暗号資産企業がDOJの undercover sting によるAIトークンのウォッシュトレーディングで有罪判決を受ける

連邦捜査官は、CLS GlobalのAIトークンのウォッシュトレードにおける役割を暴露するために、暗号スタートアップのふりをした。これにより、市場の需要を偽造するために使用される欺瞞的なアルゴリズムが明らかになった。

秘密のDOJのステイングがAIトークンを餌にした暗号ウォッシュトレードを暴露

米国司法省(DOJ) 4月2日、アラブ首長国連邦(UAE)に本社を置く仮想通貨金融サービス会社であるCLS Global FZC LLCが、欺瞞的なデジタル資産取引戦術に関与したとして連邦裁判所で有罪判決を受けたと発表しました。同社は、連邦捜査官が仕組んだおとり捜査に続いて、市場操作と電信詐欺を犯す共謀の罪を認めた。司法省は、判決の一部として次のように説明しました。

CLS Globalは、罰金および押収された暗号通貨を含む合計$428,059を政府に支払うよう命じられました。

「司法省は、CLSグローバルに対して3年間の保護観察を科し、その期間中CLSグローバルは米国の暗号通貨市場に参加することを禁止されている」と述べた。

この有罪判決は、架空の暗号通貨プロジェクトNexFundAIを使用して違法取引活動を暴露するために行われた潜入調査に基づいています。本物のスタートアップを装った連邦捜査官は、ウェブサイトを開発し、Uniswap取引所でトークンを発行し、その後、CLS Globalにプロモーショントレーディングサービスを依頼しました。同社は応じ、需要をシミュレートするためにウォッシュトレーディングを使用しました。

DOJによると:

CLS Globalは、投資家を不正に引き付けるために「洗浄取引」を含むNexFundAIトークンのマーケットメイキングサービスを提供することで合意しました。

2024年中頃の録画されたビデオ通話で、CLS Globalの代表者は、同社のアルゴリズムが複数のウォレット間で自己取引を実行し、正当な市場活動の印象を与える方法を概説しました。従業員は、この戦略は追跡が難しく、多くのクライアントに対して展開されていると付け加えました。

刑事事件に加えて、証券取引委員会(SEC)は、証券違反に関する別の民事訴訟を提起しました。両方の和解条件の下で、CLSグローバルは、米国に拠点を置くクライアントへのサービス提供や国内デジタル資産市場での運営に関する厳格な禁止事項を遵守しなければならず、毎年その遵守を証明することが求められます。