制裁の対象となったのは、ビルマ国軍に協力した民族民兵組織であるカレン(KNA)国軍と関係のある人物だった。米国は、KNAがシュエコッコの詐欺施設から利益を得ているとして、そのリーダーであるソウ・チット・トゥー氏と、彼の代理人であるティン・ウィン氏とソウ・ミン・ミン・ウー氏を制裁していると述べた。KNAなどの企業には、Chit Linn Myaing Company、Chit Linn Myaing Toyota Company、Chit Linn Myaing Mining and Industry Company、Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Companyなどがあります。
財務省はまた、中国人実業家であるShe Zhijiang氏と彼の会社であるYatai International Holdings Group、およびMyanmar Yatai International Holding Groupにも制裁を科しました。ZhijiangとKNAのリーダーは、ギャンブル事業、麻薬密売、売春、詐欺のホストに関連しているShwe KokkのYatai New City複合施設を開発したとして告発されています。一部の被害者は、偽の仕事のオファーに誘惑され、逮捕され、オンライン詐欺の実行を余儀なくされたと報告しています。また、殴打や性的暴行を受けることを余儀なくされた者もいた。
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米国は東南アジアでの$10 億ドルの詐欺センターに対して厳しい措置を講じています。
米国財務省は、米国人や他の被害者から数十億ドルを詐取する詐欺を実行しているとして、ミャンマーとカンボジアの19の団体に向けた制裁を発表しました。部門は、これらの詐欺を通じて約$10 億ドルが失われていると推定しています。これらの詐欺はしばしば人身売買によって行われます。
アメリカ合衆国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、制裁対象の9つの目標がミャンマーのシュウェコッコ市にあり、そこがオンライン詐欺の中心地となっていることを明らかにし、さらに10のサイトがカンボジアの詐欺に関連する団体を対象としていることを示しています。
宝のようなカンボジアの詐欺センターを狙う
ジョン・K・ハーレイ、金融情報とテロリズム担当財務長官は、これらのネットワークがもたらす二重の脅威を示す指定について述べました。彼は、東南アジアのサイバー犯罪がアメリカ人の福祉と金融の安全を脅かし、現代の奴隷制にさらされている何千人もの人々とともにあると付け加えました。彼は、損失が前年に比べて66％増加し、現在$10 億ドルに近づいていると指摘しました。
マルコ・ルビオ、米国の国務長官は、この措置が米国民を産業規模の詐欺、強制労働、身体的および性的虐待から守ることを目的としていると声明しました。彼は、東南アジアの犯罪者が米国市民や他の外国人被害者をサイバー詐欺を通じてますます標的にし、搾取していることを認識しました。
制裁の対象となったのは、ビルマ国軍に協力した民族民兵組織であるカレン(KNA)国軍と関係のある人物だった。米国は、KNAがシュエコッコの詐欺施設から利益を得ているとして、そのリーダーであるソウ・チット・トゥー氏と、彼の代理人であるティン・ウィン氏とソウ・ミン・ミン・ウー氏を制裁していると述べた。KNAなどの企業には、Chit Linn Myaing Company、Chit Linn Myaing Toyota Company、Chit Linn Myaing Mining and Industry Company、Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Companyなどがあります。
財務省はまた、中国人実業家であるShe Zhijiang氏と彼の会社であるYatai International Holdings Group、およびMyanmar Yatai International Holding Groupにも制裁を科しました。ZhijiangとKNAのリーダーは、ギャンブル事業、麻薬密売、売春、詐欺のホストに関連しているShwe KokkのYatai New City複合施設を開発したとして告発されています。一部の被害者は、偽の仕事のオファーに誘惑され、逮捕され、オンライン詐欺の実行を余儀なくされたと報告しています。また、殴打や性的暴行を受けることを余儀なくされた者もいた。
OFACはオンライン詐欺と人身売買で10のカンボジアの団体を制裁
カンボジアでは、制裁が詐欺の複合施設をカジノ、ホテル、オフィス複合施設に偽装して運営しているとされる4人の個人と6つの団体に向けられました。特にシアヌークビルとバヴェットでのことです。被告にはドン・レチェン、シュ・アイミン、チェン・アイ・レン、ス・リアンシェンが含まれています。これらの個人に関連する法人にはTCキャピタル、KBホテル、KBX投資、ヘン・ヘ・バヴェット、MDSヘン・ヘ、HHバンクが含まれます。
OFACは、中国の投資家が最初にほとんどの施設をカジノとして建設したが、その後、しばしば人身売買の犠牲者によって行われる暗号通貨への投資詐欺の中心地に変わったことを明らかにしました。シアヌークビルとサンスカイカジノの犠牲者は、殴られ、オンライン詐欺を行い、カジノを通じてマネーロンダリングを強制されました。バヴェットでは、陳AIレンと蘇梁勝が、カジノ・ヘン・ハと類似のスキームに使用される他の不動産と関連付けられました。
最新の制裁は、地域のサイバー詐欺に対する5月の行動に続くもので、国軍カレンを国際的な犯罪組織として標的にし、その指導者や家族のメンバーも含まれていました。Cryptopolitanは、制裁が大統領令13581および14014に基づいて発行されたと報じています。これにより、KNAおよびその指導者に関連するすべての米国の資産が凍結され、すべての米国人がビジネス関連の取引を行うことが禁止されます。Huione Groupは、詐欺からの収入を洗浄していた金融プラットフォームとして特定されました。その結果、米国の管轄下にある人々に関連するすべての財産および権益が凍結されます。
財務省は、制裁が国際的な犯罪組織、サイバー手段によって可能にされた悪意のある活動、人権侵害、およびミャンマーの安定を脅かす者を対象とした複数の権限に基づいて発せられたと発表しました。