Pada tanggal 26 Oktober, Pengadilan Rakyat melaporkan sebuah artikel berjudul "Penentuan Kejahatan Penyelesaian Mata Uang Virtual dan Bantuan Pembayaran", yang merangkum situasi yang melibatkan mata uang virtual sebagai kejahatan pembayaran dan penyelesaian, tetapi artikel ini terlalu fisik dan kimiawi, dan siswa yang perlu memiliki landasan hukum tertentu, terutama landasan hukum pidana, dapat membacanya.
Dalam artikel ini, Liu Zhengyao, seorang pengacara di Mankiw Law Firm, akan menafsirkan artikel People's Court Daily dari perspektif praktisi hukum untuk membantu Anda lebih memahami peran mata uang virtual dalam berbagai jenis pembayaran dan penyelesaian dalam pelanggaran pidana, dan bagaimana pelaku akan dihukum.
0****1 **Ada semakin banyak kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual **
Penyelesaian mata uang virtual dan bantuan pembayaran mengacu pada penggunaan mata uang virtual untuk memberikan penyelesaian pembayaran dan bantuan transfer properti untuk tindakan kriminal orang lain (terutama penipuan telekomunikasi dan kejahatan lainnya). Mengapa kita harus mengambil perilaku bantuan pembayaran dan penyelesaian secara terpisah? Atau bahkan "dua mahkamah agung dan satu departemen" telah mengeluarkan peraturan interpretasi yudisial tentang mereka?
Alasan utamanya adalah bahwa jumlah penipuan telekomunikasi telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, dan metode transfer dana penipuan telekomunikasi terkait dengan kemungkinan keamanan publik dan organ peradilan membantu para korban memulihkan kerugian mereka.
Salah satu tujuan dari "Operasi Kartu Rusak" di tahun-tahun sebelumnya adalah untuk memotong sebanyak mungkin kemungkinan penipu menggunakan kartu bank orang lain untuk mentransfer dana, dan melonjaknya jumlah kejahatan terkait adalah produk dari operasi ini. Jumlah kejahatan seperti membantu kegiatan kriminal jaringan informasi (aiding trust), menutupi atau menyembunyikan hasil kriminal dan hasil kejahatan (concealment), dan melanggar informasi pribadi warga negara telah meningkat secara dramatis.
Pada tahun 2021, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan Kementerian Keamanan Publik bersama-sama mengeluarkan "Pendapat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana seperti Penipuan Jaringan Telekomunikasi (II)" (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat (II)"), di mana konten yang terkait dengan mata uang virtual adalah Pasal 11: "Di mana hasil pidana penipuan jaringan telekomunikasi dan hasilnya ditransfer, diuangkan, atau ditarik dengan salah satu cara berikut, dan ketentuan Hukum Pidana dipenuhi, tanggung jawab pidana harus dikejar untuk kejahatan menutupi atau menyembunyikan hasil pidana atau hasil daripadanya." ** Kecuali bagi mereka yang memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak tahu **. 、、、 mengkonversi properti dan uang tunai melalui kartu prabayar platform e-commerce, mata uang virtual **、、、 dll dengan harga yang sangat berbeda dari pasar. "
Karena anonimitas unik mata uang virtual, beberapa kelemahan mulai muncul selama implementasi Pendapat (II): dalam pembayaran mata uang virtual dan kasus penyelesaian, waktu pembayaran dan penyelesaian relatif fleksibel, yang mungkin selama proses penipuan atau setelah penipuan selesai, dan sulit untuk menentukan tingkat "mengetahui" aktor dalam proses pembayaran dan penyelesaian, yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang berbeda untuk mengevaluasi aktor, yang mungkin merupakan kejahatan penipuan, kejahatan membantu kepercayaan, atau kejahatan penyembunyian , sehingga mempengaruhi penerapan hukum pidana yang tepat (pada dasarnya, melanggar prinsip dasar legalitas kejahatan).
