王水明のマネーロンダリング事件：シンガポール最大の犯罪が暴露される

ネイティイス・青流スタジオによると、福建省出身の王水明（ワン・シュイミン）は、シンガポール最大のマネーロンダリング捜査の中心に浮上しています。この事件は、複数の国にまたがる国際的な犯罪ネットワークを明らかにし、暗号通貨詐欺や越境資産隠蔽との関係も浮上しています。最近の動きでは、王水明はモンテネグロで拘束され、中国への引き渡しが間近に迫っていることが示されています。

王水明、モンテネグロで拘束、中国への引き渡し準備

王水明のモンテネグロでの逮捕は、シンガポールで始まった事件において重要な突破口となります。彼の拘留は、東南アジア全域で追跡されていた組織犯罪組織に対する取り締まりの一環です。引き渡し手続きは、彼がシンガポール史上最大規模とされるマネーロンダリングの中心人物としての役割をさらに調査するために加速される見込みです。

暗号通貨詐欺との関係：蘇維毅（スー・ウェイイ）とAtom Asset Exchange

王水明の関係者である蘇維毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺に関与したAtom Asset Exchange（AAX）の背後にいる黒幕として確認されています。2022年11月、同プラットフォームは突如すべての出金を停止し、その後完全に運営を停止しました。蘇維毅はその後、約HK$16.74百万のユーザ資金を持ち逃げしました。長期にわたる調査の結果、香港警察は2024年7月に蘇維毅を逮捕しました。この関係は、犯罪ネットワークがデジタル資産の分野にまで拡大し、暗号通貨の仮名性を利用して詐欺を行っていたことを示しています。

特に、蘇維毅は、かつて金融犯罪で有罪判決を受けた中国系フィリピン人の元市長、郭愛麗（グオ・アイリー）と関係のある個人とビジネスパートナーシップを結んでいます。これらのつながりは、複数の法域やセクターにまたがる国際的なネットワークの存在を示唆しています。

「福建ギャング」とシンガポールの歴史的摘発

2023年8月15日、シンガポール警察は大規模な取り締まり作戦を展開し、国内史上最大のマネーロンダリング摘発を実現しました。400人を超える警察官が複数の場所で合同捜査を行いました。調査は、「福建ギャング」と呼ばれる犯罪組織を中心に進められました。この組織は、主に中国福建省出身の31歳から44歳までの個人で構成されています。

作戦の規模は驚異的で、違法収益は約30億シンガポールドル（約160億元）に上ります。最初の捜査で10人の容疑者が逮捕されました。組織は、多通貨の利用や隠蔽手法を巧みに駆使し、複数の国のパスポートや偽造書類、シェルカンパニー、暗号通貨の保有を用いて、違法賭博や詐欺による資金の出所を隠蔽していました。

王水明の資産追跡：複数国にわたる資産の動き

王水明の資産調査では、中国国内および海外での資産蓄積が明らかになっています。彼の資産には、中国本土での事業を通じた約3200万元の投資や、数百万元の製造施設、厦門にある二つの住宅不動産（合計2000万元の評価額）が含まれます。

国際的な資産も多岐にわたり、香港の銀行口座には200万香港ドルの流動資金があり、暗号通貨の保有も約11万米ドル相当とされています。これらの資産は、法域や資産クラス、通貨を跨いで分散されており、不正に得た資金を規制や捜査の目から隠すための戦略的な分散投資と考えられます。

暗号通貨詐欺、伝統的なマネーロンダリング、偽造書類、シェルカンパニー、越境資産隠蔽といった多角的な手法を駆使し、国際的な犯罪ネットワークが異なる金融システムの規制の隙間を突いていることは、王水明のケースの全体像を示しています。