Gugatan tersebut menuduh bahwa Bybit dan afiliasinya menggunakan koneksi VIP untuk memprioritaskan penarikan dan menyita $125 juta dari FTX.
Penasihat kebangkrutan FTX dan Alameda mengajukan gugatan pada 10 November dengan tuduhan penipuan di pertukaran kripto Bybit dan dua afiliasi perusahaan serta empat eksekutifnya. Gugatan tersebut menuduh bahwa para terdakwa menggunakan "skema penipuan" untuk menarik uang tunai dan aset dari platform FTX, tepat sebelum runtuh.
FTX berusaha memulihkan $953,2 juta yang ditarik secara curang oleh terdakwa dalam 90 hari sebelum kebangkrutan. Gugatan tersebut menyebutkan lengan investasi Bybit, Mirana, dan perusahaan perdagangan cryptocurrency Mirana, Time Research, sebagai dua terdakwa perusahaan selain Bybit.
Berdasarkan Bab 11, FTX memiliki hak untuk memulihkan dana yang dibayarkan dalam waktu 90 hari sebelum mengajukan kebangkrutan. Undang-undang ini dirancang untuk mencegah kreditor tertentu menerima rejeki nomplok hanya karena mereka telah berhasil menarik dana mereka ketika kreditor lain belum berhasil.
Mirana menggunakan status VIP-nya untuk memprioritaskan penarikan
Menurut gugatan itu, Mirana adalah pedagang aktif di platform FTX dengan saldo akun "ratusan juta dolar." Gugatan tersebut menuduh bahwa aktivitas perdagangan Mirana dan hubungannya dengan Bybit membuatnya mendapatkan "perlakuan istimewa" dibandingkan dengan pelanggan reguler.
Mirana diberikan status "VIP", yang memberikan akses ke karyawan FTX Group dan dukungan concierge. Ketika kekhawatiran muncul tentang kesehatan keuangan FTX, Mirana menggunakan hak istimewanya untuk memprioritaskan permintaan penarikannya saat pelanggan FTX individu berjuang.
Gugatan tersebut menuduh:
"Mirana menggunakan koneksi VIP-nya untuk menekan karyawan FTX Group agar memenuhi permintaan penarikan segera setelah aset tersedia, semakin mengurangi dana yang tersedia untuk memenuhi permintaan penarikan dari pelanggan non-VIP FTX.com."
Di bawah tekanan dari Mirana, karyawan FTX "berulang kali mengubah" pengaturan Mirana dalam sistem Know Your Customer (KYC) FTX sebelum penarikan dibekukan, gugatan itu menuduh.
Bybit diduga menggunakan kontrolnya atas aset FTX sebagai leverage
Gugatan tersebut menuduh bahwa Bybit menggunakan aset FTX di platform Bybit untuk memaksa FTX melepaskan saldo akun Mirana setelah FTX menghentikan penarikan pelanggan pada 8 November 2022. Ini menyatakan:
"Bybit telah menyita aset FTX Group yang disimpan di bursa Bybit dan menolak untuk melepaskannya kecuali Mirana dapat menyelesaikan penarikan saldo penuh akun FTX.com-nya."
Kegiatan Ilegal Berulang
Penasihat kebangkrutan FTX menuduh bahwa bahkan setelah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di bawah Kode Kepailitan AS, Bybit dan afiliasinya "terus mengambil tindakan ilegal" untuk menempatkan diri mereka di atas kreditor FTX lainnya. Gugatan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa "berulang kali melanggar penangguhan global otomatis" sehubungan dengan aset FTX.
Pertama, Bybit menyita lebih dari $125 juta aset FTX. Bybit "bersikeras" bahwa FTX hanya akan diizinkan untuk menarik dana setelah mentransfer sekitar $20 juta ke Mirana (yaitu, saldo FTX pada saat keruntuhan Mirana).
Kedua, Mirana dan Bybit diduga mencoba membatasi dan mendevaluasi "puluhan juta dolar dalam token cryptocurrency" yang dipegang oleh FTX.
