Всесвітня крипто-шахрайська схема, що перекачала 2,5 мільйона доларів через цифрові гаманці, розплуталася, виявивши генія, який тепер дивиться на 40 років за гратами.
ФБР розшукує підозрюваного у крипто-шахрайстві на 2,5 мільйона доларів — тепер він обличчям до 40 років ув'язнення
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 9 квітня, що нigerійця звинуватили в Массачусетсі в організації складної схеми романтичного шахрайства, яка, як стверджується, обманула жертв на понад 2,5 мільйона доларів і переказала ці кошти на криптовалютні рахунки, якими він таємно керував.
Чарльз Ученна Нвадэвід, 34 роки, був арештований 7 квітня в міжнародному аеропорту Даллас-Форт-Уорт після прибуття рейсом з Великої Британії. За словами прокурорів, Нвадэвід звинувачується в організації романтичних шахрайств з 2016 по 2019 роки, які були націлені на людей по всій території Сполучених Штатів. За словами обвинувачення, схема нібито полягала у створенні фальшивих онлайн-особистостей для встановлення обманних романтичних стосунків з жертвами. Однією з цих жертв, жінкою з Массачусетса, без її відома стала посередником для передачі грошей від п'яти інших людей, які також стали жертвами. Міністерство юстиції зазначило:
Нвадавід потім нібито обманом змусив жертву 1 передати свої та інші жертви гроші йому через криптовалютні транзакції, а також нібито отримав доступ до рахунків на ім'я жертви 1 з-за кордону, щоб перевести кошти жертв на рахунки, які він контролював на Localbitcoins, онлайн платформі для криптовалюти.
Федеральне велике журі в Бостоні раніше висунуло йому обвинувачення в січні 2024 року за звинуваченнями у шахрайстві з поштою та відмиванні грошей. Він залишається під вартою після появи в федеральному суді в Техасі і, як очікується, буде переведений до Бостона для подальших судових розглядів. Влада стверджує, що використання цифрових активів дозволило Нвадавіду приховати джерело коштів, зберігаючи прямий доступ з-за кордону.
Якщо його визнають винним, Нвадавід може зіткнутися з серйозними правовими наслідками. "Звинувачення у поштовому шахрайстві передбачає покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі, трьох років під наглядом, штрафу до $250,000 або вдвічі більше збитків, завданих жертві, відшкодування та конфіскації", - детально пояснило Міністерство юстиції, додаючи:
Звинувачення в відмиванні грошей передбачають покарання до 20 років позбавлення волі, три роки нагляду після звільнення, а також штраф до $500,000 або вдвічі більше вартості майна, залученого до відмивання грошей, відшкодування та конфіскацію.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
$2.5M Крипто Схема Накрита: Нігерійського Підозрюваного Відстежили до США
Всесвітня крипто-шахрайська схема, що перекачала 2,5 мільйона доларів через цифрові гаманці, розплуталася, виявивши генія, який тепер дивиться на 40 років за гратами.
ФБР розшукує підозрюваного у крипто-шахрайстві на 2,5 мільйона доларів — тепер він обличчям до 40 років ув'язнення
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 9 квітня, що нigerійця звинуватили в Массачусетсі в організації складної схеми романтичного шахрайства, яка, як стверджується, обманула жертв на понад 2,5 мільйона доларів і переказала ці кошти на криптовалютні рахунки, якими він таємно керував.
Чарльз Ученна Нвадэвід, 34 роки, був арештований 7 квітня в міжнародному аеропорту Даллас-Форт-Уорт після прибуття рейсом з Великої Британії. За словами прокурорів, Нвадэвід звинувачується в організації романтичних шахрайств з 2016 по 2019 роки, які були націлені на людей по всій території Сполучених Штатів. За словами обвинувачення, схема нібито полягала у створенні фальшивих онлайн-особистостей для встановлення обманних романтичних стосунків з жертвами. Однією з цих жертв, жінкою з Массачусетса, без її відома стала посередником для передачі грошей від п'яти інших людей, які також стали жертвами. Міністерство юстиції зазначило:
Федеральне велике журі в Бостоні раніше висунуло йому обвинувачення в січні 2024 року за звинуваченнями у шахрайстві з поштою та відмиванні грошей. Він залишається під вартою після появи в федеральному суді в Техасі і, як очікується, буде переведений до Бостона для подальших судових розглядів. Влада стверджує, що використання цифрових активів дозволило Нвадавіду приховати джерело коштів, зберігаючи прямий доступ з-за кордону.
Якщо його визнають винним, Нвадавід може зіткнутися з серйозними правовими наслідками. "Звинувачення у поштовому шахрайстві передбачає покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі, трьох років під наглядом, штрафу до $250,000 або вдвічі більше збитків, завданих жертві, відшкодування та конфіскації", - детально пояснило Міністерство юстиції, додаючи: