3人は、1,000万ドル以上の銀行詐欺と仮想通貨マネーロンダリングの容疑で逮捕されました

エリザベス・ナポリターノ、CoinDesk、Song Xue、Golden Finance編集

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は木曜日の声明で、3人の男がニューヨーク地域の銀行を騙して1000万ドル以上を支払わせ、そのお金を暗号通貨に変換して詐欺しようとしたと述べた。 **

Zhong Shi Gao氏、Naifeng Xu氏、Fei Jiang氏は、2018年から2022年の間にニューヨーク大都市圏の約12の金融機関から数百万ドルを盗んだ疑いが持たれています。 起訴状によると、3人は不正送金の被害者を装い、銀行に銀行口座に不正送金の金額を入金させ、「資金を実質的に倍増させた」という。

ウィリアムズ氏は声明で、「これらの申し立ては、仮想通貨を使って身元を隠すことができると信じている詐欺師やサイバー犯罪者への警告となるはずです。私たちはパートナー機関と協力してあなたを見つけ出し、犯罪の責任を問うつもりです」と述べています。 "

被告は全員、連邦捜査局(FBI)に逮捕され、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、銀行詐欺の共謀、金融機関に影響を及ぼす電気通信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、加重個人情報の窃盗の4つの刑事告発に直面している。 プレスリリースによると、すべての罪状を合わせた最高刑は100年近くに達する可能性がある。 **

当局によると、男らは外国人をリクルートして米国の銀行口座を開設し、3人組は必要のないふりをして送金を管理するために使用していたという。