CEOがマネーロンダリングの容疑で起訴される中、ビットコインATM企業は$100M の撤退を追求

暗号ディスペンサーは、シカゴを拠点とするビットコインATM運営会社であり、今週、連邦当局が同社のリーダーシップに対して重大な告発を公開する直前に、潜在的な1億ドルの売却を模索していると発表しました。同時に、CEOのフィラス・イサは、同社のATMネットワークを通じて数百万ドルのマネーロンダリングを企てた容疑で告発されており、かつて実店舗のキオスク市場を支配していたビジネスにとって劇的な転換点となっています。これらの告発は、暗号通貨ディスペンサーが不正な資金流に悪用される可能性についての懸念を一層高めています。

連邦捜査によるマネーロンダリング計画の暴露

米国司法省は、イサが2018年から2025年までの7年間にわたりマネーロンダリングの共謀に関与したと主張しています。検察官は、彼が約1,000万ドルの違法収益（送金詐欺や麻薬取引に由来）を、同社のATMネットワークを通じて暗号通貨に変換し処理したと述べています。KYC（顧客確認）プロトコルはこのような取引を防ぐはずでしたが、司法省はイサがこれらの安全策を回避し、犯罪の出所を隠すためのウォレットに資金を移したと主張しています。

イサとCrypto Dispensersは、共謀の容疑に対して無罪を主張しており、有罪判決が下された場合、最大20年の連邦刑が科される可能性があります。起訴の公表タイミングは、同社が戦略的見直しを発表する直前であり、これにより一層複雑さが増しています。発表には、未決の連邦告発やそれが買い手の関心に与える潜在的な影響についての言及はありません。

規制の逆風の中での事業変革

同社が現在、買収資金を追求している背景には、2020年に物理的なATMハードウェアからの大きな転換があります。この変化は、詐欺のリスク増大、コンプライアンス要求の強化、規制当局の監視の高まりによる収益性の圧迫を反映しています。CEOのイサは、ハードウェアからソフトウェア主導の運営への移行を「天井を見せられた。ソフトウェアは規模を示した」と表現し、持続可能な成長に向けた戦略的進化と位置付けました。

しかし、今回のマネーロンダリングの告発は、以前の事業モデルの変革を異なる視点から照らし出しています。管理側が「コンプライアンスに基づく移行」と説明していたものが、実際には同社が逃れようとしていたリスクと密接に結びついている可能性があります。タイミングや変化の性質は、運営上の変更が新たな執行の懸念に部分的に動機付けられたのかどうかについて疑問を投げかけています。

業界は継続的な監視と自治体の制限に直面

暗号ATMは、米国内の法執行機関や地方自治体にとって、ますます問題視される焦点となっています。FBIは2024年に関して、暗号キオスクに関する詐欺の苦情が約11,000件報告され、被害総額は2億4,600万ドルを超えたと記録しています。これらの統計は、これらの機械がもたらす匿名性と、それが犯罪取引を促進する役割についての議論を呼び起こしています。

複数の自治体は、規制措置を講じています。ミネソタ州のスティルウォーターは、住民が繰り返し詐欺に遭い大きな損失を被ったことを受けて、全面禁止を実施しました。ワシントン州のスポケーンは2024年6月に市全体での禁止を決定し、当局はこれらの機械を「詐欺師のための好ましいツール」と位置付けました。その他の自治体は、完全な禁止ではなく取引制限を選択しています。例えば、ミシガン州のグロッセ・ポインテ・ファームズは、1日あたりの取引上限を1,000ドル、2週間の合計を5,000ドルに設定しています。

Crypto Dispensersのケースは、業界の課題が消費者詐欺だけでなく、悪意のある行為者による違法収益の暗号通貨変換を通じた層化の潜在的な悪用にまで及んでいることを示しています。規制当局の監視強化と自治体の制限措置が進む中、業界の企業は運営環境の縮小と評判リスクの高まりに直面しており、これが買収の見通しに大きな影響を及ぼす可能性があります。