Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек сделал важные заявления относительно новых правил, введенных MASAK для поставщиков услуг криптоактивов и платежных учреждений.
В беседе с агентством «Анадолу» министр Мехмет Шимшек подчеркнул решительные шаги, предпринятые для приведения финансовой системы Турции в соответствие с международными стандартами. Он предупредил, что поставщики услуг криптоактивов, которые не соблюдают новые правила, столкнутся с серьезными санкциями. Шимшек заявил, что включение криптоактивов в финансовую систему повысит финансовую безопасность.
Мы предпринимаем решительные шаги по приведению финансовой системы нашей страны в соответствие с международными стандартами. Мы не будем закрывать глаза на тех, кто хочет злоупотреблять нашей финансовой системой. Поставщики услуг криптоактивов теперь должны выполнять свои обязанности в рамках финансовой системы. В соответствии с новыми правилами, поставщики услуг криптоактивов также включены в число финансовых учреждений, на которые распространяются те же обязательства, что и на банки, брокерские дома и страховые компании в соответствии с законодательством MASAK.
Новые обязательства: Строгий надзор за криптопереводами
Министр Шимшек сказал, что в соответствии с правилами, опубликованными MASAK, получение подробной информации, известной как «правило путешествия», стало обязательным при осуществлении криптовалютных переводов. Эти правила направлены на предотвращение незаконных транзакций путем обеспечения надзора за переводами криптоактивов:
Поставщики услуг криптоактивов обязаны подготовить программу соответствия требованиям и назначить сотрудника по соблюдению нормативных требований. Для них важно наладить механизмы управления рисками и мониторинга транзакций клиентов, зарегистрироваться в системе электронного уведомления, а также внедрить детальные меры идентификации клиентов. Эти учреждения обязаны выполнять важные обязательства, такие как совершение первых финансовых операций через банк. При переводе криптоактивов стало обязательным получение подробной информации в сообщениях о переводе, известное в международной литературе как «правило путешествия». Если эта информация отсутствует, переводы не будут разрешены.
Усиление надзора за стабильными криптоактивами
Шимшек заявил, что были введены новые меры, которые затруднят использование криптоактивов, основанных на конфиденциальности. Он сказал, что стабильные криптоактивы, особенно те, которые используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также будут находиться под пристальным наблюдением. Он отметил, что в ближайшее время будут приняты нормативные акты MASAK в этой области:
«Стабильные криптоактивы», которые, как выяснилось, широко используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также находятся под пристальным наблюдением. В ближайшее время МАСАК примет необходимые меры в этом направлении. Новые правила MASAK напрямую касаются не только платформ криптоактивов, но и платежных учреждений. Платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов в упрощенном порядке. Транзакции, совершаемые через виртуальные и физические POS-терминалы, и использование этих терминалов в соответствии с деловыми отношениями также должны строго контролироваться. Мы также внимательно следим за платежными учреждениями на предмет действий, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, особенно за незаконными ставками и мошенничеством.*
Министр отметил, что платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов в упрощенном порядке. Кроме того, он заявил, что транзакции, совершаемые через виртуальные и физические POS-терминалы, будут строго контролироваться, а также будет создан более сильный механизм контроля за незаконной деятельностью.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Заявление о криптовалюте от Мехмета Шимшека: Предупреждено, начинается строгий надзор! - Информационный бюллетень монет
Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек сделал важные заявления относительно новых правил, введенных MASAK для поставщиков услуг криптоактивов и платежных учреждений.
В беседе с агентством «Анадолу» министр Мехмет Шимшек подчеркнул решительные шаги, предпринятые для приведения финансовой системы Турции в соответствие с международными стандартами. Он предупредил, что поставщики услуг криптоактивов, которые не соблюдают новые правила, столкнутся с серьезными санкциями. Шимшек заявил, что включение криптоактивов в финансовую систему повысит финансовую безопасность.
Мы предпринимаем решительные шаги по приведению финансовой системы нашей страны в соответствие с международными стандартами. Мы не будем закрывать глаза на тех, кто хочет злоупотреблять нашей финансовой системой. Поставщики услуг криптоактивов теперь должны выполнять свои обязанности в рамках финансовой системы. В соответствии с новыми правилами, поставщики услуг криптоактивов также включены в число финансовых учреждений, на которые распространяются те же обязательства, что и на банки, брокерские дома и страховые компании в соответствии с законодательством MASAK.
Новые обязательства: Строгий надзор за криптопереводами
Министр Шимшек сказал, что в соответствии с правилами, опубликованными MASAK, получение подробной информации, известной как «правило путешествия», стало обязательным при осуществлении криптовалютных переводов. Эти правила направлены на предотвращение незаконных транзакций путем обеспечения надзора за переводами криптоактивов:
Усиление надзора за стабильными криптоактивами
Шимшек заявил, что были введены новые меры, которые затруднят использование криптоактивов, основанных на конфиденциальности. Он сказал, что стабильные криптоактивы, особенно те, которые используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также будут находиться под пристальным наблюдением. Он отметил, что в ближайшее время будут приняты нормативные акты MASAK в этой области:
Министр отметил, что платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов в упрощенном порядке. Кроме того, он заявил, что транзакции, совершаемые через виртуальные и физические POS-терминалы, будут строго контролироваться, а также будет создан более сильный механизм контроля за незаконной деятельностью.