Dengan latar belakang inilah artikel "Penentuan Kejahatan Penyelesaian Mata Uang Virtual dan Bantuan Pembayaran" mengusulkan metode untuk mendefinisikan kejahatan yang berbeda berdasarkan node yang berbeda dari proses transfer properti setelah keberhasilan penipuan telekomunikasi dan penipuan, serta pengetahuan subyektif dari orang yang menyediakan pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual.
0****2Juga gunakan mata uang virtual, kejahatannya sangat berbeda
Hukuman maksimum untuk membantu dan bersekongkol adalah 3 tahun penjara, sedangkan hukuman maksimum untuk penipuan adalah lebih dari 10 tahun dan 7 tahun untuk penyembunyian.
Dalam kasus pidana pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual, perbedaan tingkat partisipasi orang yang memberikan bantuan menentukan bahwa kejahatan yang dicurigai sangat berbeda. **
(1) Ada konspirasi sebelumnya, yang merupakan kejahatan penipuan atau penyembunyian
Konspirasi, sederhananya, adalah tindakan memberi nasihat dan mengkomunikasikan niat. Zhang San berencana untuk melakukan penipuan telekomunikasi, dan Li Si tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga memberi Zhang San ide dan memberikan bantuan dalam pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual.
Bagaimana cara mengevaluasi tindakan Li Si membantu dalam pembayaran dan penyelesaian? Itu tergantung pada waktu ketika Li Si campur tangan dalam penipuan Zhang San; jika itu sebelum penipuan Zhang San selesai (sebelum korban memindahkan properti), maka Li Si dicurigai merupakan kejahatan penipuan; jika itu setelah Zhang San menyelesaikan penipuan (setelah korban memindahkan properti), Li Si dicurigai merupakan kejahatan dan menyembunyikan kejahatan.
(2) Tidak ada konspirasi, mengetahui bahwa orang lain melakukan penipuan online dan memberikan bantuan, merupakan kejahatan penipuan
Jika Li Si tahu bahwa Zhang San melakukan penipuan online, tetapi masih tidak memberinya layanan pembayaran dan penyelesaian untuk mata uang virtual, Li Si akan menjadi pembantu kejahatan penipuan. Namun, Liu percaya bahwa kesimpulan ini terlalu terburu-buru, karena masalah kaki tangan sepihak masih kontroversial dalam teori dan bahkan dalam praktik.
**(3) Tidak ada konspirasi, hanya memberikan bantuan mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dunia maya, merupakan kejahatan membantu dan bersekongkol **
Jika Li Si hanya tahu bahwa Zhang San melakukan kejahatan dunia maya (saya tidak tahu apakah itu penipuan telekomunikasi), dan memberi Zhang San layanan pembayaran dan penyelesaian untuk mata uang virtual, Li Si dicurigai sebagai kejahatan membantu kepercayaan.
0****3Situasi mana yang merupakan kejahatan penyembunyian?
Arti dasar dari kejahatan penyembunyian adalah "tindakan menyembunyikan, mentransfer, membeli, menjual atas nama orang lain, atau menutupi atau menyembunyikan hasil daripadanya, mengetahui bahwa mereka adalah hasil kejahatan dan hasil daripadanya." Oleh karena itu, hanya ketika penggunaan mata uang virtual untuk pembayaran dan penyelesaian membantu kejahatan dan hasil kejahatan jelas, itu mungkin merupakan kejahatan penyembunyian.
Definisi hasil pidana mengacu pada fakta bahwa hasil pidana memiliki karakteristik properti, ilegalitas pidana, dan kepastian. Secara khusus, hasil kejahatan pertama-tama harus berupa properti, yang memiliki karakteristik likuiditas dan atribut properti;
kedua, itu harus diperoleh dengan tindakan kriminal dan memiliki ketidakpatutan hukum pidana (properti yang diperoleh dalam pelanggaran kontrak perdata, pelanggaran administratif, dll. bukan hasil pidana berdasarkan hukum pidana);
Akhirnya, hasil kejahatan harus dalam jumlah yang pasti.
