2026-01-20 10:02:01

韓国大邱地方裁判所の判決が業界に再び警鐘を鳴らしている。41歳の違法暗号取引所責任者が越境マネーロンダリングに関与したとして5年の刑を受け、その35歳の従業員は2年8ヶ月の判決を受けた。

事の経緯は衝撃的だ：このグループはUSDTを利用して大規模なマネーロンダリングを行い、わずか3ヶ月でTelegramを通じて約100万ドルの闇資金を処理した。彼らの手口は非常に巧妙で、執行機関や被害者の親族を装い、被害者に取引所が管理する口座への送金を誘導し、その後迅速に出金して資金の形態を変え、資金の流れを隠そうとした。

このケースは何を露呈しているのか？まず、取引所のKYCとマネーロンダリング対策に明らかな抜け穴があること。次に、USDTは流動性が高く追跡が難しいため、闇資金の「交換ツール」として利用されていること。最後に、Telegramのような通信ツールが犯罪者によって十分に利用され、規制を回避している点だ。

暗号業界の関係者にとって、これは法的リスクを警告するだけでなく、業界全体がコンプライアンス強化を進める必要性を示している。取引所、ウォレット、決済ネットワークを含む各段階でより厳格なリスク管理基準を設けなければ、無意識のうちに犯罪の一端を担う可能性もある。

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zkProofInThePudding

· 5時間前

5年？この兄弟は本当に自分を追い込んだな... --- USDTの流動性が高く追跡が難しい？要するに規制の空白地帯ってことだろう --- こういう事件を見るたびに反省しなきゃいけない、私たちが使っている取引所は本当に信頼できるのか --- 三ヶ月で100万ドル、この手口はあまりにスムーズすぎてちょっと怖いな --- KYCが形骸化している取引所は一掃すべきだ --- 法執行機関を装うこの手口は本当に低レベルな闇ビジネスだし、被害者もどうしようもない --- 結局は取引所が成長速度を求めているだけで、真のコンプライアンスには本気で取り組んでいない --- Telegramが犯罪の温床になっていることは、早く誰かが言い出すべきだった --- 偶然にも犯罪の一端を担ってしまった...この言葉は何人のプレイヤーに暗示をかけているのだろう --- USDTのこのリスクポイントは何年も何度も言われているのに、誰も本気で気にしていない --- 5年のスタート、これが本当の警告だろう、さもなければみんな費用を税金のように考えているだけだ

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MEVHunterNoLoss

· 8時間前

またUSDTのマネーロンダリング...聞いていて信じられない、どうしてこんなに多くの人が被害に遭うのか

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wrekt_but_learning

· 8時間前

又是USDT洗钱，这套路怎么还有人在玩啊 --- KYC形同虚设？这年头合规的交易所真的没几个 --- 3个月100万美金诶...说明漏洞有多大 --- 每次都是这样，出事了才想起来要加风控，早干嘛去了 --- Telegram群里随便聊天就能洗钱，监管得跟不上啊 --- 交易所要真严格起来，一半用户估计都过不了KYC --- 为什么非法所还能这么嚣张，不得不佩服他们的"创新" --- 又被法院敲警钟了，圈子里还是乱象丛生啊 --- USDT这么好用是双刃剑，便利了交易也便利了犯罪 --- 说到底还是利益驱动，谁会真心去搞合规呢

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ChainMemeDealer

· 8時間前

又是洗钱的活儿，这套路太熟了。Tg一喊，钱就跑，KYC根本摆设。 = USDT流动性爆表这事儿，早该想到会被利用啊。 = 冒充执法部门诈骗，属实绝了，这得多缺德。 = 交易所不防风控，最后躺枪的还得是我们普通用户。 = 5年监禁，值吗？反正黑钱早就转移了。 = 合规？呵，圈里有谁真在乎啊，都在卡边界。 = 这就是为啥我从不碰小交易所，风险太他妈大了。 = Telegram真成犯罪集散地了，都该实名制。 = 100万美元3个月搞定，这团伙确实有两把刷子。 = KYC做成摆设，监管部门也该反思反思吧。

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