Block, Inc. は、AMLコンプライアンスプログラムの「重大な誤り」により、4000万ドルの和解に達しました。

Decryptによると、Jack Dorsey's Block, Inc.は、マネーロンダリング防止のコンプライアンス手順における「重大な失敗」をめぐり、ニューヨーク金融サービス局(NYDFS)と4,000万ドルの和解に達しました。 NYDFSは、Blockの顧客がマネーロンダリングや違法行為を効果的に防止するための十分なデューデリジェンスを行っておらず、ビットコイン取引は「寛大」で犯罪的搾取に対して脆弱であると指摘しました。 Blockは、資金移動と仮想通貨運用のコンプライアンスを是正するために、独立した監視人を雇う必要があります。 ブロックは2018年からBitLicenseを通じてNYDFSによって規制されており、昨年、Cash Appは無料のP2P ビットコイン支払いを停止しました。 4月10日、ブロックの株価は序盤の取引で3.7%下落し、年間では36%下落しています。