コネチカット州米国検事、レジャー・フィッシング・レターに関連するテザーでの$600,000を差し押さえ

コネチカット州の連邦検察当局は、フィッシング詐欺で盗まれた暗号資産を追跡した結果、テザー（USDT）として60万ドル超を回収した。同詐欺は、ハードウェアウォレットの利用者をだますために実物の手紙を使っていた。

コネチカット州の暗号フィッシング被害者が資金を回収へ

地元メディアによれば、コネチカット州地区の米国司法長官事務所は、FBIのニュー・ヘイブン支局およびコネチカット州警察と連携し、2026年1月に押収された資金に対する民事没収（フォーフェイチャー）の訴状を提出した。2026年3月31日、米連邦地裁は、USDTを米国政府に移転する没収命令（decree of forfeiture）を下した。

被害者は、裁判書類上ではT.M.とだけ特定されている。被害者は2025年9月、自宅住所に身に覚えのない手紙を受け取った。この手紙は「Ledger Security and Compliance」から届いたように見え、受取人に対し、Ledgerのハードウェアウォレットについて必須のセキュリティ確認を完了するよう指示していた。

T.M.は手紙の指示に従い、その指示によって詐欺師はウォレットのリカバリ・シードフレーズにアクセスし、資金を支配できるようになった。捜査当局はブロックチェーン分析を用いて盗まれた資産を追跡した。詐欺師は複数の中継ウォレットを通じて資金を移し替え、追跡を紛らわせるために、米ドルに連動するステーブルコインであるUSDTへ換金していた。

ブロックチェーンの記録は公開されており、透明な取引履歴により捜査当局の職員は資金を追跡し、60万ドル超の保有があることを特定できた。コネチカット州地区で3:26-cv-28として提出された没収訴状では、USDTはワイヤー詐欺の収益を表し、マネーロンダリング違反に関連していると主張されていた。

民事没収により、海外にいるとみられる犯人たちを特定したり、刑事告発したりせずに、検察が行動できるようになった。暫定の米国検察官ダヴィッド・X・サリバンは、「犯罪者が盗んだ収益を手元に置けるとは思うべきではない」と述べた。FBIの特別捜査官担当P.J.オブライエンは、追跡と資金の確保における連邦と州の捜査当局の共同の取り組みを評価した。

回収されたUSDTは、資金洗浄および資産回収（Money Laundering and Asset Recovery Section）を監督する司法省（Department of Justice）の資産管理プロセスを通じてT.M.に返還される。T.M.に対して用いられた郵便によるフィッシングの手口は、少なくとも2021年以降、Ledgerの顧客を狙ってきた。

詐欺師は、Ledgerの2020年の顧客データベース侵害から氏名と自宅住所を入手し、その情報を使って見栄えの良い手紙を送った。手紙は通常、受取人に対し、偽のWebサイトで24語のリカバリ・フレーズを入力させるか、またはQRコードをスキャンさせて、悪意のあるページへ誘導するよう指示する。

Ledgerは一貫して、シードフレーズやセキュリティ確認を求める未承諾の郵便を送っていないと顧客に警告してきた。リカバリ・フレーズを求める手紙や通信はすべて詐欺である。

本件は、連邦当局が暗号資産の詐欺事件で資産回収のためにブロックチェーン分析を適用していることを示している。差し押さえたUSDTを凍結し、政府管理のウォレットへ移転するうえで、Tetherの協力が回収を完了させる上で役割を果たした。

よくある質問 🔎

• コネチカット州でのLedgerフィッシング詐欺は何だったのですか？ 詐欺師が「Ledger Security and Compliance」という偽の手紙をコネチカット州の居住者に郵送し、被害者にウォレットのリカバリ・フレーズを差し出させ、暗号資産を約234,000ドル失わせた。
• FBIは盗まれたテザーをどのように回収しましたか？ 捜査官はブロックチェーン分析を用いて、複数のウォレットを経由して盗まれた資金を追跡し、詐欺師が換金してUSDTにしていたものとして60万ドル超を確認した。
• 暗号資産事件における民事没収とは何ですか？ 民事没収により、連邦検察当局は有罪の刑事判決なしに、犯罪行為に結び付いた資産を差し押さえることができる。これは、容疑者が特定されていない、または海外にいる場合に有用である。
• Ledgerの利用者はメールによるフィッシングからどう身を守れますか？ Ledgerは決して未承諾の手紙でシードフレーズやセキュリティ確認を求めないため、そのような手紙はすべて詐欺として扱い、ic3.govのFBIに報告すべきである。