FTXは顧客の請求に25億ドルを支払わない — その理由はこれです

破産した暗号通貨取引所FTXの破産財団は、債権者への返済が続く中、崩壊の被害者に対して約25億ドルの請求を支払わないことを明らかにしました。

デラウェア地区のアメリカ破産裁判所への提出書類によると、最新の展開の影響を受けた顧客は、締切までに顧客確認(KYC)の検証プロセスを開始できなかった人々です。この締切は1か月前に過ぎました。

FTXが顧客からの請求を抹消

破産財団は、3月3日までにKYCを開始しなかったユーザーの請求を却下し、抹消すると述べています。KYC開始の期限は当初3月1日に設定されていましたが、最終的には3月3日に延長されました。

未確認の請求の価値は当初約10億ドルと推定されていましたが、FTXの債権者活動家スニル・カヴリは、より高い価値を明らかにしました。彼によれば、50,000ドル未満の請求は6.55億ドルに達し、50,000ドル以上の請求は19億ドルに上ります。抹消の影響を受けた顧客の総数は392,000人を超えており、FTXは2,377ページにわたる文書に彼らの詳細を提出しました。

KYC手続きを開始できなかったユーザーの請求は却下されたが、6月1日までに本人確認プロセスを完了しない場合、さらに多くの顧客が同じ運命に直面することになる。破産財団は、顧客が請求を受ける前に必要なKYC書類を提出しなければならないと主張している。

“注文の付表1に記載されているが、本書に添付された付録Aに含まれていない請求は、FTX回復信託またはそのKYCベンダーが要求するすべてのKYC情報を2025年6月1日午後4時までに提出しない場合、却下される可能性があります。(ET)”と、遺産は申立ての中で述べています。

倒産財団はアカウントの検証を主張する

FTXの顧客返済は2025年1月3日から続いており、遺族はユーザーに126億ドルから約165億ドルを配布する意向です。裁判所の承認により、FTXの顧客は2022年11月の破産申請時の暗号資産の価値に基づいて現金を受け取っています。

その企業の暫定CEOであるジョン・レイは、返済プロセス中に顧客アカウントを確認する必要があると主張しました。なぜなら、同社の以前の経営陣はユーザーに対するデューデリジェンスを行わず、資金の出所に関する情報を収集しなかったからです。