ブリティッシュコロンビア州、クアドリガCX共同創設者に関連する資産$1M を押収

出典：Cryptonews
元タイトル：ブリティッシュコロンビア州、QuadrigaCX共同創設者に関連する$1M 相当の資産を押収
元リンク：https://crypto.news/british-columbia-seizes-1m-in-assets-tied-to-quadrigacx-co-founder/

資産押収の詳細

ブリティッシュコロンビア州当局は、QuadrigaCXの共同創設者マイケル・パトリンに関連した現金、金、及び高級品を、州の説明なき富命令制度に基づき、約$1 ミリオン相当押収したと、裁判所の文書で明らかになりました。

ブリティッシュコロンビア州最高裁判所は、パトリンがこの措置に異議を唱えなかったため、没収を認めました。押収品には45本の金の延べ棒、複数の高級時計、および捜査中に回収された現金が含まれています。捜査官は2021年、バンクーバーの貸金庫から1kgの金の延べ棒3本と42本の小型延べ棒、高級時計、指輪、宝飾品、身分証明書、および弾倉付きの銃器を回収しました。

顧客資金の不正流用疑惑

民事没収事務所は、これらの資産がQuadrigaCXの顧客資金を流用して購入されたと主張しました。説明なき富命令は、パトリンに対し、資産の正当な出所を証明するよう求めていました。彼は当初、憲法上の理由から捜査に異議を唱えていましたが、最終的に応答を取り下げ、州が判決を求めた際には出廷しませんでした。

QuadrigaCX崩壊の背景

かつて北米最大級の暗号資産取引所であったQuadrigaCXは、2019年にCEOのジェラルド・コッテンがインドで死亡した後、崩壊しました。その後、規制当局は顧客資産が消失していることを突き止め、プラットフォームは2016年までに事実上のポンジスキームとなっており、新たな入金が出金要求の履行に使われ、コッテンが個人的な支出のために資金を流用していたと結論付けました。

捜査官は、オマール・ダナニなど複数の別名でも知られるパトリンが、取引所の運営で中心的な役割を果たし、顧客資金から利益を得ていたと主張しています。裁判所文書では、パトリンの犯罪歴にも言及されており、2005年にオマール・ダナニの名で米国にてオンラインの身分盗用・資金洗浄サービス運営の罪で有罪判決を受け、その後国外追放されたことが記されています。

債権者への補償の可能性

州は、回収された資産の一部がQuadrigaCXの債権者への補償に充てられるかどうかを判断するため、別途審査を行う予定です。債権者は、2023年5月に破産手続きが終了した際、損失額のごく一部しか受け取ることができませんでした。2023年、QuadrigaCXは、回収できた資金の一部のみではあるものの、債権者に対する暫定分配を開始する計画を発表しました。

パトリンの最後の所在は裁判所文書にタイと記載されていますが、現在の行方は依然として不明です。