韓国、AMLの大規模な取り締まりで仮想通貨旅行ルールをすべての取引に拡大

ソース: ETHNews 原題：韓国、主要なAML取り締まりの中ですべての取引に暗号旅行規制を拡大 オリジナルリンク: https://www.ethnews.com/south-korea-expands-crypto-travel-rule-to-all-transactions-in-major-aml-crackdown/ 韓国は、2025年11月28日に金融サービス委員会(FSC)によって発表された旅行ルールの大幅な拡張を通じて、不正な暗号活動に対する取り締まりを強化しています。

新しい枠組みは、100万KRW未満の仮想資産の移転にも適用され、犯罪者が小規模で断片化された移転を通じて検出を回避するために利用してきた抜け穴を閉じることになります。

より広範なトラベルルールで「スマーフィング」を防ぐ

改正されたルールの下、韓国で運営されているすべての暗号通貨取引所は、取引の規模に関係なく、送信者と受信者の両方の識別情報を収集して共有しなければなりません。これにより、長年の脆弱性が排除されます：悪意のある行為者は、大きな金額を報告のしきい値を引き起こさないために、数十の小さな送金に分割することがよくありました。規制当局は、完全な監視が行われるようになると、これらの戦術はもはや通用しなくなると述べています。

高リスクのオフショアプラットフォームに対する取り締まり

FSCはまた、韓国のユーザーが登録されていないまたは「高リスク」のオフショア取引所で取引することを禁止する計画を立てています。これらの取引所の多くは、コンプライアンス基準が弱いか、国内に存在しません。当局は、これらのプラットフォームが不正資金の洗浄や国内の監視を回避するために頻繁に使用されていると主張しています。

仮想通貨企業に対する監視の厳格化

改革パッケージには、仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)のための厳格な登録プロセスが含まれています。金融の安定性レビューが拡大され、内部管理が不十分またはガバナンスが不明確な企業は、拒否または停止のリスクに直面する可能性があります。

業界の健全性を守るため、薬物犯罪、金融不正、または税金逃れに関連した犯罪歴を持つ個人は、ライセンスを持つ暗号企業の主要株主としての職務を禁止されます。

捜査官のためのより強力な執行ツール

金融情報ユニット(FIU)は、重大な犯罪が疑われる場合、調査の初期段階でアカウントを凍結する新たな権限を受けることになります。規制当局は、これにより資金が迅速に移動または隠されるのを防ぐことができると述べています。これは、急速に変化するデジタル市場で一般的な問題です。

2026年を目指した実施

政府は2026年上半期に新しいマネーロンダリング防止フレームワークを最終決定し、その後に国会での審議を行い、完全な立法承認を得る予定です。

拡張された旅行ルールは、韓国の急成長する暗号セクターを確保するための最も積極的な取り組みの1つを示しており、すべてのデジタル資産活動が従来の金融と同じ監視を受ける未来を示唆しています。