澳大利亞對加密貨幣ATM進行打擊，理由是反洗錢和反恐怖融資措施不足

AUSTRAC, 澳大利亞的金融服務監管機構，已對一些加密貨幣ATM提供商可能缺乏足夠的反洗錢和反恐怖主義措施表示擔憂。

特別工作組識別出令人擔憂的趨勢

澳大利亞金融服務行業監管機構AUSTRAC聲稱，一些加密貨幣ATM提供商“可能沒有適當的反洗錢和反恐怖主義(AML/CTF)檢查。”該監管機構的首席執行官Brendan Thomas表示，專門設立的工作組對與加密貨幣ATM相關的風險進行評估，發現了“令人擔憂的趨勢和可疑活動的指標”，包括欺詐交易。

在3月31日的聲明中，AUSTRAC暗示，自動取款機的數量從2019年的23臺增加到2025年的1600臺，這需要加強審查。根據聲明，大多數新自動取款機是由數字資產交易所安裝的。絕大多數交易涉及現金存款以購買比特幣( BTC)。

AUSTRAC揭露加密ATM提供商沒有足夠的AML和CTF措施是在Thomas宣佈加密實體有義務向其提供金融交易信息幾周後發佈的。據 Bitcoin.com 新聞報道，這一要求也適用於加密ATM提供商。

解釋AUSTRAC決定加大對ATM運營商的關注時，托馬斯表示，他之前曾發誓要追究那些未履行義務的實體。

“我們希望確保加密ATM提供商有健全的做法，以最小化其機器被用於洗錢或詐騙和欺騙無辜者的風險。我們將繼續與行業合作，提高標準，但我們也將對不合規的運營商採取行動。”

正如Bitcoin.com新聞之前報道的那樣，AUSTRAC已制定材料，以幫助加密貨幣交易所識別金融犯罪風險。監管機構敦促用戶報告與加密ATM有關的可疑欺詐活動或騙局。