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陳志與$15B 比特幣詐騙有關,面臨全球制裁
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資料來源:Coinomedia 原始標題:陳志與$15B 比特幣騙局有關,面臨全球制裁 原始連結: 陳志,這位出生於中國的柬埔寨商人及王子控股集團主席,正處於歷史上最大的加密貨幣詐騙之一的中心。陳志因在柬埔寨經營高端房地產和金融業務而聞名,如今被美國和英國當局指控經營一項巨大的"殺豬盤"行動——一種在線詐騙,首先與受害者建立信任,然後再掏空他們的加密錢包。
美國政府從與陳的涉嫌網路相關的實體手中查獲了超過 120,000 BTC,價值超過 $15 億。這些操作據報道通過戀愛和投資詐騙在全球範圍內誘騙受害者,說服他們將資金存入欺詐性的加密平台。
制裁與無作爲
美國和英國均已對陳志及其關聯方因其在這些復雜騙局中的角色實施制裁。盡管有這些嚴重的指控,柬埔寨尚未對此作出回應或採取任何明顯行動。
分析師認爲這與陳在柬埔寨的深厚政治影響有關,他與關鍵政府人物長期保持密切聯繫。他在基礎設施和經濟項目上的巨大投資似乎爲他在最高層提供了保護。
這對加密投資者意味着什麼
這個案例突顯了未監管的加密平台的危險以及與加密相關的欺詐在全球範圍內的規模。它還提出了關於跨境執法的嚴重問題,以及政治影響如何幹擾司法的質疑。
雖然扣押數十億比特幣對當局來說是一個勝利,但柬埔寨等國缺乏合作表明徹底 dismantling 這樣的網路的困難。隨着加密貨幣的採用不斷增長,國際監管和透明度的需求也在增加。