アメリカンビットコインアカデミー創設者のブライアン・シューエル、$2.9Mの暗号詐欺で3年の懲役

ソース：Cryptonews オリジナルタイトル：アメリカ人ビットコインアカデミー創設者のブライアン・スウェル、$2.9Mの暗号詐欺で3年の刑を受ける オリジナルリンク：

ケース概要

ユタ州在住のブライアン・ゲイリー・スウェルは、無許可の暗号通貨事業を通じて投資家から約290万ドルを騙し取ったとして、連邦刑務所で3年の刑を言い渡された。

主要な詳細

• スウェルは、投資家を騙し無許可の暗号通貨事業を運営したとして、連邦刑務所で3年の刑を言い渡された
• 検察官によると、彼は経験と投資能力を偽って少なくとも17人の被害者から290万ドル以上を集めた
• 別の事件では、スウェルが適切な登録なしに第三者のために540万ドル以上を換金した現金から暗号通貨へのサービスを運営していたことが判明した

判決

スウェルは、ワイヤーフラウド（電信詐欺）で有罪を認め、36ヶ月の懲役と3年間の監督付き釈放を言い渡された。54歳のワシントン郡在住者は、二つの並行した詐欺計画を運営していたことを認めており、これらは同時に実行され、合計で3年間の懲役となる。この判決の一環として、彼には合計で380万ドルの弁済命令が出された。

詐欺の内容

詐欺1：投資詐欺

2017年12月から2024年4月までの間、スウェルは「経験、教育、そして大きなリターンを生み出す能力について嘘をつき、少なくとも17人の投資家から資金を得た」とされ、290万ドル以上を集めた。

詐欺2：無許可の送金業務

2020年3月から2020年9月まで、彼はRockwell Capital Managementを通じて別の違法な事業を開始し、当局はこれを「無許可の送金事業」と述べている。

「スウェルと彼の会社は、詐欺や麻薬取引に関与する犯罪者を含む第三者のために、大量の現金を暗号通貨に換金した」と検察官は述べた。合計で、彼は540万ドル以上の現金を暗号通貨に換金し、「違法資金の移動を防ぐための連邦法に違反して」これを行った。

捜査の背景

スウェルはまた、アメリカンビットコインアカデミーを運営しており、2024年2月に証券取引委員会（SEC）から正式に告発された。当時、スウェルとRockwell Capital Managementは、告発を認めも否定もせずSECと和解し、22万3,229ドルの民事制裁金とともに、160万ドルの没収と利息を支払うよう命じられた。その後、彼はソルトレイクシティで逮捕された。

関連事件

スウェルの判決は、数ヶ月前に司法省（DOJ）があるウォレットプラットフォームの共同創設者とCTOに4年の懲役、CEOに5年の懲役を確定させた事件の直後に出されたものである。その判決の一環として、二人は違法取引に関連する資産2億3,780万ドルの没収に同意し、約630万ドルの刑事罰と弁済金を支払った。