インド、$3.2Mの投資詐欺事件で$1.3Mの暗号資産を凍結

出典：CryptoTale オリジナルタイトル：インド、$1.3M資産差し押さえ後に暗号資産詐欺を標的に オリジナルリンク： インドの金融犯罪監視機関は、詐欺的な土地販売と暗号通貨のリターン約束を含む、より広範な$3.2百万の投資詐欺調査の一環として、暗号通貨を含む約$1.3百万の資産を凍結しました。執行局は、チャンディガル地区事務所を通じて、2026年1月13日にマネーロンダリング防止法の下でこの措置を確認しました。

当局者は、この動きは、詐欺的な土地販売と高い暗号通貨リターンの約束を組み合わせたスキームの調査に続くものであり、約20人の投資家に影響を与えたと述べました。

執行局、資産確保に動く

執行局は、2002年のマネーロンダリング防止法の下で、動産および不動産を暫定的に差し押さえました。機関によると、差し押さえられた資産には、住宅フラットと土地が約Rs. 6.06 crore、暗号通貨の保有が約Rs. 4.79 crore含まれています。

調査官は、押収されたデジタル資産は主に、被告に関連付けられた複数の暗号ウォレットに保存されているRamifiトークンで構成されていると明らかにしました。機関は次のように述べています：「調査により、Rs. 6.06 crore相当のフラットと土地、およびRamifiトークンの形で暗号ウォレットに保管されているRs. 4.79 crore相当の暗号通貨の差し押さえが行われました。」

申立てられた詐欺スキームの詳細

この事件は、ハリヤナ警察がサンディープ・ヤダブとその関係者に対して提出した第一情報報告書に端を発します。当局は、グループが土地を詐欺的に販売しながら、同時に暗号通貨の利益保証を謳って被害者を誘引したと主張しています。

調査官は、被害者が不動産とデジタルトークン投資からの高いリターンの保証を受けた後、資金を移転したと述べました。調査中、当局は約20人がこのスキームによって経済的損失を被ったと推定しています。

執行局は次のように述べています：「詳細な金融調査の結果、サンディープ・ヤダブとその関係者が、暗号通貨投資による異常に高いリターンの約束で投資家を誘引し、約20人を騙したと判明しました。」

当局は、総犯罪収益をRs. 26.54 crore、約$3.2百万に評価しています。関係者は、資金を第三者の銀行口座を通じてルーティングし、大量の現金を引き出し、その後、資金を使って不動産や暗号資産を取得したと述べています。

進行中の調査と広範な背景

執行局は、関係者は常習的な犯罪者であるとし、調査は継続中であることを再確認しました。資産差し押さえの目的は、裁判手続きが進行中の間に資産を移動または売却されるのを防ぐことにあります。

当局は、暫定差し押さえは、犯罪収益の価値を保全する手段であり、裁判所がケースを審査するまでの措置であると明らかにしました。この措置は、暗号通貨に関連した金融犯罪と従来の詐欺事件を結びつけて、資金の追跡を困難にするためのインド政府の大規模な取り組みの一環です。

近月、法執行機関は、デジタル資産に関連した調査の一環として、銀行口座や暗号ウォレットの凍結を行っています。これらの案件は、暗号通貨と従来の資産詐欺を併用して資金の流れを隠すことが多く、調査官の注目を集めています。