Viện kiểm sát Bắc Kinh truy tố người sáng lập Steaker, Huang Wei Hsuan và 3 cán bộ cốt cán: vi phạm luật ngân hàng, thu hút vốn trái phép gần 1,5 tỷ nhân dân tệ.
Huang Weixuan, người sáng lập nền tảng Steaker, gần đây đã chính thức bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc truy tố về tội hoạt động kinh doanh ngân hàng bất hợp pháp vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền, và giám đốc kỹ thuật Xiu Minjie, giám đốc tiếp thị Lu Tianxin và giám đốc điều hành Pan Yixuan cũng nằm trong danh sách bị cáo. (Tóm tắt: Thông báo trả nợ của Steaker: giai đoạn bồi thường đầu tiên và thứ hai đã được ban hành theo lịch trình và 70% người dùng bị hại đã tham gia kế hoạch bồi thường bình minh) (Bổ sung lý lịch: "Steaker công bố "kế hoạch bình minh" để bồi thường cho các nạn nhân FTX, ký thỏa thuận hoàn trả 10% trước) Huang Weixuan, từng được biết đến là cậu bé vàng blockchain của Đài Loan và là người sáng lập kiêm CEO 34 tuổi của nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Steaker, đã bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản FTX, gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong vòng quay vốn của Steaker. Một số lượng lớn người dùng tham gia chương trình đầu tư không thể rút tiền và nộp đơn khiếu nại với công tố viên. Văn phòng Công tố quận Đài Bắc gần đây đã kết thúc cuộc điều tra và xác định rằng Huang Weixuan và nhóm của ông bị nghi ngờ đã hấp thụ bất hợp pháp hơn 1.485 triệu Đài tệ thông qua nền tảng Steaker dưới danh nghĩa cung cấp các giải pháp đầu tư tiền ảo được bảo vệ vốn và poly, và chính thức truy tố Huang Weixuan, Giám đốc kỹ thuật Xiu Minjie, Giám đốc tiếp thị Lu Tianxin, Giám đốc điều hành Pan Yixing và bốn người khác về các tội danh như hoạt động kinh doanh ngân hàng bất hợp pháp vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền, cũng như Steaker với tư cách là pháp nhân. Steaker hứa bảo vệ vốn và quyền, chạm vào lằn ranh đỏ pháp lý Theo nội dung truy tố của cơ quan công tố, Steaker đã đưa ra nhiều giải pháp đầu tư cho công chúng thông qua nền tảng Steaker từ năm 2019. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và nhiều loại stablecoin đô la Mỹ như Tether (USDT), USDC, BUSD và DAI. Theo mức độ rủi ro, nền tảng chia các giải pháp này thành năm loại: bảo thủ, mạnh mẽ và rủi ro ở các cấp độ khác nhau (LV1 đến L3). Đáng chú ý nhất, và là trung tâm của vấn đề, các chương trình này thường tuyên bố là "được bảo vệ gốc và lãi" và cung cấp tỷ lệ hoàn vốn cố định từ 3,5% đến 8,8% hàng năm. Nhưng chính mô hình "hấp thụ tiền từ một số lượng người không xác định và đồng ý trả tiền cho họ rõ ràng là không tương xứng" đã bước lên lằn ranh đỏ của Luật Ngân hàng Đài Loan. Đạo luật quy định rằng các tổ chức phi ngân hàng không được tham gia vào hoạt động kinh doanh nhận tiền gửi. Mặc dù Steaker tuyên bố là "quản lý tài sản kỹ thuật số", sự hấp thụ tiền điện tử của người dùng và lời hứa về lợi nhuận cố định đã được các công tố viên xác định là cấu thành các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp. Cuộc điều tra ước tính rằng từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2022, nền tảng này đã hấp thụ gần 1,5 tỷ Đài tệ tài sản tiền điện tử, trong đó stablecoin chiếm đa số, cho thấy các nhà đầu tư thích lợi nhuận ổn định mà họ đã hứa. Nguồn: Trang web chính thức của Steaker Hiệu ứng dây chuyền của vụ sụp đổ FTX Hãy quay ngược thời gian, vào ngày 11/11/2022, FTX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vào thời điểm đó, và các chi nhánh của nó đã yêu cầu bảo hộ phá sản mà không cần cảnh báo, gây ra một cuộc hoảng loạn và khủng hoảng thanh khoản lớn trong vòng tròn tiền tệ toàn cầu. Vào thời điểm đó, Steaker có tới 10 triệu USD tài sản được gửi trên nền tảng FTX cho cái gọi là giao dịch chiến lược. Sự sụp đổ của FTX đồng nghĩa với việc tài sản khổng lồ của Steker bị đóng băng, điều này trực tiếp dẫn đến việc nền tảng Steaker không thể cung cấp dịch vụ rút tiền cho người dùng một số giải pháp đầu tư. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cộng đồng nhà đầu tư đã náo động, và niềm tin ban đầu vào nền tảng ngay lập tức sụp đổ, và nhiều nhà đầu tư không thể lấy lại tiền của họ cảm thấy bị lừa dối và nộp báo cáo với đơn vị truy tố, cáo buộc Huang Weixuan và những người khác có liên quan đến gian lận và hấp thụ tiền bất hợp pháp. FTX bắt đầu trả nợ, tình trạng bồi thường Steaker như thế nào? Chúng tôi biết rằng FTX đã trả nợ cho các chủ nợ nhỏ và dự kiến sẽ bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ vượt quá 50.000 USD bắt đầu từ ngày 30/5. Vì tài sản tiền điện tử chính mà Steaker mất là stablecoin, nên tin tốt là nó có thể nhận được khoản bồi thường vượt mức hơn 118%. Nhìn lại gói bồi thường ba giai đoạn trước đó của Steaker, còn được gọi là "kế hoạch bình minh", các quan chức cho biết vào tháng Hai năm nay rằng thỏa thuận đã đạt 85%. Giai đoạn thứ ba của kế hoạch nêu rõ rằng nếu tài sản tiền điện tử do FTX trả lại có thể được thu hồi, khoản bồi thường lên tới 100% sẽ được trả cho người dùng bị hại sau khi trừ phí xử lý và phí pháp lý và hành chính. Do đó, Steaker dự kiến sẽ bồi thường thêm cho người dùng bị ảnh hưởng lên đến 100% và không trả quá nhiều. Nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về việc Steaker sẽ xử lý khoản bồi thường vượt mức còn lại như thế nào sau khi bồi thường cho người dùng 100% tài sản của họ, để lại sự hồi hộp. Kế hoạch bồi thường ba giai đoạn Kế hoạch bồi thường ba giai đoạn do Steaker (Steaker Dawn Plan) công bố như sau và tiến độ liên quan có thể được xem trên trang web chính thức của Steaker: Giai đoạn I: Steaker Inc. sẽ cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự kiện FTX và không thể đổi tiền ảo ban đầu được đầu tư vào nền tảng Steaker để cung cấp Steaker bằng đơn vị tiền tệ của gói đăng ký. Mười phần trăm được tính là khoản hoàn trả đầu tiên dựa trên số tiền được giao tại thời điểm đó. Giai đoạn 2: Steaker Inc. sẽ cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự kiện FTX không thể đổi tiền ảo ban đầu được đầu tư trên nền tảng Steaker, được tính theo số lượng tiền ảo được giao cho Steaker tại thời điểm đăng ký, sau đó sử dụng số lượng stablecoin USDC tương đương làm khoản bồi thường thứ hai. Nguồn của khoản bồi thường thứ hai dự kiến sẽ là: 1) tài sản ảo của Steaker Inc. bị ảnh hưởng bởi NSCA. 2) tài sản SAFU. 3) một phần thặng dư của mô hình kinh doanh mới được đề xuất của nhóm Steaker. Giai đoạn 3: Trong tương lai, nếu Steaker Inc. rút tiền ảo do FTX trả lại, Steaker sẽ tiếp tục bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố FTX tối đa 100% tiền bồi thường (trừ phí xử lý) như khoản bồi thường thứ ba sau khi trừ đi các chi phí kiện tụng và các chi phí tố tụng khác. Báo cáo liên quan Cập nhật trả nợ FTX: 98% chủ nợ sẽ được hoàn trả 118% tiền mặt! Phát hành phân tích Chainsight sớm nhất trước tháng 9" Steaker của Đài Loan đặt 83% tiền của khách hàng vào FTX? Tổng cộng 40 triệu đô la? FTX trả lại! Đợt bồi thường đầu tiên sẽ là "vào cuối năm 2024", và việc đăng ký yêu cầu bồi thường đã được gia hạn đến ngày 30/6 "Viện kiểm sát Bắc Kinh kiện người sáng lập Steaker Huang Weixuan và 3 cán bộ cốt lõi: chiếm đoạt trái phép gần 1,5 tỷ nhân dân tệ vi phạm luật ngân hàng" Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Viện kiểm sát Bắc Kinh truy tố người sáng lập Steaker, Huang Wei Hsuan và 3 cán bộ cốt cán: vi phạm luật ngân hàng, thu hút vốn trái phép gần 1,5 tỷ nhân dân tệ.