Untuk memberikan contoh sederhana: Zhang San, seorang pria besar yang mengangkat kakinya, menggunakan perangkat lunak kecantikan dan pengubah suara untuk menjelma menjadi dewa dan dewi otaku untuk melakukan penipuan kencan online, korban kehilangan 50.000 yuan setelah ditipu, dan Zhang San menemukan Li Si untuk menukarnya dengan mata uang virtual setelah mendapatkan 50.000 yuan, jika Li Si tahu bahwa 50.000 yuan adalah hasil kriminal Zhang San (properti, ilegalitas kriminal, dan kepastian semuanya terpenuhi) dan masih membantunya, Li Si dicurigai merupakan kejahatan penyembunyian.
0****4Situasi mana yang merupakan kejahatan penipuan?
Dalam penipuan telekomunikasi, apakah kejahatan penipuan telah selesai (yang dapat secara sederhana dipahami sebagai akhir dan akhir dari penipuan) mengadopsi teori out-of-control yang relatif "agresif" di kalangan akademis: ** Korban kehilangan kendali aktual atas properti yang ditipu. **
Dalam penipuan telekomunikasi, korban telah mentransfer uang dari kartu banknya (terlepas dari apakah dana telah sampai ke tangan orang yang melakukan penipuan), yang juga berarti bahwa subjek dan jumlah hasil kejahatan telah ditentukan. Berdasarkan standar ini, tindakan memberikan bantuan kepada orang yang melakukan penipuan dalam pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual yang terjadi sebelum selesainya penipuan diduga merupakan kaki tangan kejahatan penipuan, dan pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual yang terjadi setelah selesainya penipuan adalah kejahatan penyembunyian yang khas.
Mari kita ambil Zhang San sebagai contoh: Zhang San berpura-pura menjadi wanita cantik untuk melakukan penipuan, dan setelah korban ditipu, selama korban mentransfer uang dari kartu banknya sesuai dengan instruksi Zhang San, terlepas dari apakah uang itu benar-benar diterima oleh Zhang San, kejahatan penipuan Zhang San telah selesai. Pada saat ini, sebelum korban mentransfer uang dari kartu banknya, Li Si telah campur tangan dalam insiden penipuan (termasuk bersekongkol dengan Zhang San untuk melakukan penipuan, atau masih bersedia memberinya pembayaran mata uang virtual dan bisnis penyelesaian setelah mengetahui bahwa Zhang San telah melakukan penipuan), Zhang San dan Li Si dicurigai merupakan kaki tangan dalam kejahatan penipuan; jika Li Si campur tangan dalam insiden penipuan setelah korban mentransfer uangnya keluar dari kartu bank, dan masih memberinya pembayaran mata uang virtual dan layanan penyelesaian sambil mengetahui bahwa dana yang disediakan oleh Zhang San adalah hasil penipuan, Li Si dicurigai menyembunyikan.
0****5 ** Saran Pengacara Mankiw**
Dalam praktiknya, bagaimana menentukan bukti subyektif dan obyektif pelaku seperti "konspirasi" dan "sadar" sangat rumit, dan setidaknya pengalaman hidup aktor, situasi kerja, hubungan dengan penipu telekomunikasi, metode pembayaran dan penyelesaian, keuntungan, dll., Harus dipertimbangkan. Selain itu, perlu diingatkan bahwa kaliber praktik peradilan di berbagai daerah juga tidak konsisten, dan praktisi peradilan, terutama pengacara, harus selalu memperhatikan informasi di atas dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam mencari kasus-kasus dasar dan peraturan daerah. Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga implementasi hukum yang benar dan melindungi hak dan kepentingan sah pihak kita sendiri sejauh mungkin ketika mewakili kasus.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Membeli dan menjual mata uang virtual Waspadalah terhadap tiga skenario ini
Sumber: Layanan Hukum Blockchain Mankiw
Pada tanggal 26 Oktober, Pengadilan Rakyat melaporkan sebuah artikel berjudul "Penentuan Kejahatan Penyelesaian Mata Uang Virtual dan Bantuan Pembayaran", yang merangkum situasi yang melibatkan mata uang virtual sebagai kejahatan pembayaran dan penyelesaian, tetapi artikel ini terlalu fisik dan kimiawi, dan siswa yang perlu memiliki landasan hukum tertentu, terutama landasan hukum pidana, dapat membacanya.
