アルゼンチン、ヘイデン・デイビスの資産を凍結 LIBRAトークン調査、ミレイ大統領親信に迫る

アルゼンチン連邦裁判官 Marcelo Martínez de Giorgi は 11 月 11 日、Kelsier Ventures のCEO Hayden Mark Davis とその関係者2名の全金融資産を無期限に凍結するよう命じ、LIBRAトークンプロジェクトを通じた違法資金移動を告発した。調査によると、Davisは複数回にわたり大統領府 Casa Rosada で Javier Milei と面会し、資金の流れは Milei のコアサークルのロビイストに関係していることが判明している。本件は、アルゼンチンで初めて暗号通貨取引が重大な政治腐敗調査に組み込まれた事例となり、検察官は現地の仮想資産サービス提供者に協力して関係するウォレットの凍結を要請している。

資産凍結命令の詳細：三つのコア人物と資金の流れ

連邦裁判官 Martínez de Giorgi は、検察官 Eduardo Taiano の申請に基づき、Hayden Davis、コロンビア出身の Favio Camilo Rodríguez Blanco、アルゼンチン出身の Orlando Rodolfo Mellino に対し資産凍結命令を出した。アルゼンチンの金融調査・資産回収機関の技術報告によると、Rodríguez Blanco と Mellino は Davis の資金を受け取る重要なウォレット所有者と特定され、その取引のタイムラインは LIBRA トークンの立ち上げと高度に一致している。裁判官は命令の中で、「十分な証拠」が被告らがデジタル資産を移転または隠蔽している可能性を示していると強調し、予防的措置を取った。国家証券委員会は、アルゼンチンで運営されるすべての仮想資産サービス提供者に警告を発し、デジタル通貨の凍結範囲拡大を求めている。

LIBRAトークンの資金流と中介ネットワーク

調査により、 Rodríguez Blanco 名義の CEX アカウントがデジタル通貨を現金に換えるために使用され、資金の最終受取人を隠す目的があったことが判明している。例えば、1月30日、MileiとDavisが大統領府で面会しセルフィーを公開した約1時間後、CEXプラットフォームを通じて50万7500ドルの送金が行われた。もう一つの重要なポイントは、2月17日—LIBRA崩壊の数日後、監視カメラ映像により、ロビイスト Mauricio Novelli の姉妹と母親が Banco Galicia の支店で複数の袋入り現金を引き出す様子が捉えられている。 Mellino は Davis と他の調査対象者との直接的な仲介役を務めており、検察はこれらの送金を「政府官僚への間接的な支払い」とみなしている。

LIBRA事件の重要取引データ

• 凍結対象資産：全ての金融・デジタル資産
• 主要送金額：50万7500ドル（1月30日のCEX送金）
• 関連取引所：主要なCEX
• 調査期間：2024年1月〜2月
• 関係政治人物：2名の Milei 支援者

政治的背景：Mileiの暗号通貨立場と規制の課題

Javier Milei 大統領は2023年の就任後、暗号通貨を積極的に支持し、ビットコインをアルゼンチン・ペソの代替通貨として検討していると公言している。しかし、LIBRAトークンプロジェクト—そのホワイトペーパーは「アルゼンチン国家の安定通貨を構築する」と謳っている—は2月に突如崩壊し、数千人の投資家が損失を被った。国会はその後、LIBRA調査委員会を設立し、主流のCEXに取引記録の提供を求めている。この事件は、アルゼンチンの仮想資産規制の抜け穴を露呈させたものであり、2024年の「マネーロンダリング防止法」の改正によりVASPの登録義務が課されたものの、実効性に欠けていると指摘されている。専門家は、調査で大統領の側近が関与していることが証明されれば、Mileiが推進する「金融ドル化」改革に影響を与える可能性があると見ている。

ラテンアメリカにおける暗号通貨のマネーロンダリング調査での役割

アルゼンチンのこの事例は、ラテンアメリカ地域で初めてブロックチェーン分析を政治腐敗調査に系統的に適用したケースである。検察官は、Davisのウォレットアドレスと Rodriguez Blanco の口座を突き合わせ、「デジタル通貨−現金」への変換経路を構築した。類似のパターンはブラジルやメキシコのマネーロンダリング事件でも見られるが、アルゼンチンは取引所のアカウントと銀行の現金引き出しを結びつける点で革新的だ。注目すべきは、関係者のアカウントは1〜2月の間に合計で300万ドル超の取引を処理し、そのうち87％が最終的に現金として引き出されている点である。この「ネストされたミキシング」手法は、取引所のKYCの抜け穴を利用し、資金の実益所有者を曖昧にしている。

結語

アルゼンチンによる Hayden Davis の資産凍結は、単一のトークンプロジェクトに対する司法責任追及にとどまらず、暗号通貨が政治資金の流れに介入することへの警鐘となる。調査が深まるにつれ、LIBRA事件はラテンアメリカにおけるデジタル資産規制の新たなモデルを形成し、同時にMilei政権のイノベーション推進と腐敗防止のバランスを試すことになるだろう。