ベトナム警察、カンボジアから運営される大規模暗号通貨詐欺ネットワークを解体

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：ベトナム警察、$532k 暗号詐欺の容疑者を拘束 オリジナルリンク： ベトナム警察は、暗号通貨詐欺ネットワークで特定された容疑者の逮捕を確認しました。警察によると、ダナン地域でコンピュータネットワークを利用した詐欺を行った7人が逮捕されました。

ベトナム警察は、容疑者たちがカンボジアに拠点を置いて暗号通貨詐欺を運営していたと述べました。詐欺はナスダック取引所を模倣していたとされ、容疑者たちはVND14億（($532,800)）を不正に流用しました。警察は、容疑者たちがダナン地域の不動産から違法活動を行うための強力な通信ネットワークと電子手段を持っていたとも述べました。

容疑者と調査の詳細

ベトナム警察の声明によると、逮捕された容疑者にはグエン・ヴァン・チュン、グエン・ドゥック・ルーン、オン・カック・ミン、ヴー・トリ・フイ、キャップ・BA・ナム・ビエット、グエン・アイン・ドー、タ・ヴァン・バが含まれます。全員が北部のバクニン省の住民です。詐欺は、数人が地元の警察署に通報した後に明るみに出ました。

最初の警察報告は、ダナンのアンケー区に住む36歳の女性から提出され、彼女はナスダックと信じていた取引プラットフォームでデジタル資産に投資している最中に詐欺に遭ったと主張しました。ベトナム警察は、その後、地域の他の複数の人々からも、彼らに対して投資プラットフォームでの投資を確実に利益を得る方法として販売していたとする通報を受けました。

予備調査によると、グループは2024年初頭に始動し、チュンがカンボジアに渡り、中国人と共謀して、カンボジア国境都市バベットのキムサ3地区に拠点を置く詐欺組織を組織したとされています。グループは、特定の役割を割り当てられたベトナム人参加者を募集しました。

彼らは偽のナスダック取引ウェブサイトを設置し、メッセージングプラットフォームを利用して数十の偽アカウントから虚偽の取引活動を投稿しました。投資の専門家になりすまして被害者を騙し、資金を投資させて虚偽の利益を報告しました。資金の不正利用後、それらは複数の銀行口座を経由して暗号通貨に変換され、その出所を隠しました。

押収物と継続中の調査

初期の調査結果では、グループはVND14億以上の詐欺を行い、2人の被害者はVND11億以上を失ったことが判明しています。警察は一斉捜査を行い、詐欺スクリプトを含むUSBドライブ、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、VND5.2億以上の現金など、多くの証拠を押収しました。また、他の外貨、金色の金属リング数十個、6つの土地登記証書、関連する電子データも発見されました。

調査は継続中ですが、警察は一般市民に対し、あまりにも良すぎる投資の申し出に対して警戒を怠らないよう警告しています。ベトナム警察は、これらの投資は常に高いリターンと低リスクを約束するとソーシャルメディア上で宣伝されていると強調しています。利用者は、無許可のウェブサイトやアプリへの資金移動を控え、疑わしい兆候を見つけた場合はすぐに当局に通報すべきです。