インターポールは仮想通貨詐欺ネットワークを世界的脅威と宣言

ソース: PortaldoBitcoin 原題: インターポール、暗号通貨詐欺ネットワークをグローバルな脅威と宣言 オリジナルリンク: インターポールは、暗号通貨に関連する詐欺が現在、住宅複合体での広範な詐欺の中心にあることを正式に認識しました。このネットワークは国際的な犯罪の脅威として位置付けられ、世界の法執行機関がその金融フローを巡る調整を強化するために動員されています。

国際刑事警察機構の加盟国は、今週マラケシュで開催された総会でこのテーマに関する決議を承認しました。組織は、ネットワークが人身売買、オンライン詐欺、強制労働に依存しており、現在は60カ国以上の犠牲者に影響を及ぼしていると述べました。

"しばしば海外の高収入の仕事を口実に、犠牲者は住宅複合施設に売られ、音声フィッシング、ロマンティック詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法なスキームを強要され、世界中の個人をターゲットにしています"と、組織は述べました。

この決議は、犯罪組織が偽の求人で被害者をリクルートし、彼らを住宅複合施設に移送し、投資スキーム、ロマンティック詐欺、暗号通貨詐欺などの違法または犯罪活動を強制させる様子を説明しています。

インターポールは、これらの詐欺センターを運営するグループが、被害者を欺き、彼らの操作を隠すために高度な技術を使用していると述べ、国境を越えた犯罪ネットワークが「非常に適応性の高い性質」で運営されているとしています。

詐欺の中心モデルは、最初に東南アジアで国際的な注目を集めました。ミャンマー、カンボジア、ラオスの複合施設は、大規模な人身売買と強制的なオンライン詐欺の場所として文書化されています。

人身売買に関連する詐欺の被害者は、2023年1月以降、この地域に加えて中国やインドからも来ていました。

同年5月には、このスキームはロシアの特定の地域、コロンビアの一部、東アフリカの沿岸国、さらにはイギリスの一部にまで広がっていました。

豚の屠殺作業

犯罪ネットワークの暗号通貨との関係は、昨年の7月に初めて明らかにされました。その際、Huioneグループが運営するオンラインマーケットが、詐欺的な複合体の運営者に関連する110億米ドル以上の暗号通貨取引を処理していたことが発覚しました。

今年5月、米国財務省は、豚舎の詐欺的な活動に関連する40億ドル以上のマネーロンダリング活動を主張した後、グループを米国の金融システムから孤立させる措置を講じました。

"数年前、豚の処理から生じる資金の流れは主要なブローカーを通じて比較的予測可能な道を辿っていました。今日では、これらははるかに多くのステーブルコイン、低コストのブロックチェーン、ブロックチェーン間の迅速なスワップに依存して、動きを分散させ、時間を稼いでいます"と、元財務省職員であり、現在はブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsのグローバル政策責任者であるアリ・レッドボードは述べました。

TRM Labsはまた、「中国のマネーロンダリングネットワーク、OTC取引所、非公式な引き出しインフラの利用がより活発になっていることを観察しました — これらはすべて、オペレーターが従来の金融コントロールの範囲外で価値を移動させるのを助けています」とRedbordは付け加えました。

"しかし、歴史は一方的ではない：警察当局の注意が強まるにつれて、詐欺ネットワークは資金の動かし方を変え、擁護者たちもより機敏になった"と述べた。“このグローバルな調整が真の変化である。”

インターポールの決議は「より広範な国際的変化の一部」であるとレッドボードは付け加えた。最近、米国によるタスクフォースが発表されたことで、「アジアとヨーロッパのパートナー」が「人身売買に関連する詐欺スキームに関する類型にますます整合している」。

これらのネットワークは「国境を越えた隙間がある地域で繁栄している」が、これらの隙間は現在「狭まってきているため」、数年前には「存在しなかった単純に行動の窓」が現在は特定できると付け加えた。

資産の連携追跡によって失われた資金を見つけることは「単に実行可能」ではないとRedbordは述べ、プロセスは「管轄区域が共同で行動する時に機能する」と述べました。

「調整が機能すると、これらのネットワークが依存する脱出ルートを実際に切断することができます」と彼は付け加えました。