DOJは暗号通貨が主要な詐欺事件で果たす役割の拡大を強調

出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：DOJ、詐欺に対する「アメリカファースト」推進の中で3つの暗号ケースを指摘 オリジナルリンク： 米国司法省は、2025年の年間レビューで、暗号通貨が重要な役割を果たした3つのハイプロファイル詐欺事件を強調し、デジタル資産が従来の詐欺スキームに浸透する中での取り締まり強化を指摘した。

これらの事件は、検察官が合計$16 十億ドルを超える詐欺被害を意図した265人の被告を起訴した記録的な年に発生し、昨年の合計の2倍以上となったと、DOJの刑事部詐欺セクションの報告書は述べている。

詐欺セクションは、外国腐敗行為防止法ユニット、市場・政府・消費者詐欺ユニット、健康と安全ユニット、医療詐欺ユニットの4つの専門ユニットを通じて運営されており、これらのユニットは暗号通貨の押収を含む医療詐欺事件を監督している。

報告書は、暗号通貨の大規模詐欺活動における役割の拡大を強調している。

その一例として、タイラー・コントス、ジョエル「マックス」クペッツ、ホルヘ・キンズは、$1 十億ドル規模の羊膜創傷同種移植詐欺スキームに関与し、これにより$600 百万ドル以上の不正なメディケア支払いを引き起こしたとされている。検察官によると、被告らは高齢者や末期患者を対象に、医療上不要な移植片を提供し、後に銀行口座や暗号通貨を含む720万ドル以上の資産を押収した。

司法省はまた、昨年の全国医療詐欺摘発、歴史上最大のものであり、324人が14億6000万ドルを超える意図的損失を伴うスキームで起訴されたことも指摘した。その際、当局は「現金、高級車、暗号通貨、その他の資産を$245 百万ドル以上押収した」。

昨年11月、ウルフキャピタルの元CEOトラビス・フォードは、「1-2%の毎日リターン」を約束し、資金を私的に流用した約2800人の投資家を対象とした940万ドルの暗号投資詐欺で、60ヶ月の懲役判決を受けたとDOJは述べている。

これらの取り締まりは、議会が暗号詐欺に対処しようと動き出す中で行われている。先月、エリッサ・スロッキン(D-MI)とジェリー・モラン(R-KS)は、クロスセクターの調整を通じて暗号詐欺を減少させることを目的とした連邦タスクフォースを180日以内に設立することを目指す超党派のSAFE Crypto法案を提案した。

マンハッタン地区検事のアルビン・ブラッグも今月、州の立法者に対し、無許可の暗号運用を犯罪化するよう促し、規制の盲点で繁栄している$51 十億ドル規模の犯罪経済について警告した。

「今最も重要な変化はスピードです。AIを活用した詐欺は約500%増加しており、その増加は単なる量の問題ではなく、犯罪組織がどれだけ迅速に動けるかという点にあります」と業界の政策専門家は述べている。

専門家は、犯罪グループが「もはや即興で行動しているのではなく、資金を盗み洗浄するための高度に最適化された産業規模の運営を行っている」と警告している。

そのスピードは、「マネーロンダリングの産業化」と呼ばれる現象を促進しており、プロの洗浄ネットワークは「詐欺ネットワーク、ランサムウェアグループ、麻薬密売組織、制裁回避者のための共有インフラ」として機能している。

今後も、AIを活用した詐欺は、AI取引の物語を軸としたスキャンや、信頼を偽造するための合成・トークン化された投資スキームなど、取り締まりの優先事項を推進し続けるだろう。