アメリカは、暗号通貨による資金提供を通じて機密ソフトウェアを窃取しているロシアのハッカー企業Operation Zeroに対して制裁を科した。

Bitcoin Depotは暗号詐欺を助長したとして訴えられ、ATMのすべての取引に身元確認を義務付けると発表しました。

アトランタに本社を置く暗号通貨ATM運営会社のBitcoin Depotは、顧客がATMを利用するたびに身分証明書の提示を求めることを発表しました。これまでは、顧客が初めて利用する際に一度だけ身元確認を行っていました。この方針は今月初めから段階的に実施されており、同社はこれを詐欺やマネーロンダリング防止の「重要な進展」と位置付けています。

アメリカが6100万ドルのUSDTを差し押さえ、「殺豬盤」詐欺のマネーロンダリングの連鎖が崩壊

アメリカ合衆国ノースカロライナ州東部連邦検察官事務所は2月24日に、連邦捜査官が6100万ドルを超えるテザー（USDT）を押収したと発表しました。資金の追跡により、これらの暗号通貨アドレスは「殺豬盤」（Pig Butchering）と呼ばれる投資詐欺のマネーロンダリング活動と直接関係している疑いがあります。調査はノースカロライナ州ローリー市のアメリカ国土安全保障局（HSI）が主導し、テザーが資産移転の手続きを支援しました。

6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件の法適用問題に関する聴聞会が7月に開催される：英高等法院が主導弁護士事務所を指名し、議論を呼んでいる

6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件に関する法適用問題の公聴会が7月に開催される予定であり、英国高等法院はFieldfisherを主導弁護士事務所に指定し、議論を呼んでいます。 一部の弁護士事務所は、情報優位性を得て顧客の意思決定に影響を与える可能性を懸念していますが、裁判官はこの措置は訴訟の効率性を向上させるためのものであると強調しました。

6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件の法律適用に関する7月の聴聞会、中国の被害者は6月18日までに財務の詳細を追加で提出する必要があります

6万枚のビットコインを用いたマネーロンダリング事件の法適用問題に関する聴聞会が7月に開催され、被害者は2026年6月18日までに財務の詳細を提出しなければなりません。聴聞会では、中国法または英国法の適用が決定され、被害者の賠償権益に影響を与えます。

Telegramは15.5万のチャンネルの削除を拒否、ドロフはロシアで刑事調査を受ける

ロシア連邦保安局（FSB）は、即時通信プラットフォームTelegramの共同創設者兼CEOであるパベル・ドゥロフ（Pavel Durov）に対して、テロ活動の支援の疑いで刑事調査を開始したことを確認しました。今回の調査の直接的なきっかけは、Telegramがロシアの削除要請に協力しなかったことであり、同プラットフォーム上で未削除の違反チャンネル、チャットルーム、ボットの合計は15万5千に上ります。

米国財務省、ロシア「ゼロ作戦」制裁：盗まれた米政府のネットワークツール事件が明らかに

米国財務省外国資産管理事務所（OFAC）は、2月25日にロシアの脆弱性悪用ブローカーであるセルゲイ・ゼレニュクと彼のサンクトペテルブルクの会社Matrix LLC（通称「ゼロ・アクション」）に制裁を発表しました。彼らは盗まれた米国政府の専有ネットワークツールを販売したとして、これは「米国知的財産権保護法」がデジタル商業秘密の窃取行為を取り締まるために初めて適用された法執行事例です。