Baru-baru ini, skema Ponzi yang disebut Fintoch diduga melarikan diri dengan dana $31,6 juta, meninggalkan pengguna dengan banyak bulu. Bagaimana cara pengguna melindungi dari item "Tarik Permadani"?
Ditulis oleh: Beosin
Pernahkah Anda menjadi korban Rug Pull di dunia Web3?
Penarikan permadani sering kali dilakukan oleh pengembang atau tim yang tidak jujur yang mungkin dengan sengaja menipu atau menyesatkan pengguna untuk mencuri aset mereka jika tiba-tiba keluar.
Mereka mungkin menggunakan taktik seperti janji pengembalian tinggi palsu atau dukungan selebritas untuk menarik investasi pengguna, dan begitu mereka mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari investor, mereka akan "kabur".
Permadani menarik adalah ancaman serius bagi ekosistem Web3 karena merusak kepercayaan dan keyakinan pengguna dalam proyek terdesentralisasi dan menghambat pengembangan teknologi.
Baru-baru ini, skema Ponzi yang disebut Fintoch dicurigai melarikan diri dengan dana $31,6 juta, membuat pengguna berantakan. **Hari ini, kami akan mengajari Anda untuk mengidentifikasi jebakan penipuan hasil tinggi yang serupa, dan pada saat yang sama menggunakan platform anti pencucian uang Beosin KYT untuk membawa Anda melacak pergerakan dana. **
Bagaimana proyek Fintoch mengelabui pengguna agar berpartisipasi?
Poin pertama adalah kemasannya, untuk meningkatkan kredibilitasnya,** platform tersebut secara curang mengklaim terkait dengan lembaga keuangan terkenal Morgan Stanley. **
Pengenalan Cina Fintoch
Kemudian kemas akun sosial, sponsori aktivitas, dan biarkan media besar menerbitkan artikel, memberi tahu semua orang: "**Kami adalah pihak proyek yang serius." **
Siaran pers Finoch di media
Ternyata CEO dan banyak lainnya yang tercantum di situs web mereka adalah aktor bayaran palsu.
Kemudian publikasikan tingkat pengembalian proyek untuk menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.
Fintoch mendapatkan daya tarik dengan menawarkan pengembalian yang tidak berkelanjutan dan mengeksploitasi keserakahan investor, tetapi sifat aslinya sebagai skema Ponzi telah menjadi jelas.
Skema ponzi mengandalkan masuknya investasi baru secara konstan untuk mempertahankan pembayaran kepada peserta awal. **Akhirnya, skema berantakan ketika dalang menghilang dengan dana yang terkumpul. **
Beosin KYT membawa Anda untuk melacak pergerakan dana
** Dari catatan di rantai, kita dapat melihat bahwa pihak proyek diduga melarikan diri dengan uang. **
Kami menggunakan platform analisis anti pencucian uang Beosin KYT untuk menemukan bahwa alamat kontrak yang relevan menampilkan peringatan abnormal dan ditandai sebagai terkait penipuan.
Mekanisme penilaian risiko lengkap Beosin KYT dapat melewati ** pemantauan terus menerus dari transaksi aset virtual, penilaian penetrasi risiko dari setiap aliran modal transaksi, tidak hanya menampilkan skor risiko dari alamat/transaksi, tetapi juga menampilkan rincian setiap transaksi berisiko Dengan karakteristik transaksi, kami juga dapat memahami situasi risiko secara menyeluruh. **
*
Platform Analisis Anti Pencucian Uang Beosin KYT
Saat kami memasukkan alamat yang relevan ke dalam sistem KYT, kami dapat melihat distribusi token Fintoch STO: 20.000 token ditransfer dan kemudian diubah menjadi 31.666.317 BUSD, dan BUSD dikirim dari rantai BNB ke TRON dan rantai publik lainnya.
Platform analisis anti pencucian uang Beosin KYT bagian dari diagram aliran dana
Beosin KYT melacak sumber dan keberadaan dana dari rekening yang ditunjuk, dapat melakukan analisis data yang komprehensif, cepat dan akurat, serta melakukan penilaian risiko secara real-time pada transaksi mata uang kripto melalui mesin analisis risiko**. **
Bagaimana pengguna dapat mencegah item "Tarik Permadani".
