การหลอกลวงขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในประเทศจีนได้หลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียมากกว่า 66,800 คน โดยขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ สมาชิกของกลุ่มจำนวนเก้าคนได้ถูกตัดสินจำคุกแล้ว เนื่องจากดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมและใช้ตัวตนปลอม ซักฟอกเงินที่ถูกขโมยมาผ่านสกุลเงินดิจิทัล Tether (USDT).🕵️♂️ การฉ้อโกงในระดับโลก: สัญญาผลตอบแทนสูง แต่ไม่ส่งมอบอะไรเลยตามที่ The Global Times รายงาน การดำเนินการถูกนำโดยชายที่นามสกุลว่า เฮ ซึ่งเริ่มต้นการหลอกลวงในเดือนพฤษภาคม 2023 โดยการเช่าพื้นที่สำนักงานในจังหวัดชานตงของจีน จากนั้นเขาได้รวบรวมทีมงาน ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ และประสานงานกับผู้ติดต่อในอินเดียเพื่อจัดการกระแสเงินที่ถูกขโมยไป.กลยุทธ์การโกงของพวกเขานั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ:พวกเขาส่งข้อความการลงทุนที่ดึงดูดใจไปยังผู้ใช้ชาวอินเดีย เชิญชวนให้เข้าร่วมแพลตฟอร์มปลอมชื่อ SENEE ที่สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 8–15% จากการลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 รูปี (ประมาณ 12).เมื่อการฝากเริ่มเติบโตและเกินผลตอบแทนที่สัญญาไว้ กลุ่มจะปิดแพลตฟอร์มหรือ “แปลงหนี้เป็นหุ้น” โดยมีผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้💸 การฟอกเงินหลายล้านผ่านคริปโตเงินที่ถูกขโมยถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามและแปลงเป็น Tether (USDT) ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ USDT ถูกแลกเปลี่ยนเป็นหยวนจีนหรือ USD — แต่มีค่าธรรมเนียม 15% ที่ถูกหักเป็นค่าฟอกเงิน รายงานไม่ได้ระบุว่าใช้แพลตฟอร์มใดในการทำธุรกรรม.กลุ่มสร้างการตั้งค่าที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ปลอมแดชบอร์ดการลงทุนและเอกสารปลอมทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้การดําเนินการดูถูกต้องตามกฎหมาย🎭 “ฉันเป็นคนอินเดียที่ร่ำรวย!” — ตัวตนปลอมในการกระทำหนึ่งในผู้หลอกลวง ซึ่งเป็นผู้หญิงนามสกุล Li ได้ปลอมตัวเป็นนักลงทุนชาวอินเดียที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอ้างว่าเธอร่ำรวยจากการลงทุนในกองทุน — เป็นกลยุทธ์เพื่อโน้มน้าวให้คนอื่นทำตามเธอ.👨⚖️ โทษรุนแรง: สูงสุด 15 ปีในคุกศาลได้อธิบายกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีความเป็นมืออาชีพและมีการจัดระเบียบอย่างสูงศาลจีนได้ออกคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึงเกือบ 15 ปี พร้อมกับการปรับจำนวนมากสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีหลอกลวง.#CryptoCrime , #CryptoNewss , #Cryptoscam , #Tether , #USDT ก้าวนำหน้าอยู่เสมอ – ติดตามโปรไฟล์ของเราและรับข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่สำคัญในโลกของสกุลเงินดิจิทัล!ประกาศ:,,ข้อมูลและความคิดเห็นที่นำเสนอในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรนำไปถือเป็นคำแนะนำการลงทุนในสถานการณ์ใด ๆ เนื้อหาของหน้าต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำในรูปแบบอื่น ๆ เราขอเตือนว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่วิธีการสูญเสียทางการเงิน.
กลุ่มฉ้อโกงจีนฟอกเงินกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน USDT — ชาวอินเดียเกือบ 67,000 คนถูกหลอกลวง
การหลอกลวงขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในประเทศจีนได้หลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียมากกว่า 66,800 คน โดยขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ สมาชิกของกลุ่มจำนวนเก้าคนได้ถูกตัดสินจำคุกแล้ว เนื่องจากดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมและใช้ตัวตนปลอม ซักฟอกเงินที่ถูกขโมยมาผ่านสกุลเงินดิจิทัล Tether (USDT).
🕵️♂️ การฉ้อโกงในระดับโลก: สัญญาผลตอบแทนสูง แต่ไม่ส่งมอบอะไรเลย ตามที่ The Global Times รายงาน การดำเนินการถูกนำโดยชายที่นามสกุลว่า เฮ ซึ่งเริ่มต้นการหลอกลวงในเดือนพฤษภาคม 2023 โดยการเช่าพื้นที่สำนักงานในจังหวัดชานตงของจีน จากนั้นเขาได้รวบรวมทีมงาน ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ และประสานงานกับผู้ติดต่อในอินเดียเพื่อจัดการกระแสเงินที่ถูกขโมยไป. กลยุทธ์การโกงของพวกเขานั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ:
พวกเขาส่งข้อความการลงทุนที่ดึงดูดใจไปยังผู้ใช้ชาวอินเดีย เชิญชวนให้เข้าร่วมแพลตฟอร์มปลอมชื่อ SENEE ที่สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 8–15% จากการลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 รูปี (ประมาณ 12). เมื่อการฝากเริ่มเติบโตและเกินผลตอบแทนที่สัญญาไว้ กลุ่มจะปิดแพลตฟอร์มหรือ “แปลงหนี้เป็นหุ้น” โดยมีผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้
💸 การฟอกเงินหลายล้านผ่านคริปโต เงินที่ถูกขโมยถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามและแปลงเป็น Tether (USDT) ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ USDT ถูกแลกเปลี่ยนเป็นหยวนจีนหรือ USD — แต่มีค่าธรรมเนียม 15% ที่ถูกหักเป็นค่าฟอกเงิน รายงานไม่ได้ระบุว่าใช้แพลตฟอร์มใดในการทำธุรกรรม. กลุ่มสร้างการตั้งค่าที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ปลอมแดชบอร์ดการลงทุนและเอกสารปลอมทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้การดําเนินการดูถูกต้องตามกฎหมาย
🎭 “ฉันเป็นคนอินเดียที่ร่ำรวย!” — ตัวตนปลอมในการกระทำ หนึ่งในผู้หลอกลวง ซึ่งเป็นผู้หญิงนามสกุล Li ได้ปลอมตัวเป็นนักลงทุนชาวอินเดียที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอ้างว่าเธอร่ำรวยจากการลงทุนในกองทุน — เป็นกลยุทธ์เพื่อโน้มน้าวให้คนอื่นทำตามเธอ.
👨⚖️ โทษรุนแรง: สูงสุด 15 ปีในคุก ศาลได้อธิบายกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีความเป็นมืออาชีพและมีการจัดระเบียบอย่างสูง ศาลจีนได้ออกคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึงเกือบ 15 ปี พร้อมกับการปรับจำนวนมากสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีหลอกลวง.
#CryptoCrime , #CryptoNewss , #Cryptoscam , #Tether , #USDT
ก้าวนำหน้าอยู่เสมอ – ติดตามโปรไฟล์ของเราและรับข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่สำคัญในโลกของสกุลเงินดิจิทัล! ประกาศ: ,,ข้อมูลและความคิดเห็นที่นำเสนอในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรนำไปถือเป็นคำแนะนำการลงทุนในสถานการณ์ใด ๆ เนื้อหาของหน้าต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำในรูปแบบอื่น ๆ เราขอเตือนว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่วิธีการสูญเสียทางการเงิน.