2026-01-22 07:18:51

最近有个案件值得关注——某地警方打掉了一个线下取现配合虚拟币洗钱的电信网络诈骗团伙，抓获嫌疑人6名。

这个团伙的操作手法挺典型的：先通过虚假网络投资诈骗吸引受害人，然后建立一支"取现车队"专门为境外诈骗团伙服务。分工流程是这样的——线下收取被骗者的现金后，由"U币承兑商"出面把涉诈资金直接兑换成USDT。

说白了，就是把脏钱通过虚拟币通道快速流转，增加追溯难度。这种模式之所以猖獗，关键在于承兑商这个环节——他们充当了法币和加密资产的桥梁，让黑钱能够无缝进入区块链世界。

给各位提个醒：如果收到陌生人的U币转账请求，尤其是涉及承兑或快速出金的，一定要谨慎。这类套路背后往往就是诈骗资金在流转。保护好自己，不要被拉进洗钱链条里。

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MysteryBoxAddict

· 1時間前

承兑商は本当にマネーロンダリングの最大の抜け穴です。この連中は早く取り締まるべきです

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ColdWalletGuardian

· 11時間前

承兑商は本当にマネーロンダリングの一環の鍵を握る存在であり、これらの人々をしっかり理解する必要がある U币の送金には注意が必要で、知らない人の取引は基本的に問題があるこの仕組みは早く規制されるべきであり、ブロックチェーンエコシステムはこの群れの鼠の糞によってあまりにも汚染されているオフラインで現金を引き出し、仮想通貨と交換するのは、まさに詐欺師の標準的な手順だおいおい、現金引き出しの車隊がこれほど専門化しているとは、背後にはどれだけの利益の連鎖があるのか正直なところ、一般の個人投資家は簡単に騙されやすく、防衛意識を高める必要がある USDTの承兑は確かにマネーロンダリングの道具になりやすいため、規制を強化する必要がある

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FrontRunFighter

· 11時間前

ランプオペレーターは文字通りダークフォレストの最前線... ここでシステムは血を流している。あのステーブルコインのオンランプ？それはフィアット自体へのサンドイッチ攻撃だよ lol

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MetaverseVagabond

· 11時間前

承兑商この連中は本当に絶望的だ、一周回ってきれいに洗われるだけだまたUSDTか、このコインはどうしていつも悪事に使われるんだこの手口はとっくに見抜いている、オフラインとオンチェーンのシームレスな連携で、追いかけても追いつかない警察の迅速な対応に感謝しないと、また何人も被害に遭うところだった皆さん、本当にこのような送金には関わらないように気をつけてください

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FantasyGuardian

· 11時間前

承兑商のこの仕組みは本当にマネーロンダリングの生命線だ。早く厳しい取り締まりを行うべきだ。

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Lonely_Validator

· 11時間前

承兑商は本当に害悪で、闇金を稼ぎながら自分はコンプライアンスだと強弁して笑える

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quiet_lurker

· 11時間前

承兑商この連中は本当にひどい、たった二文字——貪 --- U币の送金要求は直接ブラックリスト入り、何も言うことはない --- これが理由で私は絶対に場外取引をしない、あまりにも多くの落とし穴がある --- オフラインで現金を引き出し、仮想通貨と交換するのは、完全に闇産業のセットだ --- どうやら承兑商の部分にもっと注意を払う必要がある、リスクが非常に高い --- ただ質問したい、これらの承兑商は本当に自分たちが何をしているのかわかっているのか --- 汚れたお金が仮想通貨界に入るのはこんなに簡単なのか、だからこの界隈全体が臭くなったのか --- よくやった、このような虫は徹底的に排除すべきだ --- 迅速な出金リクエストは大抵良いことがない、ベテランはみんな知っている --- 悪人は仮想通貨を使ってマネーロンダリングをし、善人はその責任を背負わされる、くそ

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rekt_but_resilient

· 11時間前

承兑商この段階は本当にブラックホールだな、汚れたお金がこんなに洗浄されてしまう

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