DOJはTinder暗号詐欺で$200K 盗まれた資産の回収を計画しています

DOJは、Tinderの暗号詐欺で盗まれた$200K ドルの回収を計画しており、連邦検察官は出会い系アプリ詐欺に関連する資金を追及しています

内容目次Tinderを利用した暗号スキームの調査資金の移動と検出回避民事差し押さえと金融損失当局は、このスキームが欺瞞、偽の投資、および大きな金融損失を伴っていたと述べています。

米国司法省は、約20万ドル相当の盗難暗号通貨の回収を求める民事差し押さえ手続きを提起しました。資金はステーブルコインのテザーに保管されており、ロマンス投資詐欺に関連しています。

Tinderを利用した暗号スキームの調査

この事件はマサチューセッツ州の米国検事局によって提起されました。捜査官によると、被害者はTinderの出会い系アプリを通じて容疑者と知り合ったといいます。容疑者は暗号通貨投資の専門家を名乗っていました。

最初の会話の後、容疑者は連絡をWhatsAppに移すことを提案しました。関係者は、このステップは組織的なオンライン詐欺の手口で一般的であると述べています。容疑者は定期的なコミュニケーションと金融の話を通じて信頼を築いたと報告されています。

DOJによると、容疑者は暗号投資から高いリターンを約束しました。彼は被害者が長期的な経済的安定を達成できると主張しました。被害者は後に参加に同意し、アカウント設定の支援を求めました。

詐欺の資金移動と検出回避の方法

容疑者は、被害者に彼女の代わりにCoinbaseアカウントを作成したと偽って伝えたとされています。その後、彼は資金をアカウントに送るよう指示しました。後に、資産は別の取引プラットフォームに移されると述べました。

裁判所の記録によると、プラットフォームは時間とともに異なるドメイン名を使用していたといいます。被害者は、自分の資金が積極的に投資されていると信じていました。彼女は後に会話中に大きな銀行残高を持っていることを明かしました。

これらのやり取りの後、被害者は未ホストのウォレットに38万4,000ドル以上を送金しました。彼女は、そのウォレットが投資プラットフォームに接続されていると信じていました。DOJは、これらのウォレットが犯罪者によって管理されていたと述べています。

2025年3月、被害者のCoinbaseアカウントは不審な送金のために制限されました。間もなく、カスタマーサポートを名乗る人物が連絡してきて、投資を続けるための代替方法を提案しました。

民事差し押さえと金融損失

偽のカスタマーサポート担当者は、被害者に銀行から直接資金を送金するよう指示しました。彼女は数日にわたり追加で112,253ドルを送金しました。これらの送金は2025年3月末頃に行われました。

4月には、担当者は被害者に20万ドルの税金支払いが必要だと主張しました。彼らは、その支払いが資金にアクセスするために必要だと述べました。この主張により、被害者は送金を停止しました。

捜査官によると、総損失額は50万ドルを超えました。資金は被害者の貯蓄の大部分を占めていました。詐欺に関連した暗号アカウントは6月に差し押さえられました。

現在、DOJは盗まれた資産の一部の回収を目指しています。連邦法は、犯罪活動に関連する資産の差し押さえを認めています。この事件は、オンライン投資詐欺と戦うための広範な取り組みの一環です。