グローバル暗号通貨詐欺団体解散：$12 億ドル相当のビットコイン押収で歴史的な法執行の勝利

詐欺の規模

史上最大級の暗号通貨詐欺の一つがついに明らかになった。ウォールストリートジャーナルによると、当局はプリンスホールディンググループの背後にいる黒幕、陳志氏をカンボジアで拘束し、その後中国へ送還した。捜査の規模は驚くべきもので、調査官は12万7000BTC以上を回収し、これは最近の市場価格約96,870ドル/コインで約116億ドルの価値がある。これは米国司法省史上最大の民事差し押さえ事件となる。

押収された資産は、違法な暗号活動の世界の氷山の一角にすぎない。Chainalysisの分析によると、犯罪者のウォレットは合計で$75 十億ドル以上の暗号資産を保有しており、昨年だけでも約$15 十億ドルを悪意のある者たちが管理している。2020年以降、この数字は300%以上増加しており、暗号通貨詐欺ネットワークがデジタル資産を大規模な窃盗に利用していることを示している。

仕組みの運用方法

陳志氏は、米国や世界中の被害者を騙し、数十億ドルを騙し取る高度な詐欺ネットワークを構築した。この運営は一般的に「ピッグ・ブッチャリング」と呼ばれる手法に依存しており、詐欺師がターゲットと偽の関係を築き、信頼を得て、最終的に口座から資金を引き出す捕食的な戦術である。犯人たちは何百人もの人身売買された労働者をカンボジア各地の拠点に配置し、24時間体制で詐欺を行っていた。

裁判所の書類によると、志氏は厳格な運営管理を行い、詳細な記録を保持しながら、部下に対して盗まれた資金を暗号通貨のチャネルを通じて資金の流れを隠すよう指示していた。組織は最終的に2023年10月の告発に至り、ワイヤーファンド詐欺の共謀やマネーロンダリングの容疑がかけられた。刑事起訴に加え、米国司法省はプリンスグループを越境犯罪組織と認定し、志氏とその関係者に制裁を科した。

資金の行き先

不正に得た資産を隠すのではなく、志氏と共謀者たちは富を誇示した。得た資金の一部は、国際旅行や高級美術品の購入などの贅沢な生活に使われ、特にパブロ・ピカソの絵画も含まれている。この目に見える支出パターンは、最終的に捜査官がネットワークの全貌を追跡し、明らかにする手助けとなった。

$12 十億ドルの資産回収は、暗号通貨を利用した詐欺と戦う上で大きな突破口となったが、データは暗号エコシステム内に未だに手つかずのはるかに大きな犯罪資金が存在していることを示しており、世界中の法執行機関にとって継続的な課題となっている。