岳陽警察はバイタルマネーのマネーロンダリング大事件を解決し、資金は1.7億元に上る。

【比推】湖南省公安庁のWeChat公式アカウントによると、岳陽市の警察は特大なバイタルマネーのマネーロンダリング事件を成功裏に摘発した。犯罪グループはブロックチェーンのOTC取引業者を隠れ蓑にし、1枚のUSDTを市場価格より0.8元高い価格でカノンに提供させ、海外のネット賭博や電信詐欺などの違法資金にマネーロンダリングのルートを提供していた。

このグループは2024年7月から、4段階のマネーロンダリングネットワークを構築し、合計約1.7億元の違法資金を処理し、グループは100万元以上の違法利益を得ており、全国20以上の省市にまたがっています。現在、警察は15名の犯罪容疑者を逮捕しており、事件はさらに捜査中です。