Jejak Bitcoin Mengarah ke 14 Hukuman Penjara dalam Kasus Pencucian Uang Terbesar di Brasil

Sumber: ETHNews Judul Asli: 6. Jejak Bitcoin Mengarah ke 14 Hukuman Penjara dalam Kasus Pencucian Uang Terbesar di Brasil Link Asli: Pengadilan federal Brasil telah menjatuhkan hukuman penjara kepada 14 individu setelah mengungkap jaringan pencucian uang skala besar yang menggunakan Bitcoin dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan lebih dari $95 juta (508 juta reais) dari keuntungan perdagangan narkoba dan penculikan. Putusan ini mengakhiri penyelidikan selama bertahun-tahun yang dikenal sebagai Operasi Tanah Subur, yang mengungkap struktur kriminal canggih yang beroperasi dari April 2019 hingga Juli 2024.

Jaringan Kriminal Menggunakan Perusahaan Cangkang Dan Rekor Pajak Palsu

Menurut temuan pengadilan, kelompok tersebut mengandalkan jaringan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan asal usul pendapatan ilegal mereka. Perusahaan-perusahaan ini, terdaftar dengan ID pajak palsu dan catatan akuntansi yang dibuat-buat, menyembunyikan aktivitas di berbagai sektor, termasuk perdagangan makanan, pemeliharaan ternak, dan barang-barang mewah, untuk menciptakan kesan operasi bisnis yang sah.

Skema ini memungkinkan anggota untuk memindahkan sejumlah besar uang tunai ke dalam sistem keuangan formal sebelum mengubahnya menjadi cryptocurrency.

Bitcoin Berfungsi Sebagai Lapisan Kunci Untuk Pencucian Uang Lintas Batas

Informasi menunjukkan bahwa setelah mengalirkan uang tunai melalui perusahaan-perusahaan depan, jaringan tersebut mengubah sebagian besar menjadi Bitcoin, memungkinkan mereka untuk memindahkan dana melintasi batas negara sambil mengaburkan jejak transaksi mereka. Penyelidik mengatakan bahwa penggunaan aset digital memainkan peran sentral dalam kemampuan kelompok itu untuk menghindari deteksi, tetapi pada akhirnya menjadi kelemahan ketika pihak berwenang menggunakan alat analisis blockchain untuk memetakan jejak uang.

Kerja sama internasional sangat penting dalam melacak dompet dan transfer yang terkait dengan organisasi tersebut, menunjukkan bagaimana forensik blockchain telah menjadi alat penting dalam kasus kejahatan keuangan yang kompleks.

Pemimpin Mendapatkan Hukuman Terberat

Dua pemimpin organisasi tersebut, salah satunya adalah petugas keamanan penjara, menerima hukuman lebih dari 21 tahun masing-masing. 12 anggota lainnya dijatuhi hukuman antara 10 hingga 17 tahun, mencerminkan peran mereka dalam operasi tersebut.

Jaringan ini beroperasi terutama di negara bagian Minas Gerais dan Paraná, memanfaatkan koneksi lokal untuk mempertahankan saluran pencucian uangnya sambil memperluas operasinya melintasi batas.

Otoritas Menyita Aset Mewah Dan Kepemilikan Keuangan

Sebagai bagian dari tindakan tegas, pejabat menyita berbagai aset yang terkumpul melalui dana ilegal, termasuk:

• Cadangan kas
• Kendaraan mewah
• Properti residensial mahal
• Investasi keuangan
• Sebuah jet pribadi

Penyitaan ini menyoroti skala skema dan profitabilitas aktivitas kriminal organisasi.

Operasi Tanah Subur menandai salah satu penuntutan pencucian uang yang terkait dengan kripto yang paling substansial di Brasil hingga saat ini. Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh aset digital dalam keuangan kriminal dan semakin efektifnya teknik analisis blockchain modern dalam membongkar jaringan yang canggih.