イギリス当局は最近、制裁回避スキームを対象とした大規模な執行スイープを実施しました。この作戦では128人が逮捕され、3200万ドル以上の資産が押収されました。これは暗号通貨の保有と現金の混合です。

この取り締まりは、ロシアの団体がデジタル通貨チャネルを通じて国際制裁を回避するのを助けているとされるネットワークに焦点を当てました。法執行機関は、禁止された取引を促進している個人や組織を追跡するために、複数の法域で調整を行いました。

押収された暗号資産の規模は、デジタル通貨が金融制限を回避するために引き続き利用されていることを浮き彫りにしています。捜査官は、同時に襲撃を実行する前に、複雑な取引パターンとウォレットの動きを追跡しました。

ここで目を引くのは何ですか？ 128人が拘束されたという膨大な数は、これは小規模な運営者をターゲットにしたのではなく、むしろ確立されたインフラストラクチャを持つ組織的なネットワークを対象にしたことを示唆しています。3260万ドルの押収額は、最近の数ヶ月間での制裁関連の暗号の押収の中でも大規模なものの一つです。

当局は、押収されたデバイスとブロックチェーンフォレンジックデータを分析する中で、捜査が進行中であり、追加の逮捕が予想されることを示しました。この操作は、暗号ベースの制裁回避を追跡する能力の向上について明確なシグナルを送ります。