Untuk mencegah menjadi korban Rug Pull, pengguna dan investor harus berhati-hati saat memilih untuk berpartisipasi dalam proyek. **Pengguna harus benar-benar meneliti latar belakang dan tim pengembangan proyek, menilai risiko proyek dan manfaat potensial, dan menggunakan sumber daya tepercaya untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan proyek. **
Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari menjadi korban penipuan Rug Pull saat mencari peluang investasi di ruang Web3:
Teliti proyek: Sebelum berinvestasi, sangat penting untuk memahami latar belakang proyek dan tim pengembangan. Temukan informasi tentang pengalaman tim, kualifikasi, dan keterlibatan masa lalu dalam proyek.
Menilai risiko dan manfaat potensial dari proyek: Pertimbangkan keseluruhan rasio risiko terhadap manfaat dari proyek yang sedang Anda pertimbangkan untuk diinvestasikan. Apakah manfaat potensial sepadan dengan investasi Anda?
Gunakan sumber daya yang kredibel: Gunakan sumber daya yang kredibel seperti laporan audit dan umpan balik masyarakat untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan proyek.
Diversifikasi: Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Pertimbangkan untuk menyebarkan investasi Anda ke beberapa proyek untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Ini melindungi Anda jika suatu barang ternyata scam.
Berhati-hatilah dengan pengembalian yang tinggi: Berhati-hatilah terhadap proyek yang menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi atau terlihat terlalu bagus. Pengembalian tinggi sering disertai dengan risiko tinggi, dan proyek yang menjanjikan keuntungan cepat dan mudah sering kali merupakan penipuan.
Ikuti berita terbaru dari proyek: ikuti terus berita terbaru dan pembaruan dari proyek tempat Anda berinvestasi. Ikuti saluran media sosial proyek, baca blog proyek, dan tetap dapatkan informasi tentang perubahan atau perkembangan apa pun yang dapat memengaruhi investasi Anda.
**Perlu diingat bahwa penipuan selalu berkembang, jadi penting untuk tetap waspada dan tetap up-to-date. Jika Anda tidak yakin tentang suatu proyek atau peluang investasi, yang terbaik adalah berhati-hati dan hindari terlibat. **
Pada saat yang sama, pengguna, pengembang, dan regulator perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan andal untuk proyek Web3 dan mencegah terjadinya jenis penipuan ini.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Tarikan Permadani senilai $31,6 juta? Cara mengenali jebakan penipuan hasil tinggi
Ditulis oleh: Beosin
Pernahkah Anda menjadi korban Rug Pull di dunia Web3?
Penarikan permadani sering kali dilakukan oleh pengembang atau tim yang tidak jujur yang mungkin dengan sengaja menipu atau menyesatkan pengguna untuk mencuri aset mereka jika tiba-tiba keluar.
Mereka mungkin menggunakan taktik seperti janji pengembalian tinggi palsu atau dukungan selebritas untuk menarik investasi pengguna, dan begitu mereka mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari investor, mereka akan "kabur".
Permadani menarik adalah ancaman serius bagi ekosistem Web3 karena merusak kepercayaan dan keyakinan pengguna dalam proyek terdesentralisasi dan menghambat pengembangan teknologi.
Baru-baru ini, skema Ponzi yang disebut Fintoch dicurigai melarikan diri dengan dana $31,6 juta, membuat pengguna berantakan. **Hari ini, kami akan mengajari Anda untuk mengidentifikasi jebakan penipuan hasil tinggi yang serupa, dan pada saat yang sama menggunakan platform anti pencucian uang Beosin KYT untuk membawa Anda melacak pergerakan dana. **
Bagaimana proyek Fintoch mengelabui pengguna agar berpartisipasi?
Poin pertama adalah kemasannya, untuk meningkatkan kredibilitasnya,** platform tersebut secara curang mengklaim terkait dengan lembaga keuangan terkenal Morgan Stanley. **
Pengenalan Cina Fintoch
Kemudian kemas akun sosial, sponsori aktivitas, dan biarkan media besar menerbitkan artikel, memberi tahu semua orang: "**Kami adalah pihak proyek yang serius." **
Siaran pers Finoch di media
Ternyata CEO dan banyak lainnya yang tercantum di situs web mereka adalah aktor bayaran palsu.
Kemudian publikasikan tingkat pengembalian proyek untuk menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.
