最近、Fintoch と呼ばれるポンジスキームが 3,160 万ドルの資金を持ち逃げした疑いがあり、ユーザーは多大な被害を受けています。ユーザーは「ラグプル」アイテムからどのように保護できますか?
作者: Beosin
Web3 の世界で Rug Pull の被害に遭ったことがありますか?
ラグプルは、突然の終了の場合に資産を盗むために、意図的にユーザーを騙したり誤解させたりする不正な開発者やチームによって実行されることがよくあります。
ユーザーの投資を誘致するために、虚偽の高収益の約束や有名人の推薦などの戦術を使用する可能性があり、投資家から多額の資金を集めた後は「逃亡」します。
ラグプルは、分散型プロジェクトに対するユーザーの信頼を損ない、テクノロジーの開発を妨げるため、Web3 エコシステムにとって深刻な脅威です。
最近、Fintoch と呼ばれるポンジスキームが 3,160 万ドルの資金を持ち逃げした疑いが持たれ、ユーザーは混乱に陥りました。 **今日は、同様の高利回り詐欺の罠を特定する方法と、同時に Beosin KYT マネーロンダリング対策プラットフォームを使用して資金の移動を追跡する方法を説明します。 **
1 つ目のポイントはパッケージングで、信頼性を高めるために**、このプラットフォームは有名な金融機関であるモルガン・スタンレーと関係があると不正に主張しています。 **
Fintoch 中国語の紹介
次に、ソーシャル アカウント、スポンサー活動をパッケージ化し、大手メディアに「**私たちは真剣なプロジェクト パーティーです」と伝える記事を掲載させます。 **
メディアでの Fintoch のプレスリリース
CEO や Web サイトに掲載されている他の多くの人物が、偽の報酬を得ている俳優であることが判明しました。
そして、プロジェクトの収益率を公表し、多くのユーザーに参加してもらいます。
フィントックは持続不可能な利益を提供し、投資家の貪欲さを利用することで注目を集めたが、ネズミ講としての本質が明らかになった。
ポンジスキームは、初期参加者への支払いを維持するために、継続的な新たな投資の流入に依存しています。 **最終的に、首謀者が調達した資金とともに失踪したため、この計画は崩壊しました。 **
** チェーン上の記録から、プロジェクト当事者が金を持ち逃げした疑いがあることがわかります。 **
Beosin KYT アンチマネーロンダリング分析プラットフォームを使用したところ、関連する契約アドレスに異常な警告が表示され、詐欺関連としてマークされていることがわかりました。
Beosin KYT の完全なリスク スコアリング メカニズムは、** 仮想資産取引の継続的な監視、各取引の資本フローのリスク浸透評価に合格し、アドレス/取引のリスク スコアを出力するだけでなく、各リスクのある取引の詳細も出力します。取引特性を把握し、リスク状況を総合的に把握することができます。 **
Beosin KYT アンチマネーロンダリング分析プラットフォーム
関連するアドレスを KYT システムに入力すると、Fintoch STO トークンの分布がわかります。20,000 トークンが転送されて 31,666,317 BUSD に変換され、BUSD は BNB チェーンから TRON やその他のパブリック チェーンに送信されました。
Beosin KYT マネーロンダリング防止分析プラットフォームの資金フロー図の一部
Beosin KYTは、指定口座の資金の出所と所在を追跡し、包括的かつ迅速かつ正確なデータ分析を実行し、リスク分析エンジン**を通じて仮想通貨取引のリアルタイムのリスク判断を行うことができます。 **
Rug Pull の被害者にならないように、ユーザーと投資家はプロジェクトへの参加を選択する際に注意する必要があります。 **ユーザーは、プロジェクトの背景と開発チームを徹底的に調査し、プロジェクトのリスクと潜在的な利点を評価し、信頼できるリソースを使用してプロジェクトの信頼性とセキュリティを評価する必要があります。 **
Web3 分野で投資機会を探すときに、Rug Pull 詐欺の被害に遭わないようにするには、次のことを行うことができます。
プロジェクトを調査する: 投資する前に、プロジェクトと開発チームの背景を理解することが非常に重要です。チームの経験、資格、プロジェクトへの過去の関与に関する情報を見つけてください。
プロジェクトのリスクと潜在的な利益を評価する: 投資を検討しているプロジェクトの全体的なリスクと利益の比率を検討します。潜在的な利益には投資する価値がありますか?
信頼できるリソースを使用する: 監査レポートやコミュニティからのフィードバックなど、信頼できるリソースを使用して、プロジェクトの信頼性とセキュリティを評価します。
多様化: すべての卵を 1 つのカゴに入れないでください。全体的なリスクを軽減するために、複数のプロジェクトに投資を分散することを検討してください。これにより、商品が詐欺であることが判明した場合に保護されます。
高い収益に注意する: 非常に高い収益を約束するプロジェクトや見栄えが良すぎるプロジェクトには注意してください。高い利益には高いリスクが伴うことが多く、すぐに簡単に利益が得られると約束するプロジェクトは詐欺であることがよくあります。
プロジェクトの最新ニュースをフォローする: 投資するプロジェクトの最新ニュースや更新情報を常に把握してください。プロジェクトのソーシャル メディア チャネルをフォローし、プロジェクトのブログを読み、投資に影響を与える可能性のある変更や展開について常に最新の情報を入手してください。
**詐欺は常に進化しているため、常に警戒し、最新情報を入手しておくことが重要であることに留意してください。プロジェクトや投資の機会について確信が持てない場合は、慎重になって関与を避けることが最善です。 **
同時に、ユーザー、開発者、規制当局は協力して、Web3 プロジェクトのためのより安全で信頼性の高い環境を構築し、この種の詐欺の発生を防ぐ必要があります。
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3,160万ドルのラグプル?高利回り詐欺の罠を見分ける方法
作者: Beosin
Web3 の世界で Rug Pull の被害に遭ったことがありますか?
