シムシェク大臣が仮想通貨取引所に警告:「私たちは目を開けない」

メフメット・シムシェク財務相は、暗号資産サービスプロバイダーに対して警告を発しました。シムシェク氏はAAに宛てた声明の中で、新しい規制は完全に遵守されるべきであると述べ、「われわれの金融システムを悪用しようとする者が見て見ぬふりをすることは許さない。暗号資産サービスプロバイダーは、金融システムの一部としての責任を果たさなければなりません。新しい規制の範囲内では、暗号資産サービスプロバイダーも、MASAK法の観点から銀行、証券会社、保険会社と同じ義務を負う金融機関に含まれます。

「情報が不足している場合、仮想通貨の送金は許可されません」

シムシェク氏は、暗号資産の送金において「トラベルルール」が実施されていると述べ、この文脈で要求された情報に不備がある場合、送金プロセスは許可されないことを強調しました。

「暗号資産サービスプロバイダーは、コンプライアンスプログラムを作成し、コンプライアンスオフィサーを任命することが義務付けられています。リスク管理や顧客取引監視の仕組みを確立し、電子通知システムに登録し、きめ細かな顧客識別対策を実施することが重要です。これらの機関は、銀行を通じて最初の金融取引を行うなど、重要な義務を果たす義務があります。暗号資産の送金では、送金メッセージで詳細な情報を取得することが義務付けられており、国際的な文献では「トラベルルール」として知られています。この情報に不備がある場合、転送は許可されません。

ステーブルコインは綿密に監視されている

最後に、Şimşek氏は、プライバシー指向の暗号通貨の売買を仲介するプラットフォームの顧客を受け入れることを困難にする厳格な措置が導入されたと付け加えました。大臣はまた、ステーブルコインを注意深く監視していることを強調しました。

「マネーロンダリングやテロ資金供与に広く利用されていることがわかっている『安定した暗号資産』も、綿密に監視されています。MASAKは、この分野で必要な手配を短期間で行います。MASAKの新しい規制は、暗号資産プラットフォームだけでなく、決済機関にも直接関係しています。決済機関は、簡素化された方法で顧客を受け入れることができなくなります。仮想および物理的なPOS端末を介して行われる取引、および取引関係に従ったこれらの端末の使用も厳密に監視する必要があります。また、犯罪収益、特に違法な賭博や詐欺のロンダリングを目的とした行動に関して、決済機関を注意深く監視しています。」

公開: 2025年4月16日 11:41最終更新日: 2025年04月16日 11:42