Qian Zhiminは記録破りの暗号通貨詐欺とマネーロンダリング事件で有罪判決を受ける

ロンドンの裁判所は、英国当局が「英国史上最も重要な暗号資産押収」と呼ぶ大規模な刑務所判決を下しました。この注目の事件の中心人物であるQian Zhiminは、被害者約56億ドル（約400億元）を騙し取った投資詐欺スキームの首謀者として、11年8ヶ月の懲役判決を受けました。

犯罪の規模：歴史的なビットコイン押収

Qian Zhiminの活動に関する調査で、前例のない規模の暗号資産を含む違法な金融活動の巨大なネットワークが明らかになりました。当局は、この詐欺に関連する61,000ビットコインを押収し、その時点での価値は約64億ドルに上りました。この押収は、英国の法的歴史上最大の暗号資産押収となり、デジタル資産の追跡と回収における国際的な法執行機関の能力において重要な節目となっています。

高級品購入によるマネーロンダリング

Qian Zhiminは、巧妙なマネーロンダリング手法を用いて、詐欺の収益を隠蔽しました。仲介者を利用し、複数の高級不動産、宝石、高価な品物を購入—これらの活動は資金の違法な出所を隠すためのものでした。彼女の富の蓄積戦略は伝統的な資産を超え、彼女は自らの主権国家「リバーレンド」を設立するという大きな野望を抱き、そのためにビットコインの一部を換金しようと計画していました。

国際的な捜索と逮捕

中国当局を逃れたQian Zhiminは、管轄権から逃れるために国際的な飛行を行いました。彼女は複数の国を渡り、偽造された渡航書類を使用して法執行機関の追跡をかわそうとしました。しかし、最終的に彼女の行動パターンは英国での逮捕につながり、その後拘留されて英国法の下で起訴されました。

資産の回収と政府の調査

英国政府の機関は、押収された暗号資産を被害者に返還する最も適切な方法を決定するための包括的な調査を開始しました。このプロセスは複雑な法的および技術的考慮事項を伴い、当局はQian Zhiminの詐欺スキームの被害者に対して回収したデジタル資産を公正に分配することを目指しています。