Gugatan terhadap Bybit adalah upaya terbaru manajemen baru FTX untuk memulihkan dana yang dibayarkan sebelum mengajukan kebangkrutan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Gugatan FTX menuduh bahwa Bybit menggunakan hak istimewa VIP untuk menarik $953 juta sebelum runtuh
Gugatan tersebut menuduh bahwa Bybit dan afiliasinya menggunakan koneksi VIP untuk memprioritaskan penarikan dan menyita $125 juta dari FTX.
Penasihat kebangkrutan FTX dan Alameda mengajukan gugatan pada 10 November dengan tuduhan penipuan di pertukaran kripto Bybit dan dua afiliasi perusahaan serta empat eksekutifnya. Gugatan tersebut menuduh bahwa para terdakwa menggunakan "skema penipuan" untuk menarik uang tunai dan aset dari platform FTX, tepat sebelum runtuh.
FTX berusaha memulihkan $953,2 juta yang ditarik secara curang oleh terdakwa dalam 90 hari sebelum kebangkrutan. Gugatan tersebut menyebutkan lengan investasi Bybit, Mirana, dan perusahaan perdagangan cryptocurrency Mirana, Time Research, sebagai dua terdakwa perusahaan selain Bybit.
Berdasarkan Bab 11, FTX memiliki hak untuk memulihkan dana yang dibayarkan dalam waktu 90 hari sebelum mengajukan kebangkrutan. Undang-undang ini dirancang untuk mencegah kreditor tertentu menerima rejeki nomplok hanya karena mereka telah berhasil menarik dana mereka ketika kreditor lain belum berhasil.
Mirana menggunakan status VIP-nya untuk memprioritaskan penarikan
Menurut gugatan itu, Mirana adalah pedagang aktif di platform FTX dengan saldo akun "ratusan juta dolar." Gugatan tersebut menuduh bahwa aktivitas perdagangan Mirana dan hubungannya dengan Bybit membuatnya mendapatkan "perlakuan istimewa" dibandingkan dengan pelanggan reguler.
Mirana diberikan status "VIP", yang memberikan akses ke karyawan FTX Group dan dukungan concierge. Ketika kekhawatiran muncul tentang kesehatan keuangan FTX, Mirana menggunakan hak istimewanya untuk memprioritaskan permintaan penarikannya saat pelanggan FTX individu berjuang.
Gugatan tersebut menuduh:
"Mirana menggunakan koneksi VIP-nya untuk menekan karyawan FTX Group agar memenuhi permintaan penarikan segera setelah aset tersedia, semakin mengurangi dana yang tersedia untuk memenuhi permintaan penarikan dari pelanggan non-VIP FTX.com."
Di bawah tekanan dari Mirana, karyawan FTX "berulang kali mengubah" pengaturan Mirana dalam sistem Know Your Customer (KYC) FTX sebelum penarikan dibekukan, gugatan itu menuduh.
Bybit diduga menggunakan kontrolnya atas aset FTX sebagai leverage
Gugatan tersebut menuduh bahwa Bybit menggunakan aset FTX di platform Bybit untuk memaksa FTX melepaskan saldo akun Mirana setelah FTX menghentikan penarikan pelanggan pada 8 November 2022. Ini menyatakan:
"Bybit telah menyita aset FTX Group yang disimpan di bursa Bybit dan menolak untuk melepaskannya kecuali Mirana dapat menyelesaikan penarikan saldo penuh akun FTX.com-nya."
Kegiatan Ilegal Berulang
Penasihat kebangkrutan FTX menuduh bahwa bahkan setelah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di bawah Kode Kepailitan AS, Bybit dan afiliasinya "terus mengambil tindakan ilegal" untuk menempatkan diri mereka di atas kreditor FTX lainnya. Gugatan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa "berulang kali melanggar penangguhan global otomatis" sehubungan dengan aset FTX.
Pertama, Bybit menyita lebih dari $125 juta aset FTX. Bybit "bersikeras" bahwa FTX hanya akan diizinkan untuk menarik dana setelah mentransfer sekitar $20 juta ke Mirana (yaitu, saldo FTX pada saat keruntuhan Mirana).
Kedua, Mirana dan Bybit diduga mencoba membatasi dan mendevaluasi "puluhan juta dolar dalam token cryptocurrency" yang dipegang oleh FTX.
Gugatan terhadap Bybit adalah upaya terbaru manajemen baru FTX untuk memulihkan dana yang dibayarkan sebelum mengajukan kebangkrutan.