ビットコインのトレイルがブラジル最大のマネーロンダリング事件で14件の刑務所判決に繋がる

ソース: ETHNews 原題: 6. ビットコインの足跡がブラジル最大のマネーロンダリング事件で14件の懲役に繋がる 元のリンク: ブラジルの連邦裁判所は、ビットコインとペーパーカンパニーを使用して、麻薬密売や誘拐から得た$95 百万(508万レアルの利益を隠す大規模なマネーロンダリングネットワークを明らかにした後、14人を刑務所に送致しました。この判決は、2019年4月から2024年7月まで続いた複雑な犯罪構造を暴露した「肥沃な土地作戦」として知られる数年にわたる調査を締めくくるものです。

犯罪ネットワークがシェル企業と偽の税記録を使用

裁判所の調査によれば、グループは不正な収入の起源を隠すためにシェル企業のネットワークに依存していました。これらの企業は偽の税IDや捏造された会計記録で登録されており、食品取引、牛の飼育、高級品などの複数の分野での活動を隠し、合法的なビジネスオペレーションの外観を作り出していました。

この仕組みは、メンバーが大金を公式な金融システムに移動させた後、それを暗号通貨に変換することを可能にしました。

ビットコインは国境を越えたマネーロンダリングの重要なレイヤーとして機能した

情報によると、フロント企業を通じて現金を循環させた後、ネットワークはその大部分をビットコインに変換し、取引の足跡を隠しながら国境を越えて資金を移動できるようにしました。捜査官は、デジタル資産の使用がグループの検出回避能力の中心的な役割を果たしたが、最終的には当局がブロックチェーン分析ツールを展開して資金の流れをマッピングしたときに弱点となったと述べました。

国際協力は、組織に関連するウォレットや送金を追跡する上で重要な役割を果たし、ブロックチェーンフォレンジクスが複雑な金融犯罪事件において重要なツールになっていることを示しています。

首謀者に最も厳しい刑が科される

組織のリーダーのうちの2人は、うち1人は刑務所の警備員で、各々21年以上の刑を受けました。残りの12名は、彼らの役割に応じて10年から17年の間の刑を言い渡されました。

ネットワークは主にミナスジェライス州とパラナ州で運営され、地元のコネクションを活用してマネーロンダリングのチャネルを維持しながら、国境を越えてその活動を拡大していました。

当局が高級資産と金融保有を差し押さえる

取り締まりの一環として、当局は違法資金を通じて蓄積されたさまざまな資産を押収しました。

• 現金準備金 *ハイエンド車 *高価な住宅用不動産 *金融投資
• プライベートジェット

これらの押収は、計画の規模と組織の犯罪活動の収益性を強調しています。

「肥沃な土地作戦」は、ブラジルにおける最も重要な暗号関連のマネーロンダリング起訴の一つを示しています。この事件は、犯罪金融におけるデジタル資産がもたらす課題と、洗練されたネットワークを解体する上での現代のブロックチェーン分析技術の効果が高まっていることを浮き彫りにしています。