Huang Weixuan, người sáng lập nền tảng Steaker, gần đây đã chính thức bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc truy tố về tội hoạt động kinh doanh ngân hàng bất hợp pháp vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền, và giám đốc kỹ thuật Xiu Minjie, giám đốc tiếp thị Lu Tianxin và giám đốc điều hành Pan Yixuan cũng nằm trong danh sách bị cáo. (Tóm tắt: Thông báo trả nợ của Steaker: giai đoạn bồi thường đầu tiên và thứ hai đã được ban hành theo lịch trình và 70% người dùng bị hại đã tham gia kế hoạch bồi thường bình minh) (Bổ sung lý lịch: "Steaker công bố "kế hoạch bình minh" để bồi thường cho các nạn nhân FTX, ký thỏa thuận hoàn trả 10% trước) Huang Weixuan, từng được biết đến là cậu bé vàng blockchain của Đài Loan và là người sáng lập kiêm CEO 34 tuổi của nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Steaker, đã bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản FTX, gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong vòng quay vốn của Steaker. Một số lượng lớn người dùng tham gia chương trình đầu tư không thể rút tiền và nộp đơn khiếu nại với công tố viên. Văn phòng Công tố quận Đài Bắc gần đây đã kết thúc cuộc điều tra và xác định rằng Huang Weixuan và nhóm của ông bị nghi ngờ đã hấp thụ bất hợp pháp hơn 1.485 triệu Đài tệ thông qua nền tảng Steaker dưới danh nghĩa cung cấp các giải pháp đầu tư tiền ảo được bảo vệ vốn và poly, và chính thức truy tố Huang Weixuan, Giám đốc kỹ thuật Xiu Minjie, Giám đốc tiếp thị Lu Tianxin, Giám đốc điều hành Pan Yixing và bốn người khác về các tội danh như hoạt động kinh doanh ngân hàng bất hợp pháp vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền, cũng như Steaker với tư cách là pháp nhân. Steaker hứa bảo vệ vốn và quyền, chạm vào lằn ranh đỏ pháp lý Theo nội dung truy tố của cơ quan công tố, Steaker đã đưa ra nhiều giải pháp đầu tư cho công chúng thông qua nền tảng Steaker từ năm 2019. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và nhiều loại stablecoin đô la Mỹ như Tether (USDT), USDC, BUSD và DAI. Theo mức độ rủi ro, nền tảng chia các giải pháp này thành năm loại: bảo thủ, mạnh mẽ và rủi ro ở các cấp độ khác nhau (LV1 đến L3). Đáng chú ý nhất, và là trung tâm của vấn đề, các chương trình này thường tuyên bố là "được bảo vệ gốc và lãi" và cung cấp tỷ lệ hoàn vốn cố định từ 3,5% đến 8,8% hàng năm. Nhưng chính mô hình "hấp thụ tiền từ một số lượng người không xác định và đồng ý trả tiền cho họ rõ ràng là không tương xứng" đã bước lên lằn ranh đỏ của Luật Ngân hàng Đài Loan. Đạo luật quy định rằng các tổ chức phi ngân hàng không được tham gia vào hoạt động kinh doanh nhận tiền gửi. Mặc dù Steaker tuyên bố là "quản lý tài sản kỹ thuật số", sự hấp thụ tiền điện tử của người dùng và lời hứa về lợi nhuận cố định đã được các công tố viên xác định là cấu thành các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp. Cuộc điều tra ước tính rằng từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2022, nền tảng này đã hấp thụ gần 1,5 tỷ Đài tệ tài sản tiền điện tử, trong đó stablecoin chiếm đa số, cho thấy các nhà đầu tư thích lợi nhuận ổn định mà họ đã hứa. Nguồn: Trang web chính thức của Steaker Hiệu ứng dây chuyền của vụ sụp đổ FTX Hãy quay ngược thời gian, vào ngày 11/11/2022, FTX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vào thời điểm đó, và các chi nhánh của nó đã yêu cầu bảo hộ phá sản mà không cần cảnh báo, gây ra một cuộc hoảng loạn và khủng hoảng thanh khoản lớn trong vòng tròn tiền tệ toàn cầu. Vào thời điểm đó, Steaker có tới 10 triệu USD tài sản được gửi trên nền tảng FTX cho cái gọi là giao dịch chiến lược. Sự sụp đổ của FTX đồng nghĩa với việc tài sản khổng lồ của Steker bị đóng băng, điều này trực tiếp dẫn đến việc nền tảng Steaker không thể cung cấp dịch vụ rút tiền cho người dùng một số giải pháp đầu tư. