$2.5M 暗号資産 スキームが摘発: ナイジェリアの容疑者がアメリカの拘束下に追跡される

世界規模の暗号ロマンス詐欺が展開され、250万ドルがデジタルウォレットを通じて送金され、その背後にいる黒幕が今、40年の懲役刑に直面しています。

連邦捜査官が250万ドルの暗号詐欺の容疑者を追跡—彼は今、40年の刑を直面している

米国司法省(DOJ)は、4月9日に、ナイジェリア人男性がマサチューセッツ州で複雑なロマンス詐欺を orchestrate したとして起訴されたと発表しました。この詐欺は、被害者から250万ドル以上をだまし取ったとされ、その資金は彼が秘密裏に管理していた暗号通貨アカウントに送金されました。

チャールズ・ウチェンナ・ヌワダビッド（34歳）は、イギリスからのフライトでダラス・フォートワース国際空港に到着した後、4月7日に逮捕されました。検察によると、ヌワダビッドは2016年から2019年にかけて、アメリカ全土の個人をターゲットにしたロマンス詐欺を運営していたとされています。この計画は、被害者との欺瞞的な恋愛関係を築くために偽のオンラインアイデンティティを作成することが含まれていたとされています。その被害者の一人であるマサチューセッツ州の女性は、知らず知らずのうちに、他の5人のターゲットからの送金を行うための媒介となってしまいました。司法省は次のように述べています：

Nwadavidはその後、被害者1を騙して、彼女自身と他の被害者の資金を暗号通貨取引を通じて彼に渡させ、海外から被害者1の名義のアカウントにアクセスして、被害者の資金を彼が管理するアカウントに移しました。Localbitcoinsというオンライン暗号通貨プラットフォームです。

2024年1月、ボストンの連邦大陪審は、彼に対して郵便詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴していました。彼はテキサス州の連邦裁判所での出廷後、拘留されており、今後の法的手続きのためにボストンに移送される見込みです。当局によると、デジタル資産の使用により、ヌワダビッドは資金の出所を隠しつつ、海外から直接アクセスを維持することができたと言います。

有罪判決を受けた場合、Nwadavidは厳しい法的結果に直面する可能性があります。「郵便詐欺の告発は、最大20年の懲役、3年の保護観察、最大250,000ドルの罰金または被害者への損失の2倍、返済および押収を求めることができます」と司法省は詳述し、追加しました。

マネーロンダリングの罪は、最大20年の懲役、3年の保護観察、そして最大500,000ドルの罰金またはマネーロンダリング取引に関与した財産の価値の2倍、賠償金および押収を科すことができます。