Adopsi mata uang kripto telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara berkembang seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan Nepal. Pertumbuhan adopsi di negara-negara ini dianggap sebagai salah satu alasan utama di balik meningkatnya aktivitas ilegal dan pencucian uang.
Dalam perkembangan terbaru, Unit Intelijen Keuangan Nepal telah mencatat bahwa penggunaan kripto untuk kegiatan ilegal telah meningkat secara signifikan, meskipun adanya larangan resmi terhadap perdagangan aset digital.
FIU adalah lengan intelijen Bank Nepal Rastra, yang mengawasi kegiatan terkait penipuan keuangan, pendanaan teror, dan pencucian uang. Dalam laporan oleh FIU berjudul “Laporan Analisis Strategis,” unit intelijen mencatat lonjakan besar dalam penggunaan aset digital oleh pelaku buruk untuk mencuci dana ilegal dan kegiatan terduga lainnya
Perlu dicatat penggunaan mata uang kripto untuk aktivitas semacam itu telah membuat pihak berwenang nasional kesulitan melacak penunjukan dana. Dalam beberapa kasus, penggunaan crypto mixer dilaporkan secara dugaan, yang membantu menghapus penunjukan dan asal aset digital apa pun
Menurut para ahli, orang-orang Nepal menjadi salah satu korban utama dari penipuan kripto karena kurangnya informasi dan pendidikan yang memadai. Penggunaan media sosial dan platform lain yang menjangkau banyak orang adalah salah satu cara yang paling sering digunakan untuk memikat atau mengorbankan orang yang tidak bersalah.
Nepal mengambil alih penggunaan Kripto yang meningkat dalam kegiatan ilegal!
Menurut data yang tersedia, jumlah pengguna cryptocurrency di Nepal telah melonjak dengan cepat dan diperkirakan akan mencapai tonggak baru pada akhir 2025. Namun, salah satu masalah serius dari peningkatan penggunaan cryptocurrency untuk aktivitas ilegal telah menimbulkan kekhawatiran atas keamanan pengguna.
Sumber: Bank Sentral Nepal
FIU telah menyarankan dua rekomendasi utama untuk menghindari kegiatan-kegiatan ini dan memperlambat laju pertumbuhan kegiatan-kegiatan tersebut. Rekomendasi utama menekankan penguatan pemantauan transaksi kripto dan memberikan pelatihan kepada lembaga keuangan untuk dapat mengenali tanda-tanda peringatan dan melaporkan kegiatan mencurigakan dengan cepat
Otoritas juga menekankan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kerentanan terhadap penipuan, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan memperbarui kerangka regulasi untuk mengatasi penipuan pembayaran digital secara efektif.
Penggunaan mata uang kripto, termasuk Bitcoin, adalah ilegal di Nepal. Di Pakistan, mata uang kripto tidak diatur secara resmi tetapi juga tidak ilegal atau dilarang. Baru-baru ini, negara tetangganya Pakistan dilaporkan mengusulkan beberapa amendemen dalam hukum keuangan untuk melegalkan kripto di seluruh negara.
The Express Tribune melaporkan bahwa pemerintah federal telah mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Bank Sentral Pakistan. Perubahan ini akan memungkinkan warga negara ganda untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur bank sentral dan membuka jalan untuk melegalkan penggunaan mata uang digital di Pakistan.
Jika disetujui oleh parlemen dan kabinet federal, perubahan tersebut berpotensi melegalkan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum di negara ini
Dengan adopsi global yang semakin meningkat terhadap cryptocurrency, persepsi mereka telah berkembang secara signifikan, dan para ahli memperkirakan jumlah pengguna cryptocurrency di seluruh dunia akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun mendatang.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
FIU Nepal Menyarankan Langkah-langkah untuk Menangani Penipuan Mata Uang Kripto
Adopsi mata uang kripto telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara berkembang seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan Nepal. Pertumbuhan adopsi di negara-negara ini dianggap sebagai salah satu alasan utama di balik meningkatnya aktivitas ilegal dan pencucian uang.
Dalam perkembangan terbaru, Unit Intelijen Keuangan Nepal telah mencatat bahwa penggunaan kripto untuk kegiatan ilegal telah meningkat secara signifikan, meskipun adanya larangan resmi terhadap perdagangan aset digital.
FIU adalah lengan intelijen Bank Nepal Rastra, yang mengawasi kegiatan terkait penipuan keuangan, pendanaan teror, dan pencucian uang. Dalam laporan oleh FIU berjudul “Laporan Analisis Strategis,” unit intelijen mencatat lonjakan besar dalam penggunaan aset digital oleh pelaku buruk untuk mencuci dana ilegal dan kegiatan terduga lainnya
Perlu dicatat penggunaan mata uang kripto untuk aktivitas semacam itu telah membuat pihak berwenang nasional kesulitan melacak penunjukan dana. Dalam beberapa kasus, penggunaan crypto mixer dilaporkan secara dugaan, yang membantu menghapus penunjukan dan asal aset digital apa pun
Menurut para ahli, orang-orang Nepal menjadi salah satu korban utama dari penipuan kripto karena kurangnya informasi dan pendidikan yang memadai. Penggunaan media sosial dan platform lain yang menjangkau banyak orang adalah salah satu cara yang paling sering digunakan untuk memikat atau mengorbankan orang yang tidak bersalah.
Nepal mengambil alih penggunaan Kripto yang meningkat dalam kegiatan ilegal!
Menurut data yang tersedia, jumlah pengguna cryptocurrency di Nepal telah melonjak dengan cepat dan diperkirakan akan mencapai tonggak baru pada akhir 2025. Namun, salah satu masalah serius dari peningkatan penggunaan cryptocurrency untuk aktivitas ilegal telah menimbulkan kekhawatiran atas keamanan pengguna.
Sumber: Bank Sentral Nepal
FIU telah menyarankan dua rekomendasi utama untuk menghindari kegiatan-kegiatan ini dan memperlambat laju pertumbuhan kegiatan-kegiatan tersebut. Rekomendasi utama menekankan penguatan pemantauan transaksi kripto dan memberikan pelatihan kepada lembaga keuangan untuk dapat mengenali tanda-tanda peringatan dan melaporkan kegiatan mencurigakan dengan cepat
Otoritas juga menekankan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kerentanan terhadap penipuan, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan memperbarui kerangka regulasi untuk mengatasi penipuan pembayaran digital secara efektif.
Penggunaan mata uang kripto, termasuk Bitcoin, adalah ilegal di Nepal. Di Pakistan, mata uang kripto tidak diatur secara resmi tetapi juga tidak ilegal atau dilarang. Baru-baru ini, negara tetangganya Pakistan dilaporkan mengusulkan beberapa amendemen dalam hukum keuangan untuk melegalkan kripto di seluruh negara.
The Express Tribune melaporkan bahwa pemerintah federal telah mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Bank Sentral Pakistan. Perubahan ini akan memungkinkan warga negara ganda untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur bank sentral dan membuka jalan untuk melegalkan penggunaan mata uang digital di Pakistan.
Jika disetujui oleh parlemen dan kabinet federal, perubahan tersebut berpotensi melegalkan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum di negara ini
Dengan adopsi global yang semakin meningkat terhadap cryptocurrency, persepsi mereka telah berkembang secara signifikan, dan para ahli memperkirakan jumlah pengguna cryptocurrency di seluruh dunia akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun mendatang.