なぜ銀行カードはUSDTを取引するときにしばしばブロックされるのですか？凍結後に解除を申請するにはどうすればいいですか？

暗号通貨の世界では、こうした言葉があります: 銀行カードがブロックされたことがない者は、USDTを売ったことがない。これは、暗号市場で取引を行う者が直面する詐欺やマネーロンダリングの常なるリスクを示しています。いわゆる「安全な」資金を受け取った後(、しかし潜在的に違法な)、売り手は当局によって最大6ヶ月間アカウントが凍結されるリスクを抱えています。

この記事では、USDTでの取引が銀行のブロックを引き起こす理由、口座凍結の主な6つの理由、および責任機関に解除を要求する方法について分析します。

カードが頻繁にブロックされる理由は何ですか？

Gateのような大規模な取引所でUSDTを取引する際、意図せず違法な資金を受け取る可能性があり、その結果、銀行口座が凍結されることがあります。資金は取引所を直接通過しないことが重要です - プラットフォーム上で移動するのはあなたの暗号通貨だけです。したがって、特に入出金の迅速な動きがあれば、相手方の資金の出所を確認することが重要です。これは電子詐欺を示す可能性があります。

USDTを販売する際にカードがブロックされる可能性がある状況はいくつかあります:

1. 最も一般的な詐欺の一つは、購入者が注文後に支払い方法の変更を求め、送金限度に達したと主張する場合に発生します。彼はその後、家族や友人のアカウントを使用することを提案し、ブロックされた場合には補償を保証します。これらのケースの90%以上は、詐欺またはマネーロンダリングの試みです。

2. USDTの売り手が詐欺の被害者となり、違法な資金を受け取り、それをあなたに転送した場合、あなたのアカウントも凍結される可能性があります。

3. 取引所で、あなたのUSDTの購入者が騙された場合、あなたのアカウントがブロックされる可能性があります。予防策を講じ、購入者にリスクについて警告しても、彼が詐欺の被害者となり、当局に事件を報告した場合、あなたも巻き込まれる可能性があります。

4. 小規模な取引所、特にオンラインゲームプラットフォームに関連する取引所での取引は、アカウントのブロックリスクを大幅に高めます。

5. オフライン取引やメッセージグループを通じて、電子詐欺による資金を受け取るリスクもあり、当局が資金の流れを追跡した際にアカウントが凍結される可能性があります。

6. 燃料カードやギフトカードをUSDTと交換するような新しいスキームは、資金の出所を確認するのが難しいため危険です。

問題の解決方法

1. 銀行に凍結を担当する部門を確認してください。銀行が通知しない場合、あなたはアカウントの凍結について通知される法的権利があります。

2. USDTを購入するために使用された資金の合法的な出所を証明する書類を集めてください。収入証明書や雇用記録などが含まれます。

3. 取引所での取引記録、売り手との会話、USDTの購入履歴を収集して、通常の取引であったことを示します。

4. 凍結されたアカウントの資金の出所を証明する証拠を提示し、善意と違法性の無知を証明してください。

5. あなたがなぜ暗号通貨を取引するのか、そのリスクを認識しながら説明できるように準備してください。暗号通貨の取引は合法ではありませんが、法律によって保護されていないことを忘れないでください。

6. 場合によっては、返金を交渉するか、疑わしい取引に関与する金額のみを凍結することを要求する必要があるかもしれません。

このような状況に対処する際は、透明性を持って行動し、自分の活動の合法性を証明するために必要なすべての情報を提供することが重要です。暗号通貨取引に伴うリスクを常に念頭に置き、資産と財務的評判を守るために予防策を講じてください。