⏰ 倒計時 2 天開啓!💥 Gate 廣場活動:#发帖赢代币TRUST 💥
展示你的創意贏取獎勵
在 Gate 廣場發布與 TRUST 或 CandyDrop 活動 相關的原創內容,就有機會瓜分 13,333 枚 TRUST 獎勵!
📅 活動時間:2025年11月6日 – 11月16日 24:00(UTC+8)
📌 活動詳情:
CandyDrop 👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47990
📌 參與方式:
1️⃣ 在 Gate 廣場發布原創內容,主題需與 TRUST 或 CandyDrop 活動相關;
2️⃣ 內容不少於 80 字;
3️⃣ 帖子添加話題:#發帖贏代幣TRUST
4️⃣ 附上任意 CandyDrop 活動參與截圖
🏆 獎勵設置(總獎池:13,333 TRUST)
🥇 一等獎(1名):3,833 TRUST / 人
🥈 二等獎(3名):1,500 TRUST / 人
🥉 三等獎(10名):500 TRUST / 人
昨天跟做銀行的老同學聊天,無意中聊到現在風控系統對幣圈資金的監控有多嚴。他跟我說了幾個內部特別關注的點,我聽完背後直冒汗。
先說第一個——快進快出。錢剛到帳,轉頭就大額轉走,這種操作在系統裏就是典型的"中轉站"行爲,基本必進重點觀察名單。
第二個是時間問題。半夜兩三點還在頻繁交易,誰正常消費是這個節奏?系統一看就知道不對勁。
第三條更直接:對家是誰很重要。如果錢是從那些已知的OTC商戶帳戶,或者某些敏感地區的個人戶頭過來的,你的帳戶立馬被關聯上風險標籤。
還有個特別明顯的——故意拆分金額。明明知道5萬是個坎兒,就天天轉4.8萬、4.9萬,這不是此地無銀三百兩嗎?系統反而更容易盯上這種刻意規避的動作。
最絕的是第五條:轉帳備注千萬別手賤。有人直接寫"買U"、"BTC"、"USDT",這不是自己往槍口上撞嗎?
老同學最後提醒我:想保住帳戶,關鍵是讓流水看起來正常——像做生意收款,像勞務報酬,而不是一眼就看出來在倒騰數字貨幣。避開這些坑,帳戶才能活得久。