國際刑警宣布加密貨幣詐騙網路是全球威脅

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資料來源：PortaldoBitcoin 原文標題：國際刑警宣布加密貨幣詐騙網路爲全球威脅 原始連結： 國際刑警正式承認與加密貨幣相關的欺詐現在處於一個龐大住宅區騙局產業的中心，將該網路指定爲跨國犯罪威脅，同時全球執法機構正在動員加強對其金融流動的協調。

國際刑警組織的成員國本週在馬拉喀什的大會上通過了一項關於該主題的決議。該組織表示，這些網路依賴於人口販運、網路欺詐和強迫勞動，現在影響着超過六十個國家的受害者。

“通常以海外高薪工作的幌子，受害者被販運到住宅區，迫使他們進行非法活動，如語音網絡釣魚、愛情詐騙、投資欺詐和加密貨幣詐騙，目標是全球的個人，”該組織表示。

該決議描述了犯罪團夥通過虛假的工作機會招募受害者，並將其運輸到住宅區，在那裏他們被迫進行投資計劃、戀愛騙局和加密貨幣欺詐等其他非法或犯罪活動。

國際刑警表示，運營這些詐騙中心的團夥使用先進技術“來欺騙受害者並掩蓋其操作”，跨國犯罪網路以“高度適應性的性質”運作。

打擊中心模型最初在東南亞引起了國際關注，緬甸、柬埔寨和老撾的綜合體被記錄爲大規模人口販運和強迫在線欺詐的地點。

截至 2023 年 1 月，與詐騙相關的人口販運受害者來自該地區，以及中國和印度。

在同年五月，該計劃已經傳播到俄羅斯的某些地區、哥倫比亞的部分地區、東非沿海國家以及英國的部分地區。

豬屠宰操作

犯罪網路與加密貨幣的聯繫首次在去年七月被揭露，當時發現由Huione集團運營的一個在線市場處理了超過110億美元的與欺詐復雜體運營者相關的加密貨幣交易。

在今年五月，美國財政部採取措施將該集團與美國金融系統隔離，理由是其涉嫌與豬肉養殖場的欺詐操作有關的超過40億美元的洗錢活動。

“幾年前，來自豬肉屠宰操作的資金流通過主要交易所的路徑相對可預測。如今，它們更依賴於穩定幣、低成本區塊鏈和區塊鏈之間的快速交換來分散資金流動並節省時間，” TRM Labs 的全球政策負責人、前財政部員工 Ari Redbord 說。

TRM Labs還觀察到"中國洗錢網路、場外交易所和非正式提款基礎設施的使用更加頻繁—所有這些都幫助操作者在傳統金融控制的範圍之外轉移價值"，Redbord補充道。

"但這個故事並不是單方面的：隨着警方的注意力加大，欺詐網路改變了他們轉移資金的方式，而捍衛者們也變得更加靈活。"她說。“這種全球協調才是真正的變化。”

國際刑警的決議是“更廣泛國際變革的一部分”，Redbord補充道。隨着美國最近成立的一個特別工作組，“亞洲和歐洲的合作夥伴”現在在與人口販賣相關的欺詐計劃類型上“越來越一致”。

雖然這些網路“在跨境漏洞區域蓬勃發展”，但這些漏洞現在正“收窄”，以至於“幾年前根本不存在的行動窗口”現在可以被識別，補充道。

資產的協調跟蹤以定位丟失的資金並不是“僅僅可行”，Redbord說，並指出這個過程“在各個管轄區共同合作時有效”。

“當協調運作時，實際上可以切斷這些網路依賴的逃生路線，”他補充道。