オンチェーン追跡で再び功績を挙げたが、国境を越えたマネーロンダリングネットワークの闇は想像以上に深く、520万ドルの入金のうち90万ドルだけが凍結された。残りはどこへ行ったのか？

フランスメディアの調査報道によると、フランスで起きた暗号通貨関連の誘拐事件が、ベネズエラの暗号通貨ウォレットを使ったマネーロンダリングの手がかりを明らかにした。起訴書によると、2023年8月、暗号通貨富豪TeufeurSの父親がフランスで誘拐され、TeufeurSは最終的に2回に分けて誘拐犯が指定したウォレットに約198万ドルの身代金を送金した。フランスの憲兵はその後、131,002ドルが新しいウォレットに流入したことを追跡し、その所有者がベネズエラ人女性のIsabel V.であると特定した。調査によると、そのウォレットは2021年から2023年の間に合計約520万ドルの暗号通貨を受け取り、フランス当局はその残高約90万ドルを押収した。Isabel V.は組織的なマネーロンダリングの容疑で起訴されたが、関連する国際的な資金の流れはまだ完全には解明されていない。