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cộng đồng nhà đầu tư đã náo động, và niềm tin ban đầu vào nền tảng ngay lập tức sụp đổ, và nhiều nhà đầu tư không thể lấy lại tiền của họ cảm thấy bị lừa dối và nộp báo cáo với đơn vị truy tố, cáo buộc Huang Weixuan và những người khác có liên quan đến gian lận và hấp thụ tiền bất hợp pháp. FTX bắt đầu trả nợ, tình trạng bồi thường Steaker như thế nào? Chúng tôi biết rằng FTX đã trả nợ cho các chủ nợ nhỏ và dự kiến sẽ bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ vượt quá 50.000 USD bắt đầu từ ngày 30/5. Vì tài sản tiền điện tử chính mà Steaker mất là stablecoin, nên tin tốt là nó có thể nhận được khoản bồi thường vượt mức hơn 118%. Nhìn lại gói bồi thường ba giai đoạn trước đó của Steaker, còn được gọi là "kế hoạch bình minh", các quan chức cho biết vào tháng Hai năm nay rằng thỏa thuận đã đạt 85%. Giai đoạn thứ ba của kế hoạch nêu rõ rằng nếu tài sản tiền điện tử do FTX trả lại có thể được thu hồi, khoản bồi thường lên tới 100% sẽ được trả cho người dùng bị hại sau khi trừ phí xử lý và phí pháp lý và hành chính. Do đó, Steaker dự kiến sẽ bồi thường thêm cho người dùng bị ảnh hưởng lên đến 100% và không trả quá nhiều. Nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về việc Steaker sẽ xử lý khoản bồi thường vượt mức còn lại như thế nào sau khi bồi thường cho người dùng 100% tài sản của họ, để lại sự hồi hộp. Kế hoạch bồi thường ba giai đoạn Kế hoạch bồi thường ba giai đoạn do Steaker (Steaker Dawn Plan) công bố như sau và tiến độ liên quan có thể được xem trên trang web chính thức của Steaker: Giai đoạn I: Steaker Inc. sẽ cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự kiện FTX và không thể đổi tiền ảo ban đầu được đầu tư vào nền tảng Steaker để cung cấp Steaker bằng đơn vị tiền tệ của gói đăng ký. Mười phần trăm được tính là khoản hoàn trả đầu tiên dựa trên số tiền được giao tại thời điểm đó. Giai đoạn 2: Steaker Inc. sẽ cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự kiện FTX không thể đổi tiền ảo ban đầu được đầu tư trên nền tảng Steaker, được tính theo số lượng tiền ảo được giao cho Steaker tại thời điểm đăng ký, sau đó sử dụng số lượng stablecoin USDC tương đương làm khoản bồi thường thứ hai. Nguồn của khoản bồi thường thứ hai dự kiến sẽ là: 1) tài sản ảo của Steaker Inc. bị ảnh hưởng bởi NSCA. 2) tài sản SAFU. 3) một phần thặng dư của mô hình kinh doanh mới được đề xuất của nhóm Steaker. Giai đoạn 3: Trong tương lai, nếu Steaker Inc. rút tiền ảo do FTX trả lại, Steaker sẽ tiếp tục bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố FTX tối đa 100% tiền bồi thường (trừ phí xử lý) như khoản bồi thường thứ ba sau khi trừ đi các chi phí kiện tụng và các chi phí tố tụng khác. Báo cáo liên quan Cập nhật trả nợ FTX: 98% chủ nợ sẽ được hoàn trả 118% tiền mặt! Phát hành phân tích Chainsight sớm nhất trước tháng 9" Steaker của Đài Loan đặt 83% tiền của khách hàng vào FTX? Tổng cộng 40 triệu đô la? FTX trả lại! Đợt bồi thường đầu tiên sẽ là "vào cuối năm 2024", và việc đăng ký yêu cầu bồi thường đã được gia hạn đến ngày 30/6 "Viện kiểm sát Bắc Kinh kiện người sáng lập Steaker Huang Weixuan và 3 cán bộ cốt lõi: chiếm đoạt trái phép gần 1,5 tỷ nhân dân tệ vi phạm luật ngân hàng" Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.