Fintoch mendapatkan daya tarik dengan menawarkan pengembalian yang tidak berkelanjutan dan mengeksploitasi keserakahan investor, tetapi sifat aslinya sebagai skema Ponzi telah menjadi jelas.
Skema ponzi mengandalkan masuknya investasi baru secara konstan untuk mempertahankan pembayaran kepada peserta awal. **Akhirnya, skema berantakan ketika dalang menghilang dengan dana yang terkumpul. **
Beosin KYT membawa Anda untuk melacak pergerakan dana
** Dari catatan di rantai, kita dapat melihat bahwa pihak proyek diduga melarikan diri dengan uang. **
Kami menggunakan platform analisis anti pencucian uang Beosin KYT untuk menemukan bahwa alamat kontrak yang relevan menampilkan peringatan abnormal dan ditandai sebagai terkait penipuan.
Mekanisme penilaian risiko lengkap Beosin KYT dapat melewati ** pemantauan terus menerus dari transaksi aset virtual, penilaian penetrasi risiko dari setiap aliran modal transaksi, tidak hanya menampilkan skor risiko dari alamat/transaksi, tetapi juga menampilkan rincian setiap transaksi berisiko Dengan karakteristik transaksi, kami juga dapat memahami situasi risiko secara menyeluruh. **
Platform Analisis Anti Pencucian Uang Beosin KYT
Saat kami memasukkan alamat yang relevan ke dalam sistem KYT, kami dapat melihat distribusi token Fintoch STO: 20.000 token ditransfer dan kemudian diubah menjadi 31.666.317 BUSD, dan BUSD dikirim dari rantai BNB ke TRON dan rantai publik lainnya.
Beosin KYT melacak sumber dan keberadaan dana dari rekening yang ditunjuk, dapat melakukan analisis data yang komprehensif, cepat dan akurat, serta melakukan penilaian risiko secara real-time pada transaksi mata uang kripto melalui mesin analisis risiko**. **
Bagaimana pengguna dapat mencegah item "Tarik Permadani".
Untuk mencegah menjadi korban Rug Pull, pengguna dan investor harus berhati-hati saat memilih untuk berpartisipasi dalam proyek. **Pengguna harus benar-benar meneliti latar belakang dan tim pengembangan proyek, menilai risiko proyek dan manfaat potensial, dan menggunakan sumber daya tepercaya untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan proyek. **
Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari menjadi korban penipuan Rug Pull saat mencari peluang investasi di ruang Web3:
Teliti proyek: Sebelum berinvestasi, sangat penting untuk memahami latar belakang proyek dan tim pengembangan. Temukan informasi tentang pengalaman tim, kualifikasi, dan keterlibatan masa lalu dalam proyek.
Menilai risiko dan manfaat potensial dari proyek: Pertimbangkan keseluruhan rasio risiko terhadap manfaat dari proyek yang sedang Anda pertimbangkan untuk diinvestasikan. Apakah manfaat potensial sepadan dengan investasi Anda?
Gunakan sumber daya yang kredibel: Gunakan sumber daya yang kredibel seperti laporan audit dan umpan balik masyarakat untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan proyek.
Diversifikasi: Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Pertimbangkan untuk menyebarkan investasi Anda ke beberapa proyek untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Ini melindungi Anda jika suatu barang ternyata scam.
Berhati-hatilah dengan pengembalian yang tinggi: Berhati-hatilah terhadap proyek yang menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi atau terlihat terlalu bagus. Pengembalian tinggi sering disertai dengan risiko tinggi, dan proyek yang menjanjikan keuntungan cepat dan mudah sering kali merupakan penipuan.
Ikuti berita terbaru dari proyek: ikuti terus berita terbaru dan pembaruan dari proyek tempat Anda berinvestasi. Ikuti saluran media sosial proyek, baca blog proyek, dan tetap dapatkan informasi tentang perubahan atau perkembangan apa pun yang dapat memengaruhi investasi Anda.
**Perlu diingat bahwa penipuan selalu berkembang, jadi penting untuk tetap waspada dan tetap up-to-date. Jika Anda tidak yakin tentang suatu proyek atau peluang investasi, yang terbaik adalah berhati-hati dan hindari terlibat. **
Pada saat yang sama, pengguna, pengembang, dan regulator perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan andal untuk proyek Web3 dan mencegah terjadinya jenis penipuan ini.