Dalam artikel ini, Liu Zhengyao, seorang pengacara di Mankiw Law Firm, akan menafsirkan artikel People's Court Daily dari perspektif praktisi hukum untuk membantu Anda lebih memahami peran mata uang virtual dalam berbagai jenis pembayaran dan penyelesaian dalam pelanggaran pidana, dan bagaimana pelaku akan dihukum.
0****1 **Ada semakin banyak kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual **
Penyelesaian mata uang virtual dan bantuan pembayaran mengacu pada penggunaan mata uang virtual untuk memberikan penyelesaian pembayaran dan bantuan transfer properti untuk tindakan kriminal orang lain (terutama penipuan telekomunikasi dan kejahatan lainnya). Mengapa kita harus mengambil perilaku bantuan pembayaran dan penyelesaian secara terpisah? Atau bahkan "dua mahkamah agung dan satu departemen" telah mengeluarkan peraturan interpretasi yudisial tentang mereka?
Alasan utamanya adalah bahwa jumlah penipuan telekomunikasi telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, dan metode transfer dana penipuan telekomunikasi terkait dengan kemungkinan keamanan publik dan organ peradilan membantu para korban memulihkan kerugian mereka.
Salah satu tujuan dari "Operasi Kartu Rusak" di tahun-tahun sebelumnya adalah untuk memotong sebanyak mungkin kemungkinan penipu menggunakan kartu bank orang lain untuk mentransfer dana, dan melonjaknya jumlah kejahatan terkait adalah produk dari operasi ini. Jumlah kejahatan seperti membantu kegiatan kriminal jaringan informasi (aiding trust), menutupi atau menyembunyikan hasil kriminal dan hasil kejahatan (concealment), dan melanggar informasi pribadi warga negara telah meningkat secara dramatis.
Pada tahun 2021, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan Kementerian Keamanan Publik bersama-sama mengeluarkan "Pendapat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana seperti Penipuan Jaringan Telekomunikasi (II)" (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat (II)"), di mana konten yang terkait dengan mata uang virtual adalah Pasal 11: "Di mana hasil pidana penipuan jaringan telekomunikasi dan hasilnya ditransfer, diuangkan, atau ditarik dengan salah satu cara berikut, dan ketentuan Hukum Pidana dipenuhi, tanggung jawab pidana harus dikejar untuk kejahatan menutupi atau menyembunyikan hasil pidana atau hasil daripadanya." ** Kecuali bagi mereka yang memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak tahu **. 、、、 mengkonversi properti dan uang tunai melalui kartu prabayar platform e-commerce, mata uang virtual **、、、 dll dengan harga yang sangat berbeda dari pasar. "
Karena anonimitas unik mata uang virtual, beberapa kelemahan mulai muncul selama implementasi Pendapat (II): dalam pembayaran mata uang virtual dan kasus penyelesaian, waktu pembayaran dan penyelesaian relatif fleksibel, yang mungkin selama proses penipuan atau setelah penipuan selesai, dan sulit untuk menentukan tingkat "mengetahui" aktor dalam proses pembayaran dan penyelesaian, yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang berbeda untuk mengevaluasi aktor, yang mungkin merupakan kejahatan penipuan, kejahatan membantu kepercayaan, atau kejahatan penyembunyian , sehingga mempengaruhi penerapan hukum pidana yang tepat (pada dasarnya, melanggar prinsip dasar legalitas kejahatan).
