FIUネパールは、暗号資産詐欺に対処するための対策を提案

過去数年間において、特にインド、バングラデシュ、パキスタン、ネパールなどの開発途上国において、暗号通貨の採用は著しく増加しています。これらの国々における採用の成長は、急増する不正行為やマネーロンダリング活動の主要な原因の1つと見なされています。

最近の動向によると、ネパールの金融情報部は、デジタル資産の取引を公式に禁止しているにもかかわらず、暗号通貨の不正利用が著しく増加していることに注目しています。

FIUは、金融詐欺、テロ資金調達、マネーロンダリングに関連する活動を監督するネパールラストラ銀行の情報機関です。FIUの「戦略分析レポート」と題されたレポートでは、悪質な行為者が不正な資金洗浄や他の容疑の活動のためにデジタル資産の使用量の急増を指摘しています。

暗号資産の使用によるこのような活動は、資金の割り当てを追跡することが国家当局にとって問題となっていることに注意する価値があります。一部の場合には、暗号資産ミキサーの使用が報告されているとされており、これによってデジタル資産の割り当てと起源が消されます。

専門家によると、ネパールの人々は情報の欠如と適切な教育の不足のため、暗号詐欺のトップの被害者の1つになっています。 大衆を対象としたソーシャルメディアやその他のプラットフォームの利用は、無垢な人々を誘惑したり犠牲にしたりするために最もよく利用されています。

ネパールは、暗号資産の急増する利用を違法な活動に取り入れています！

利用可能なデータによると、ネパールの仮想通貨ユーザー数は急速に増加しており、2025年末までに新たなマイルストーンに達すると予想されています。しかし、不正活動のための利用拡大に伴う深刻な問題の一つが、ユーザーのセキュリティに対する懸念を引き起こしています。

ソース：ネパールラストラ銀行

FIUは、これらの活動を避け、このような活動のペースを抑制するための2つの主要な推奨事項を提案しています。まず、暗号取引の監視を強化し、金融機関に警告サインを見つけて急な行動を報告するために必要なトレーニングを行うことを強調した主要な推奨事項があります。

当局はまた、詐欺への脆弱性を減らし、機関間の協力を強化し、デジタル支払い詐欺に効果的に対処するために規制枠組みを更新する必要性を強調しました。

ビットコインを含む仮想通貨の使用はネパールでは違法です。パキスタンでは、仮想通貨は公式には規制されていませんが、違法でも禁止されていません。最近、隣国のパキスタンは、財務法にいくつかの修正案を提案し、国全体で暗号通貨を合法化することを示唆しています。

エクスプレス・トリビューンによると、連邦政府はパキスタン銀行法に修正案を提案したと報じられています。これらの変更により、二重国籍の人々が中央銀行の総裁および副総裁を務めることが可能となり、パキスタンでのデジタル通貨の使用を合法化する道が開かれることになります。

議会と連邦内閣の承認を得れば、修正案は国内でビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を合法化する可能性があります

暗号通貨の世界的な普及が進むにつれ、その認識は大きく変化しており、専門家は世界中の暗号通貨利用者数が今後数年で前例のないレベルに達すると予想しています。