4月8日、Justin Sun氏はPlatform Xに、First Digital Trust (FDT)の7つの大罪を次のようにリストアップした。 違反#1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2:顧客の資金の誤用証券先物(クライアントマネー)規則(Cap.571)は、エスクロー資金がカストディアン自身の目的のために使用されてはならないと規定しています。 顧客の資産は分離された口座に保管する必要があり、不正な引き出しは固く禁じられています。 適切な許可なしにTUSDの資金をARIA DMCCに送金した場合、FDTは罰金、ライセンスの取り消し、刑事訴追などの強制措置に直面することになります。 犯罪#3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4:詐欺または窃盗顧客を騙す目的で資金を横領することは、詐欺または窃盗を構成します。 FDTは共犯者(Aria CFF、Truecoin(Alex De Lorraine)、Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)など)と共謀し、記録を改ざんし、虚偽の投資を行ったと主張して不正流用を隠蔽しました。 違反#5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6:マネーロンダリング防止(AML)義務の違反 複雑な取引を通じて資金を不正に流用したり、出所を偽装するためのオフショア口座の送金を行ったり、FDTがAML規制の違反を助長したり、構成したりする場合。 犯罪#7:贈収賄防止条例(POBO) 贈収賄防止条例(POBO)は、香港の秘密委員会を管理する主要な法律です。 本人の同意なしに非公開の利益や手数料を受け取るエージェントを含む、腐敗した取引を犯罪としています。 FDT/Legacyは、Vincent Chokの指示で、TUSDエスクロー資金を違法に送金することと引き換えに、DMCCから秘密のキックバックを受け取りました。
ジャスティン・サンがFDTの「七つの大罪」を挙げ、顧客資金の乱用、詐欺や盗難などを含むと発表しました。
4月8日、Justin Sun氏はPlatform Xに、First Digital Trust (FDT)の7つの大罪を次のようにリストアップした。 違反#1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2:顧客の資金の誤用証券先物(クライアントマネー)規則(Cap.571)は、エスクロー資金がカストディアン自身の目的のために使用されてはならないと規定しています。 顧客の資産は分離された口座に保管する必要があり、不正な引き出しは固く禁じられています。 適切な許可なしにTUSDの資金をARIA DMCCに送金した場合、FDTは罰金、ライセンスの取り消し、刑事訴追などの強制措置に直面することになります。 犯罪#3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4:詐欺または窃盗顧客を騙す目的で資金を横領することは、詐欺または窃盗を構成します。 FDTは共犯者(Aria CFF、Truecoin(Alex De Lorraine)、Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)など)と共謀し、記録を改ざんし、虚偽の投資を行ったと主張して不正流用を隠蔽しました。 違反#5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6:マネーロンダリング防止(AML)義務の違反 複雑な取引を通じて資金を不正に流用したり、出所を偽装するためのオフショア口座の送金を行ったり、FDTがAML規制の違反を助長したり、構成したりする場合。 犯罪#7:贈収賄防止条例(POBO) 贈収賄防止条例(POBO)は、香港の秘密委員会を管理する主要な法律です。 本人の同意なしに非公開の利益や手数料を受け取るエージェントを含む、腐敗した取引を犯罪としています。 FDT/Legacyは、Vincent Chokの指示で、TUSDエスクロー資金を違法に送金することと引き換えに、DMCCから秘密のキックバックを受け取りました。