Dengan latar belakang inilah artikel "Penentuan Kejahatan Penyelesaian Mata Uang Virtual dan Bantuan Pembayaran" mengusulkan metode untuk mendefinisikan kejahatan yang berbeda berdasarkan node yang berbeda dari proses transfer properti setelah keberhasilan penipuan telekomunikasi dan penipuan, serta pengetahuan subyektif dari orang yang menyediakan pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual.
0****2 Juga gunakan mata uang virtual, kejahatannya sangat berbeda
Hukuman maksimum untuk membantu dan bersekongkol adalah 3 tahun penjara, sedangkan hukuman maksimum untuk penipuan adalah lebih dari 10 tahun dan 7 tahun untuk penyembunyian.
Dalam kasus pidana pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual, perbedaan tingkat partisipasi orang yang memberikan bantuan menentukan bahwa kejahatan yang dicurigai sangat berbeda. **
(1) Ada konspirasi sebelumnya, yang merupakan kejahatan penipuan atau penyembunyian
Konspirasi, sederhananya, adalah tindakan memberi nasihat dan mengkomunikasikan niat. Zhang San berencana untuk melakukan penipuan telekomunikasi, dan Li Si tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga memberi Zhang San ide dan memberikan bantuan dalam pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual.
Bagaimana cara mengevaluasi tindakan Li Si membantu dalam pembayaran dan penyelesaian? Itu tergantung pada waktu ketika Li Si campur tangan dalam penipuan Zhang San; jika itu sebelum penipuan Zhang San selesai (sebelum korban memindahkan properti), maka Li Si dicurigai merupakan kejahatan penipuan; jika itu setelah Zhang San menyelesaikan penipuan (setelah korban memindahkan properti), Li Si dicurigai merupakan kejahatan dan menyembunyikan kejahatan.
(2) Tidak ada konspirasi, mengetahui bahwa orang lain melakukan penipuan online dan memberikan bantuan, merupakan kejahatan penipuan
Jika Li Si tahu bahwa Zhang San melakukan penipuan online, tetapi masih tidak memberinya layanan pembayaran dan penyelesaian untuk mata uang virtual, Li Si akan menjadi pembantu kejahatan penipuan. Namun, Liu percaya bahwa kesimpulan ini terlalu terburu-buru, karena masalah kaki tangan sepihak masih kontroversial dalam teori dan bahkan dalam praktik.
**(3) Tidak ada konspirasi, hanya memberikan bantuan mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dunia maya, merupakan kejahatan membantu dan bersekongkol **
Jika Li Si hanya tahu bahwa Zhang San melakukan kejahatan dunia maya (saya tidak tahu apakah itu penipuan telekomunikasi), dan memberi Zhang San layanan pembayaran dan penyelesaian untuk mata uang virtual, Li Si dicurigai sebagai kejahatan membantu kepercayaan.
0****3 Situasi mana yang merupakan kejahatan penyembunyian?
Arti dasar dari kejahatan penyembunyian adalah "tindakan menyembunyikan, mentransfer, membeli, menjual atas nama orang lain, atau menutupi atau menyembunyikan hasil daripadanya, mengetahui bahwa mereka adalah hasil kejahatan dan hasil daripadanya." Oleh karena itu, hanya ketika penggunaan mata uang virtual untuk pembayaran dan penyelesaian membantu kejahatan dan hasil kejahatan jelas, itu mungkin merupakan kejahatan penyembunyian.
Definisi hasil pidana mengacu pada fakta bahwa hasil pidana memiliki karakteristik properti, ilegalitas pidana, dan kepastian. Secara khusus, hasil kejahatan pertama-tama harus berupa properti, yang memiliki karakteristik likuiditas dan atribut properti;
kedua, itu harus diperoleh dengan tindakan kriminal dan memiliki ketidakpatutan hukum pidana (properti yang diperoleh dalam pelanggaran kontrak perdata, pelanggaran administratif, dll. bukan hasil pidana berdasarkan hukum pidana);
Akhirnya, hasil kejahatan harus dalam jumlah yang pasti.
