A empresa de encriptação CLS Global dos Emirados Árabes Unidos foi multada em 428 mil dólares por manipulação de transações pelo tribunal dos Estados Unidos.
Notícias do TechFlow de Shenchao, a 4 de abril, segundo a Cointelegraph, o tribunal federal de Boston, Massachusetts, decidiu a 2 de abril sobre a CLS Global, um formador de mercado de ativos de criptografia dos Emirados Árabes Unidos, que foi multado em 428 mil dólares por sua participação em manipulação falsa do volume de transações de ativos de criptografia e foi proibido de oferecer serviços nos Estados Unidos nos próximos três anos.
De acordo com o escritório do procurador de Massachusetts, a CLS Global já se declarou culpada de uma conspiração de manipulação de mercado e de um crime de fraude eletrônica. O caso decorre de uma operação encoberta iniciada pelo FBI em maio de 2024, envolvendo o "token de armadilha" que criaram, o NexFundAI.
A CLS Global é uma das pelo menos três empresas que caíram na armadilha do FBI, sendo as outras duas a empresa associada de Hong Kong ZM Quant Investment e a empresa associada da Rússia Gotbit Consulting. Essas empresas concordaram em fornecer "serviços de market maker" para a NexFundAI, implementando um esquema fraudulento para atrair investidores a comprar a moeda.
Vale a pena notar que, de acordo com o relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis de janeiro de 2025, o mercado de ativos de criptografia tem um volume diário de cerca de 2,6 mil milhões de dólares relacionados com transações falsas, representando cerca de 2% do volume total diário reportado pelo CoinGecko.
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A empresa de encriptação CLS Global dos Emirados Árabes Unidos foi multada em 428 mil dólares por manipulação de transações pelo tribunal dos Estados Unidos.
Notícias do TechFlow de Shenchao, a 4 de abril, segundo a Cointelegraph, o tribunal federal de Boston, Massachusetts, decidiu a 2 de abril sobre a CLS Global, um formador de mercado de ativos de criptografia dos Emirados Árabes Unidos, que foi multado em 428 mil dólares por sua participação em manipulação falsa do volume de transações de ativos de criptografia e foi proibido de oferecer serviços nos Estados Unidos nos próximos três anos.
De acordo com o escritório do procurador de Massachusetts, a CLS Global já se declarou culpada de uma conspiração de manipulação de mercado e de um crime de fraude eletrônica. O caso decorre de uma operação encoberta iniciada pelo FBI em maio de 2024, envolvendo o "token de armadilha" que criaram, o NexFundAI.
A CLS Global é uma das pelo menos três empresas que caíram na armadilha do FBI, sendo as outras duas a empresa associada de Hong Kong ZM Quant Investment e a empresa associada da Rússia Gotbit Consulting. Essas empresas concordaram em fornecer "serviços de market maker" para a NexFundAI, implementando um esquema fraudulento para atrair investidores a comprar a moeda.
Vale a pena notar que, de acordo com o relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis de janeiro de 2025, o mercado de ativos de criptografia tem um volume diário de cerca de 2,6 mil milhões de dólares relacionados com transações falsas, representando cerca de 2% do volume total diário reportado pelo CoinGecko.