検察官、大規模な暗号詐欺を摘発：マイケル・シャノン・シムズと共同創設者が$650 百万ドルの詐欺容疑で起訴

連邦政府による徹底的な捜査の結果、最近の歴史の中で最も大胆な暗号通貨投資スキームの背後にいる二人の男が起訴されました。詐欺的なプラットフォームOmegaProを共同設立したマイケル・シャノン・シムズとフアン・カルロス・レニョソは、2019年から数年間にわたり投資家から$650 百万ドル以上を騙し取った詐欺を企てたとして正式に告発されています。

詐欺の構造

OmegaProは虚偽の前提のもとで運営され、16ヶ月以内に最大300％のリターンを保証していました。プラットフォームは、外国為替市場で活動するエリートトレーダーを活用してこれらの異常な利益を生み出すと主張していました。しかし、実際には完全に架空のものでした。暗号通貨の預金は内部関係者が運営するウォレットを通じて流れ、多くの資金は正当な投資ではなくトップティアのプロモーターに流れていました。

正当性の幻想を維持するために、シムズとレニョソはラテンアメリカ、ヨーロッパ、北米各地で豪華なプロモーションイベントを企画しました。彼らはソーシャルメディアに高級車や高級ファッションの画像を大量に投稿し、ドバイの象徴的なブルジュ・ハリファにOmegaProのロゴを投影させる演出も行い、潜在的な被害者の間で信頼性を高めるための演劇的な動きでした。

解明と撤退戦略

持続不可能なモデルが限界に達し始めると、共同創設者たちは新たな詐欺に切り替えました。彼らは財務の混乱をネットワークの侵害と偽り、Broker Groupと呼ばれる別のプラットフォームへの移行を発表しました。この再構築の物語は、実際の危機を隠すものでした。両プラットフォームで出金機能が停止され、投資家の資金は事実上閉じ込められ、回収手段はありませんでした。

法的結果と広範な影響

マイケル・シャノン・シムズとレニョソは現在、ワイヤーフラウドとマネーロンダリングの容疑で起訴されており、有罪判決が下されれば最大40年の懲役刑に処される可能性があります。この起訴は、世界的な執行努力の強化を反映しています。OmegaPro事件と並行して、英国の規制当局は、同様の暗号詐欺スキームの実行者に対して合計12年の懲役刑を科す判決を下しました。この詐欺は、被害者から約150万ポンドを騙し取るために同じ信頼の乱用手法を用いていました。

米国司法省の刑事部門の関係者は、「複雑で巧妙な」デジタル資産詐欺を解体することに対するコミットメントを強調しました。検察官は、暗号通貨インフラを武器にして無防備な投資家を狙う者を追及し続けると誓い、被害者への責任追及を最優先事項としています。