Untuk memberikan contoh sederhana: Zhang San, seorang pria besar yang mengangkat kakinya, menggunakan perangkat lunak kecantikan dan pengubah suara untuk menjelma menjadi dewa dan dewi otaku untuk melakukan penipuan kencan online, korban kehilangan 50.000 yuan setelah ditipu, dan Zhang San menemukan Li Si untuk menukarnya dengan mata uang virtual setelah mendapatkan 50.000 yuan, jika Li Si tahu bahwa 50.000 yuan adalah hasil kriminal Zhang San (properti, ilegalitas kriminal, dan kepastian semuanya terpenuhi) dan masih membantunya, Li Si dicurigai merupakan kejahatan penyembunyian.
0****4 Situasi mana yang merupakan kejahatan penipuan?
Dalam penipuan telekomunikasi, apakah kejahatan penipuan telah selesai (yang dapat secara sederhana dipahami sebagai akhir dan akhir dari penipuan) mengadopsi teori out-of-control yang relatif "agresif" di kalangan akademis: ** Korban kehilangan kendali aktual atas properti yang ditipu. **
Dalam penipuan telekomunikasi, korban telah mentransfer uang dari kartu banknya (terlepas dari apakah dana telah sampai ke tangan orang yang melakukan penipuan), yang juga berarti bahwa subjek dan jumlah hasil kejahatan telah ditentukan. Berdasarkan standar ini, tindakan memberikan bantuan kepada orang yang melakukan penipuan dalam pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual yang terjadi sebelum selesainya penipuan diduga merupakan kaki tangan kejahatan penipuan, dan pembayaran dan penyelesaian mata uang virtual yang terjadi setelah selesainya penipuan adalah kejahatan penyembunyian yang khas.
Mari kita ambil Zhang San sebagai contoh: Zhang San berpura-pura menjadi wanita cantik untuk melakukan penipuan, dan setelah korban ditipu, selama korban mentransfer uang dari kartu banknya sesuai dengan instruksi Zhang San, terlepas dari apakah uang itu benar-benar diterima oleh Zhang San, kejahatan penipuan Zhang San telah selesai. Pada saat ini, sebelum korban mentransfer uang dari kartu banknya, Li Si telah campur tangan dalam insiden penipuan (termasuk bersekongkol dengan Zhang San untuk melakukan penipuan, atau masih bersedia memberinya pembayaran mata uang virtual dan bisnis penyelesaian setelah mengetahui bahwa Zhang San telah melakukan penipuan), Zhang San dan Li Si dicurigai merupakan kaki tangan dalam kejahatan penipuan; jika Li Si campur tangan dalam insiden penipuan setelah korban mentransfer uangnya keluar dari kartu bank, dan masih memberinya pembayaran mata uang virtual dan layanan penyelesaian sambil mengetahui bahwa dana yang disediakan oleh Zhang San adalah hasil penipuan, Li Si dicurigai menyembunyikan.
0****5 ** Saran Pengacara Mankiw**
Dalam praktiknya, bagaimana menentukan bukti subyektif dan obyektif pelaku seperti "konspirasi" dan "sadar" sangat rumit, dan setidaknya pengalaman hidup aktor, situasi kerja, hubungan dengan penipu telekomunikasi, metode pembayaran dan penyelesaian, keuntungan, dll., Harus dipertimbangkan. Selain itu, perlu diingatkan bahwa kaliber praktik peradilan di berbagai daerah juga tidak konsisten, dan praktisi peradilan, terutama pengacara, harus selalu memperhatikan informasi di atas dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam mencari kasus-kasus dasar dan peraturan daerah. Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga implementasi hukum yang benar dan melindungi hak dan kepentingan sah pihak kita sendiri sejauh mungkin ketika mewakili kasus.