Block, Inc. 因反洗錢合規程序“嚴重失誤”,達成 4000 萬美元和解

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據 Decrypt,Jack Dorsey 旗下 Block, Inc. 因反洗錢合規程序“嚴重失誤”,與紐約金融服務部(NYDFS)達成 4000 萬美元和解。NYDFS 指出,Block 客戶盡調不足,未能有效防止洗錢及非法活動,其比特幣交易“寬松處理”易被犯罪利用。Block 需聘請獨立監察員,整改其資金傳輸及虛擬貨幣業務合規。Block 自 2018 年通過 BitLicense 受 NYDFS 監管,去年 Cash App 已停止免費 P2P 比特幣支付。4 月 10 日,Block 股價早盤跌 3.7%,年內累計跌 36%。

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