Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat penipuan investasi penambangan Mining Automatic, dengan 380 investor mengalami kerugian lebih dari 22 juta dolar AS

PANews 21 Juli, Badan Pertukaran Sekuritas AS (SEC) mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan terhadap warga Florida, Zan Shaikh, dan perusahaannya, Bright Vision Distribution LLC (beroperasi dengan nama Mining Automatic). Gugatan tersebut menuduh keduanya diduga melakukan penipuan terhadap investor melalui skema investasi penambangan aset kripto palsu, dengan nilai dana yang dihimpun sekitar 22 juta dolar AS.

SEC menyatakan bahwa pada periode 2023 Juni hingga 2025 Mei, Shaikh dan Mining Automatic menjanjikan kepada investor imbal hasil bulanan tetap melalui partisipasi dalam bisnis penambangan aset kripto. Namun, aktivitas penambangan tersebut nyatanya tidak dapat menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan.

Berdasarkan berkas gugatan SEC, Shaikh dan Mining Automatic diduga membuat pernyataan palsu terkait pengalaman penambangan kripto mereka sendiri, kemampuan operasional, penggunaan dana investasi, serta status bisnis penambangan. Mereka juga menjelaskan keterlambatan pembayaran dengan alasan tidak mampu membayar imbal hasil kepada investor.

SEC mengatakan, meskipun terdakwa mengklaim dana investor akan digunakan untuk bisnis penambangan kripto, pada kenyataannya hanya sekitar 13% dari dana investasi yang digunakan untuk apa yang disebut pengeluaran terkait penambangan. Sisanya terutama digunakan untuk pemasaran guna menarik investor baru, serta untuk membayar Shaikh secara pribadi dan biaya-biaya bisnis lain yang tidak terkait.

Regulator tersebut menyatakan bahwa Mining Automatic secara kumulatif menghimpun sekitar 22 juta dolar AS dari lebih dari 380 investor, dan jumlah yang benar-benar dibayarkan kembali setidaknya kurang dari 20 juta dolar AS dari dana yang dihimpun.

SEC telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Massachusetts, menuduh Shaikh dan Mining Automatic melanggar ketentuan anti-penipuan dan penerbitan sekuritas yang tidak terdaftar terkait Undang-Undang Sekuritas 1933 serta Undang-Undang Bursa Efek 1934.

Kedua pihak telah menyetujui putusan penyelesaian yang disetujui pengadilan, termasuk larangan permanen untuk pelanggaran di masa depan terhadap peraturan sekuritas terkait, serta larangan penempatan posisi eksekutif dan dewan untuk Shaikh. SEC juga akan meminta terdakwa membayar restitusi atas hasil yang diperoleh secara ilegal, bunga pra-persidangan, serta denda perdata, dengan jumlah spesifik ditentukan kemudian oleh pengadilan.

SEC menyatakan bahwa kasus ini diselidiki bersama oleh unit penegakan dan kelompok teknologi yang sedang berkembang serta kantor Boston. Hal ini semakin menunjukkan bahwa lembaga pengawas terus memperkuat pemeriksaan terhadap proyek investasi kripto dan aktivitas pendanaan terkait penambangan.