ラグプルは、突然の終了の場合に資産を盗むために、意図的にユーザーを騙したり誤解させたりする不正な開発者やチームによって実行されることがよくあります。
ユーザーの投資を誘致するために、虚偽の高収益の約束や有名人の推薦などの戦術を使用する可能性があり、投資家から多額の資金を集めた後は「逃亡」します。
ラグプルは、分散型プロジェクトに対するユーザーの信頼を損ない、テクノロジーの開発を妨げるため、Web3 エコシステムにとって深刻な脅威です。
最近、Fintoch と呼ばれるポンジスキームが 3,160 万ドルの資金を持ち逃げした疑いが持たれ、ユーザーは混乱に陥りました。 **今日は、同様の高利回り詐欺の罠を特定する方法と、同時に Beosin KYT マネーロンダリング対策プラットフォームを使用して資金の移動を追跡する方法を説明します。 **
Fintoch プロジェクトはどのようにしてユーザーを騙して参加させているのでしょうか?
1 つ目のポイントはパッケージングで、信頼性を高めるために**、このプラットフォームは有名な金融機関であるモルガン・スタンレーと関係があると不正に主張しています。 **
Fintoch 中国語の紹介
次に、ソーシャル アカウント、スポンサー活動をパッケージ化し、大手メディアに「**私たちは真剣なプロジェクト パーティーです」と伝える記事を掲載させます。 **
メディアでの Fintoch のプレスリリース
CEO や Web サイトに掲載されている他の多くの人物が、偽の報酬を得ている俳優であることが判明しました。
そして、プロジェクトの収益率を公表し、多くのユーザーに参加してもらいます。
フィントックは持続不可能な利益を提供し、投資家の貪欲さを利用することで注目を集めたが、ネズミ講としての本質が明らかになった。
ポンジスキームは、初期参加者への支払いを維持するために、継続的な新たな投資の流入に依存しています。 **最終的に、首謀者が調達した資金とともに失踪したため、この計画は崩壊しました。 **
Beosin KYT を使用すると、資金の動きを追跡できます
** チェーン上の記録から、プロジェクト当事者が金を持ち逃げした疑いがあることがわかります。 **
Beosin KYT アンチマネーロンダリング分析プラットフォームを使用したところ、関連する契約アドレスに異常な警告が表示され、詐欺関連としてマークされていることがわかりました。
Beosin KYT の完全なリスク スコアリング メカニズムは、** 仮想資産取引の継続的な監視、各取引の資本フローのリスク浸透評価に合格し、アドレス/取引のリスク スコアを出力するだけでなく、各リスクのある取引の詳細も出力します。取引特性を把握し、リスク状況を総合的に把握することができます。 **
Beosin KYT アンチマネーロンダリング分析プラットフォーム
関連するアドレスを KYT システムに入力すると、Fintoch STO トークンの分布がわかります。20,000 トークンが転送されて 31,666,317 BUSD に変換され、BUSD は BNB チェーンから TRON やその他のパブリック チェーンに送信されました。
Beosin KYTは、指定口座の資金の出所と所在を追跡し、包括的かつ迅速かつ正確なデータ分析を実行し、リスク分析エンジン**を通じて仮想通貨取引のリアルタイムのリスク判断を行うことができます。 **
ユーザーが「敷物を引っ張る」アイテムを防ぐ方法
Rug Pull の被害者にならないように、ユーザーと投資家はプロジェクトへの参加を選択する際に注意する必要があります。 **ユーザーは、プロジェクトの背景と開発チームを徹底的に調査し、プロジェクトのリスクと潜在的な利点を評価し、信頼できるリソースを使用してプロジェクトの信頼性とセキュリティを評価する必要があります。 **
Web3 分野で投資機会を探すときに、Rug Pull 詐欺の被害に遭わないようにするには、次のことを行うことができます。
プロジェクトを調査する: 投資する前に、プロジェクトと開発チームの背景を理解することが非常に重要です。チームの経験、資格、プロジェクトへの過去の関与に関する情報を見つけてください。
プロジェクトのリスクと潜在的な利益を評価する: 投資を検討しているプロジェクトの全体的なリスクと利益の比率を検討します。潜在的な利益には投資する価値がありますか?
信頼できるリソースを使用する: 監査レポートやコミュニティからのフィードバックなど、信頼できるリソースを使用して、プロジェクトの信頼性とセキュリティを評価します。
多様化: すべての卵を 1 つのカゴに入れないでください。全体的なリスクを軽減するために、複数のプロジェクトに投資を分散することを検討してください。これにより、商品が詐欺であることが判明した場合に保護されます。
高い収益に注意する: 非常に高い収益を約束するプロジェクトや見栄えが良すぎるプロジェクトには注意してください。高い利益には高いリスクが伴うことが多く、すぐに簡単に利益が得られると約束するプロジェクトは詐欺であることがよくあります。
プロジェクトの最新ニュースをフォローする: 投資するプロジェクトの最新ニュースや更新情報を常に把握してください。プロジェクトのソーシャル メディア チャネルをフォローし、プロジェクトのブログを読み、投資に影響を与える可能性のある変更や展開について常に最新の情報を入手してください。
**詐欺は常に進化しているため、常に警戒し、最新情報を入手しておくことが重要であることに留意してください。プロジェクトや投資の機会について確信が持てない場合は、慎重になって関与を避けることが最善です。 **
同時に、ユーザー、開発者、規制当局は協力して、Web3 プロジェクトのためのより安全で信頼性の高い環境を構築し、この種の詐欺の発生を防ぐ必要があります。