FTXの訴訟では、Bybitが破綻前にVIP特権を利用して9億5,300万ドルを引き出したと主張しています

この訴訟では、Bybitとその関連会社がVIPコネクションを使用して引き出しを優先し、FTXから1億2500万ドルを差し押さえたと主張しています。

FTXとアラメダの破産顧問は11月10日、仮想通貨取引所Bybitとその関連会社2社、幹部4人の不正を主張する訴訟を起こした。 この訴訟は、被告がFTXプラットフォームが崩壊する直前に、FTXプラットフォームから現金と資産を引き出すために「詐欺的なスキーム」を使用したと主張しています。

FTXは、破産前の90日間に被告が不正に引き出した9億5,320万ドルの回収を求めています。 この訴訟では、Bybitに加えて、Bybitの投資部門であるMiranaとMiranaの暗号通貨取引会社であるTime Researchが被告企業として挙げられています。

連邦破産法第11条に基づき、FTXは破産申請前の90日以内に支払われた資金を回収する権利を有します。 この法律は、他の債権者が成功していないときに資金を引き出すことに成功したという理由だけで、特定の債権者が棚ぼたを受け取るのを防ぐように設計されています。

MiranaはVIPステータスを利用して出金を優先します

訴訟によると、MiranaはFTXプラットフォームのアクティブなトレーダーであり、口座残高は「数億ドル」です。 この訴訟は、Miranaの取引活動とBybitとの関係が、通常の顧客と比較して「優遇」されていると主張しています。

Miranaは、FTXグループの従業員とコンシェルジュサポートにアクセスできる「VIP」ステータスを付与されました。 FTXの財務状況に懸念が生じた際、Mirana氏は、FTXの個々の顧客が苦境に立たされる中、特権を利用して出金依頼を優先しました。

この訴訟は次のように主張しています。

「MiranaはVIP接続を利用して、FTXグループの従業員に、資産が利用可能になり次第、引き出し要求を満たすように圧力をかけ、VIP以外の顧客からの引き出し要求を満たすために利用できる資金 FTX.com さらに削減しました。」

Miranaからの圧力により、FTXの従業員は、引き出しが凍結される前に、FTXのKnow Your Customer(KYC)システムでMiranaの設定を「繰り返し変更」したと訴訟は主張しています。

Bybitは、FTX資産に対する支配権をレバレッジとして使用しているとされています

この訴訟は、FTXが2022年11月8日に顧客の引き出しを停止した後、BybitがBybitプラットフォーム上のFTXの資産を使用してFTXにMiranaの口座残高を解放するよう強制したと主張しています。 そこにはこう書かれています。

「Bybitは、Bybit取引所に保有されているFTXグループの資産を差し押さえ、Miranaが FTX.com 口座の残高全額の引き出しを完了しない限り、それらを解放することを拒否しました。」

繰り返される違法行為

FTXの破産アドバイザーは、米国破産法に基づく連邦破産法第11条の適用を申請した後も、Bybitとその関連会社は、他のFTX債権者よりも優位に立つために「違法な行動を取り続けている」と主張しています。 この訴訟では、被告がFTXの資産に関して「自動グローバル停止に繰り返し違反した」と述べています。

まず、BybitはFTXの資産1億2500万ドル以上を差し押さえました。 Bybitは、FTXがMiranaに約2,000万ドル(つまり、Miranaの破綻時のFTX残高)を送金した後にのみ資金を引き出すことができると「主張」しています。

第二に、MiranaとBybitは、FTXが保有する「数千万ドルの暗号通貨トークン」を制限し、価値を下げようとしたとされています。

Bybitに対する訴訟は、FTXの新経営陣が破産申請前に支払った資金を回収しようとする最新の試みです。